Ухвала суду № 73693078, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19583/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000004204,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44б, поверх 2 - фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Сервіслінк» (ЄДРПОУ 40693751).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004204 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України під прикриттям дилерських центрів у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, кріптовалют, функціонує ряд комерційних структур, які використовуючи програмні продукти (платформи) «MetaTrader», «Libertex», «maxiMarkets», «Xstation», «Webtrader» та ін., які пропонуються брокерами на Інтернет-ресурсах: fxclub.org, xdirect.ua, maximarkets.org, dax100.com та інші, налагодили системний протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України шляхом введення «інвесторів» в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, для подальшого фінансування діяльності на тимчасово окупованих територіях України (АР Крим) власних представництв, а також так званих «органів державної влади» автономної республіки

З метою ухилення від будь-якої відповідальності організаторів протиправного механізму, при реєстрації користувача на зазначених платформах, пропонується підписати в електронному варіанті договір публічної оферти з неіснуючими компаніями, які розміщено переважно на території Російської Федерації.

Допитаний 30.11.2017 свідок ОСОБА_5 надав покази про те, що тривалий час інвестує грошові кошти на ринку бінарних опціонів. Однак, користуючись послугами вищенаведених комерційних підприємств втратив грошові кошти внаслідок шахрайських дій їх працівників шляхом створення штучних технічних перепон, що унеможливлюють торгівлю на міжнародному ринку або виведення грошових коштів на власний депозитний рахунок. Показання свідка підтвердились в ході проведення 30.11.2017 слідчого експерименту за його участю.

За результатами комп`ютерно-технічної експертизи № 183 від 09.12.2017 установлено, що інформація, яку користувачі вищезазначених платформ отримують у вигляді графіків котирування валют, металів, криптовалют та інші, може бути надання у відмінному вигляді, від тої що міститься на біржах міжнародного ринку.

Крім того, допитаний 05.03.2018 як свідок переселенець із тимчасово окупованої території м. Донецька ОСОБА_6 повідомив, що тривалий час займається торгівлею на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із бойовими діями на тимчасово окупованій території Донецької області він вирішив залишити територію проведення АТО (Донецька області) та переїхати до м. Києва на постійне місце проживання. Починаючи з 2016 року йому телефонували менеджери різних брендів («WhiteRhino», «Finlink», «Turboforex», «24 Options», «UA Media» «Madison Group», «Трафик Маркетинг», «Master Call», «FTO», «SPARTA», «Bi Online Solutions», «Інфо-Маркет», «Ейпі Інвестменс», «NAS Broker», «Teleport Ukraine», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Мега кол.», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Гарант», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що надають послуги на ринку бінарних опціонів, купівлі-продажу цінних паперів, сировини, тощо, та пропонували вкласти кошти у торгівлю на міжнародному ринку. Після інвестування власних заощаджень у так званий ринок «Forex», близько 7 тис. доларів США, внаслідок шахрайських дій з боку представників вищезазначених брендів, що виражалися у створенні штучних умов для програшу за відкритими позиціями (наприклад відображення на одній і тій же платформі ринку торгівлі різних показників у супереч відкритих позицій з різних кабінетів), останній їх втратив, оскільки його особисті кабінети на вищезазначених платформах були заблоковані.

Показання свідка ОСОБА_6 підтвердили матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України № 30/2/2-3008 від 12.03.2018 року.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ТОВ «Сервіслінк» (ЄДРПОУ 40693751). Так, документація, комп`ютерна техніка, печатки, штампи, які можуть свідчити про причетність представників комерційної структури (дилерського центру) до привласнення коштів громадян України шляхом введення їх в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному фінансовому ринку, можуть знаходитись у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44б, поверх 2 - фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Сервіслінк» (ЄДРПОУ 40693751).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вище вказаного приміщення є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44б, поверх 2 - фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Сервіслінк» (ЄДРПОУ 40693751), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000004204 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44б, поверх 2 - фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Сервіслінк» (ЄДРПОУ 40693751), власником якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання документів, комп`ютерів та інших носіїв інформації на яких розміщені файли документів або відомості щодо діяльності ТОВ «Сервіслінк» (ЄДРПОУ 40693751) у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, кріптовалют, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, жорсткі диски та інші носії інформації на яких зберігається інформація про проведення клінічних випробувань або укладання договорів із фармакологічними компаніями, дорогоцінні речі, метали, папери (акції, облігації, векселі) здобуті внаслідок скоєння кримінального правопорушення, тощо, нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предмети вилучені законом з обігу в незалежності їх відношення до кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1