Ухвала суду № 73707410, 26.04.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2097/18

Провадження № 1кс/202/926/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікові О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12017040000001423, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу інформації опублікованої у відкритих джерелах мережі Інтернет (www.dzo.com.ua) встановлено факт службового підроблення та розкрадання коштів державного підприємства службовими особами ТОВ «Енергомеханіка», м. Дніпро вул. Червона 15, кімната 31 (код 39816321), під час подання тендерної документації до процедури відкритих торгів - на поставку підшипників кулькових до Структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Вивченням тендерної документації встановлено, що згідно тендерних пропозицій, довідок, декларації про відповідність та паспорту (сертифікату якості) ТОВ «Енергомеханіка» заявляє себе виробником понад 50-ти різновидів підшипників (в тому числі високотехнологічних для залізничного транспорту) вказуючи адресу виробництва м. Вафаньянь КНР.

ТОВ «Енергомеханіка» (код 39816321) має основних засобів на суму 12.2 тис. грн. а також 1 тис. грн. уставного фонду, та згідно податкової звітності на підприємстві працюють лише 2 (дві) особи (директор та менеджер), що унеможливлює наявність виробництва більш ніж 50-ти видів підшипникової продукції із-за відсутності виробничих потужностей, оборотних коштів та технічного персоналу. Під час обрання переможця тендеру членами тендерного комітету РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» не було перевірено підтвердження зазначених вище питань, чим порушено «Інструкцію з підготовки тендерної закупівлі», також не було перевірено документів про проведення випробувань названої продукції на підприємствах залізничного транспорту. В результаті вищезазначених протиправних дій з боку посадових осіб тендерного комітету РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було обрано переможцем на поставку підшипникової продукції в чотирьох електронних закупівлях 2017 року, на загальну суму понад 2,1 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та згідно договору поставки № ПР/НХ-171370/НЮ від 24.11.2017 р., підшипникова продукція (Товар) постачається на склад структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: 52520, Дніпропетровська область, Синельниковський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а.

Згідно копій документів, які були надані директором ТОВ «Енергомеханіка» ОСОБА_3 зазначену вище продукцію він імпортує з КНР через Одеську митницю ДФС.

У зв’язку із чим просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А) по взаємовідносинам з ТОВ «Енергомеханіка» (код 39816321) за період з 01.01.2017 до часу пред’явлення ухвали до виконання, а саме: документів, що підтверджують країну походження товару та виробника, сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару, сертифікатів про регіональне найменування товару, товарних накладних, пакувальних листів, відвантажувальних специфікацій, сертифікатів відповідності, якості, митних декларацій країни експорту та імпортних декларацій, актів огляду, інвойсів, канасаментів, зовнішньо-економічних контрактів, копій квитанцій про сплату обов’язкових митних платежів, паспортів, технічній документації, висновків-експертиз відповідних органів, інших матеріалів, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару та виробника, а також інших документів, що стали підставою для оформлення митних декларацій. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, та іншим слідчим - членам слідчої групи або співробітникам оперативного підрозділу – на підставі відповідного доручення або постанови. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в документах, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДФС (м. Одеса, вул. Івана і ОСОБА_4, 21-а), містяться дані, що підтверджують виробника, країну походження товару та інші відомості, що мають доказове значення по справі.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено достатніх обґрунтувань необхідності вилучення оригіналів документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017040000001119 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення ст. 197-1, ч. 2 КК України – задовольнити частково.

Одеській митниці ДФС (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, та іншим слідчим - членам слідчої групи або співробітникам оперативного підрозділу – на підставі відповідного доручення або постанови тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) до документів по взаємовідносинам з ТОВ «Енергомеханіка» (код 39816321) за період з 01.01.2017 до часу пред’явлення ухвали до виконання, а саме:

- документів, що підтверджують країну походження товару та виробника, сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару, сертифікатів про регіональне найменування товару, товарних накладних, пакувальних листів, відвантажувальних специфікацій, сертифікатів відповідності, якості, митних декларацій країни експорту та імпортних декларацій, актів огляду, інвойсів, канасаментів, зовнішньо-економічних контрактів, копій квитанцій про сплату обов’язкових митних платежів, паспортів, технічній документації, висновків-експертиз відповідних органів, інших матеріалів, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару та виробника, а також інших документів, що стали підставою для оформлення митних декларацій.

Строк виконання ухвали встановити по 26 травня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.