Ухвала суду № 73711682, 20.01.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.01.2016

Справа № 334/164/16-к

Провадження № 1-кс/334/57/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«15» січня 2016 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Махіборода Н.О.

при секретарі Кузьменко О.О.

за участю прокурора Куценко А.О,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014080050004295 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції Войтенко М.В. і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3, Куценко А.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080050004295 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2014 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від заступника голови правління ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» ОСОБА_3, а саме щодо протиправних дій відносно службових осіб ТОВ «СТС-сервіс», котрі виразилися в підробленні документів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.10.2007 року між ЗАТ «Банк НРБ», правонаступником якого виступає АТ «Сбербанк Росії», та ПП «Діапазон» (ЄДРПОУ 13604515, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9), був укладений договір про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО, за умовами якого Банк відкрив вказаному приватному підприємству не відновлювальну кредитну лінію з лімітом 3 000 000 гривень на строк до 04.10.2010 року.

У цей же день, 08.10.2007 року, між ЗАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» було укладено договір про відкриття кредитної лінії № 08-11/07/08/ЮО, за умовами Банк відкрив позичальнику відновлювальну кредитну лінію з лімітом 2 000 000 гривень на строк до 04.10.2010 року.

Перед укладанням вказаних кредитних договорів службові особи ПП «Діапазон» надали до відділення Банку ( м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7) завірену копію звіту про фінансові результати підприємства за 2006 рік ( форма № 2), згідно з яким протягом звітного періоду підприємство отримало чистий прибуток в сумі 98 400 гривень.

На підставі отриманого від ПП «Діапазон» звіту про його фінансово-господарську діяльність, Банком було здійснено розрахунки фінансового стану майбутнього позичальника та його можливості обслуговувати кредит, після чого прийнято рішення про укладання кредитного договору.

На даний час з'ясувалось, що діяльність ПП «Діапазон» на момент укладання кредитних договорів була збитковою, сума збитків від фінансово-господарської діяльності підприємства в 2006 році становила 982 500 гривень.

Також, протягом дії договорів про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО і № 08-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року та отримання чергових траншів, службові особи ПП «Діапазон» надавали до АТ «Сбербанк Росії» копії звітів про фінансові результати за 2007, 2008, 2009 і 2010 роки, згідно з якими протягом звітних періодів підприємство отримало чистий прибуток в сумах, відповідно, 30 900 гривень, 18 000 гривень, 9 000 гривень і 8 100 гривень.

В той же час, до контролюючих органів ПП «Діапазон» надало фінансові звіти, за якими в 2007, 2008, 2009 і 2010 роках збитки від фінансово-господарської діяльності підприємства складали, відповідно 1 553 300 гривень, 1 846 000 гривень, 2 200 700 гривень і 909 300 гривень.

Надані до банку копії звітів про фінансові результати ПП «Діапазон» за 2008, 2009 і 2010 роки підписані директором підприємства ОСОБА_4 і бухгалтером ОСОБА_5, якою вони і завірені.

Копії звітів про фінансові результати ПП «Діапазон» за 2008, 2009 і 2010 роки підписані директором підприємства ОСОБА_4 і бухгалтером ОСОБА_5, якою вони і завірені.

Копії звітів про фінансові результати ПП «Діапазон» за 2008, 2009 і 2010 роки підписані директором підприємства ОСОБА_4 і бухгалтером ОСОБА_5, якою вони і завірені.

Копії звітів про фінансові результати ПП «Діапазон» за 2008, 2009 і 2010 роки підписані директором підприємства ОСОБА_4 і бухгалтером ОСОБА_6, якою вони і завірені.

Надавши з метою отримання кредитних коштів до Банку неправдиву інформацію щодо отриманого підприємством чистого прибутку в 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010 роках, службові особи ПП «Діапазон» ввели в оману працівників Банку щодо дійсного фінансового стану підприємства та можливості безперешкодного користування кредитними коштами, які були перераховані на рахунки позичальника після укладання кредитного договору.

Не зважаючи на закінчення 04.04.2013 року строку дії договорів про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО і № 08-Н/07/08/ЮО, кредитні кошти Банку не повернуті.

Сума матеріальних збитків, завданих АТ «Сбербанк Росії» у зв'язку з невиконанням умов договору про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року, станом на 17.10.2014 року становить 2 438 415, 92 гривень і складається з боргу за кредитом у сумі 1 665 000,00 гривень і боргу за відсотками в сумі 773 415, 92 гривень.

Сума матеріальних збитків, завданих АТ «Сбербанк Росії» у зв'язку з невиконанням умов договору про відкриття кредитної лінії № 08-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року, станом на 17.10.2014 року становить 1 985 240,60 гривень і складається з боргу за кредитом в сумі 1 355 000,00 гривень і боргу за відсотками в сумі 630 240,60 гривень.

Загальна сума матеріальних збитків, завданих АТ «Сбербанк Росії» неправомірними діями службових осіб ПП «Діапазон» становить 4 423 656,52 гривень.

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Куценко А.О., оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ПП «Діапазон» (ЄДРПОУ 13604515, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9) за 2007-2009 роки, які знаходяться в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, розташованій за адресою: 43010, Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 4.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Войтенко М.В. та зобов'язати Луцьку ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, розташовану за адресою: 43010, Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 4, надати дозвіл слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Войтенко М.В. на отримання та вилучення документів податкової звітності ПП «Діапазон» (ЄДРПОУ 13604515, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9) за 2007-2009 роки, які знаходяться в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, розташованій за адресою: 43010, Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 4.

2. Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб - до 15.02.2016 року.

3.Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя