Постанова № 73711451, 27.04.2018, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/2135/18

Провадження 1-кс/333/480//18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Кулик В.Б., за участю секретаря судового засідання Носаченко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12018080040001087 від 07.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 07 квітня 2018 року до Комунарського ВП надійшло повідомлення від представника ТОВ «ТПК «БУРАН» ОСОБА_3 про те, що у період з часу з 2014 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ «ТПК «Буран», під виглядом отримання безвідсоткової зворотної допомоги, перерахував з рахунків підприємства на власні карткові рахунки грошові кошти в сумі 4 700 000 грн. Зазначена інформація 07 квітня 2018 року була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080040001087 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. Під час проведення досудового розслідування слідчими органами встановлено наступне. Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «ТПК «БУРАН» ОСОБА_3 пояснив, що на займаній посаді він знаходиться з 04 вересня 2017 року. До цього, у період часу з 13 жовтня 2011 року по 01 вересня 2017 року на посаді генерального директора ТОВ «ТПК «Буран» перебував ОСОБА_4 Після його звільнення, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «Буран» № 01/09/2017 від 01 вересня 2017 року, ОСОБА_3 було ініційовано проведення внутрішнього аудиту з метою визначення наявних грошових коштів на рахунках за аналізом господарської діяльності товариства за період керування ним ОСОБА_4 Згідно з висновком аудиту встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 2014 року по вересень 2017 року, маючи одноосібний доступ до системи «Клієнт-банк» в банку ПАТ «ПУМБ», в якому товариство має відкриті розрахункові рахунки, перерахував на особисті рахунки ПАТ «Приватбанк» № 5168 7420 6471 7576 та ПАТ «ПУМБ» (номер рахунку на даний час не відомий) грошові кошти на загальну суму 2 500 000 грг., які належали товариству. Згідно зі статутом генеральному директору забороняється укладати договори позики, займу, кредитні договори, без згоди учасників товариства. Після проведеного фінансового аудиту, ОСОБА_3 звернувся до ПАТ «ПУМБ» з метою отримання достовірної інформації щодо перерахування генеральним директором ОСОБА_4 грошових коштів товариства на свої власні рахунки. Отримавши зазначену інформацію, ним було ініційовано скликання Загальних зборів учасників, на яких він повинен був доповісти встановлені факти. Зазначені збори було призначено та проведено 19 жовтня 2017 року, на яких був присутній колишній директор ОСОБА_4 В ході засідання ОСОБА_4 підтвердив, що ним дійсно, всупереч встановленим вимогам статуту, на власні карткові рахунки, без погодження з учасниками товариства, перераховувалися грошові кошти під видом надання безвітсоткового займу, а також ним було підтверджено, що ним перераховані кошти в сумі 4 700 000 грн.

Все вищезазначене підтверджується протоколом загальних зборів учасникам № 19/10/2017 від 19 жовтня 2017 року, підпис ОСОБА_4 в якому затверджений нотаріально. Крім того, на вказаних зборах ОСОБА_4 пообіцяв повернути вказані грошові кошти на рахунок товариства до 01 березня 2018 року. З 01 лютого 2018 року зв’язок із ОСОБА_4 обірвався. При призначенні генерального директора ТОВ «ТПК «Буран» ОСОБА_4 було відкрито одноосібний доступ до системи «Клієнт-банк», на підставі якого він мав можливість перераховувати грошові кошти контрагентам товариства. В подальшому, починаючи з вересня 2014 року, ОСОБА_4 самовільно, без погодження з учасниками товариства, як цього вимагає статут, почав періодично перераховувати грошові кошти, які належали товариству та були відведені для його господарської діяльності, перераховувати на власні карткові рахунки, під виглядом безвідсоткового займу. Для цього він, умовно, у системі «клієнт-банк» зазначав неіснуючі договори безвідсоткового займу, на підставі яких банк «Пумб» перераховував грошові кошти на рахунки останнього. Доступ до системи «клієнт-банк» є одноособовим, пароль повідомляється лише володільцю, при проведенні будь-яких операцій по рахунку на особистий мобільний номер приходили смс-повідомлення із зазначенням код ЄТСП на розрахункові документи, який вводиться при проведенні та підтвердженні операції. В разі втрати зазначеного ключа-доступа до системи клієнт-банку ОСОБА_4 повинен був негайно повідомити про це банк та заблокувати рахунок товариства.

В бухгалтерських документах товариства жодних розпорядчих документів щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 не існує, так як під час вчинення правопорушення, він був як генеральним директором товариства, так і головним бухгалтером одноособово.

Крім того, на підставі заяви представника потерпілого ОСОБА_3, до матеріалів кримінального провадження були долучені надані відділенням ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5» «РЦ ЦЕНТРАЛЬНИЙ», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, виписки/особові рахунки ТОВ «ТПК «БУРАН» за період часу з 01 вересня 2014 року по 10 вересня 2017 року, які підтверджують факт перерахування ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1) грошових коштів на власний картковий рахунок № 5168 7420 6471 7576 з рахунку ТОВ «ТПК «БУРАН».

Згідно з протоколом № 19/10/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТПК «БУРАН» від 19 жовтня 2017 року встановлено, що на них був присутній колишній генеральний директор ТОВ «ТПК «БУРАН» ОСОБА_4, який доповів, що починаючи з січня 2015 року він самовільно, без погодження з учасниками Товариства, перерахував на власні карткові рахунки грошові кошти у сумі 4 766 300 гривень у виді поворотної фінансової допомоги. В зв’язку з чим на сьогоднішній день, в балансі присутня нестача грошових коштів на вищезазначену суму. Свої дії ОСОБА_4 визнав та зобов’язується повернути грошові кошти в сумі 4 766 300 гривень на розрахунковий рахунок підприємства до 01 березня 2018 року. Справжність підпису ОСОБА_4 у вказаному протоколу була засвідчена нотаріально.

Згідно з п. 7.18 статуту ТОВ «ТПК «БУРАН» Генеральний директор має право приймати рішення про укладення кредитних договорів з банками та іншими організаціями за згодою Загальних Зборів Учасників.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення злочинних дій колишнім Генеральним директором ТОВ «ТПК «БУРАН» ОСОБА_4, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні юридичної особи –відділенні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5» «РЦ ЦЕНТРАЛЬНИЙ», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, а саме: до документів, з можливістю їх вилучення стосовно ТОВ «ТПК «БУРАН» (ЄДРПОУ 32173160), а саме: документів на електронних (магнітних) та паперових носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, грошових коштів по рахунку № 26009962493836 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронних (магнітних) носіях; завірених належним чином справ з юридичного оформлення рахунку № 26009962493836 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також електронних платіжних документів ТОВ «ТПК «БУРАН» (ЄДРПОУ 32173160), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою повних анкетних даних особи, призначення платежу та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ «ТПК «БУРАН» (ЄДРПОУ 32173160) за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, а також оригіналів договорів використання системи «Клієнт – банк», укладеного з ОСОБА_4, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключу доступу до системи «Клієнт – банк» ОСОБА_4, його анулювання, всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

У судове засідання слідчий Мілік Д.М. не з’явилася, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.

У судове засідання прокурор Семіголовський Д.С. не з’явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що 07.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 12018080040001087).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, а саме: документів на електронних (магнітних) та паперових носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, грошових коштів по рахунку № 26009962493836 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронних (магнітних) носіях; завірених належним чином справ з юридичного оформлення рахунку № 26009962493836 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також електронних платіжних документів ТОВ "ТПК «БУРАН" (ЄДРПОУ 32173160), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою повних анкетних даних особи, призначення платежу та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ "ТПК «БУРАН» (ЄДРПОУ 32173160) за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, а також оригіналів договорів використання системи «Клієнт – банк», укладеного з ОСОБА_4, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключу доступу до системи «Клієнт – банк» ОСОБА_4, його анулювання, всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року.

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080040001087 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, або іншому слідчому, який також здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080040001087, або, за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, або оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, а саме: документів на електронних (магнітних) та паперових носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, грошових коштів по рахунку № 26009962493836 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронних (магнітних) носіях; завірених належним чином справ з юридичного оформлення рахунку № 26009962493836 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також електронних платіжних документів ТОВ «ТПК «БУРАН» (ЄДРПОУ 32173160), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою повних анкетних даних особи, призначення платежу та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ «ТПК «БУРАН» (ЄДРПОУ 32173160) за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, а також оригіналів договорів використання системи «Клієнт – банк», укладеного з ОСОБА_4, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключу доступу до системи «Клієнт – банк» ОСОБА_4, його анулювання, всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя В.Б. Кулик