Ухвала суду № 73718200, 02.05.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2156/18

Провадження №1-кс/639/883/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря Шемкова О.Є., прокурора Горобець А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12015220500001398 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в листопаді 2013 року, вдень, за адресою: м. Харків, вул. Нікрасова, 22А, гр.ОСОБА_3 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволодів майном останнього.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що він був знайомий з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно з 2000 року, йому також відомо, що ОСОБА_3 займався придбанням вантажних автомобілів, які купував в Англії, а після займався їх продажем в Україні. Також ОСОБА_4 показав, що 07 листопада 2013 року, ОСОБА_3 звернувся до нього з проханням зайняти йому грошові кошти в сумі 25 000 доларів США для роботи, а саме для придбання автомобілів, торгівлею яких він займався, в той же день ОСОБА_4 передав ОСОБА_3А грошові кошти в сумі 25 845 гривень, про що ОСОБА_3А написав йому відповідну розписку, в якій було позначено день повернення грошових коштів - 07.02.2014 року. Також ОСОБА_4 в свої показах повідомив, що 26.11.2013 ОСОБА_3 знову попросив у нього в борг грошові кошти, і в той же день він йому передав грошові кошти в сумі 20 133 долари, і також ОСОБА_3 була написана з розписка, де також була позначена дата повернення боргу, а саме 26.02.2014 року. Весь час ОСОБА_3 пояснював, що гроші він бере для бізнесу, а саме, що він їх буде вкладати в придбання автомобілів за кордоном. Також ОСОБА_4 показав, що в березні 2014 року жодна із зазначених сум йому повернена не була, і він зустрівся з ОСОБА_3 і зажадав від нього повернення повністю всієї суми грошових коштів, на що останній попросив ще трохи часу, так як автомобілі, на які він власне і займав грошові кошти він вже придбав, і вони зараз знаходяться в Польщі, і зараз немає можливості перегнати їх в Україну. Також ОСОБА_3 пояснив, що після того, як автомобілі будуть в Україні, то він відразу їх реалізує і погасить заборгованість. Також ОСОБА_4 повідомив, що до даного часу йому не повернуто грошові кошти.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним способом ОСОБА_3 брав грошові кошти у інших осіб, та безпосередньо обіцяв їм придбати автомобіль через свою фірму. Також в ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ОСОБА_3 займав керівну посаду на ТОВ «Англо-українська транспортна компанія», та саме через вказану фірму він обіцяв потерпілим придбати автомобілі.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення визначення платежів вказаного підприємства, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам у ПАТ КБ «Альфа-Банк» №26255623379101, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів за весь період дії рахунку.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ КБ «Альфа-Банк» у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого – тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ «Альфа-Банк».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ОСОБА_2 -Банк» №26255623379101 із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів за весь період дії рахунку (головний офіс м. Харків, вул. Полтавський шлях, 14).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, зобов’язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ «Альфа-Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва