Ухвала суду № 73721515, 02.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4822/18

Провадження №1- кс/712/2088/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8.

В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, м. Черкаси) та ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК- гр. ОСОБА_5. (07.12.1965 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8В.(р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13).

З відповіді отриманої на запит з ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14), відривались рахунки в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_17 ОСОБА_7» (МФО 380805) №№26000514282, 26000513982.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) які відкритті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_17 ОСОБА_7» (МФО 380805) за №№26000514282, 26000513982.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «КБ Приватбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42018251010000069 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення речей та документів у службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_17 ОСОБА_7» (МФО 380805), яке розташоване у м.Києві по вул. Ліскова, 9, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26000514282, 26000513982, що відкриті ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14)з часу їх відкриття по 27.04.2018;

- оригіналів матерів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14);

- інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) в Філії «Черкаського головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 354347) та руху коштів по них;

- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 або старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової поліції ОСОБА_18.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Є. Троян