Ухвала суду № 73693044, 12.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6030/18

провадження 1-кс/760/3797/18

УХВАЛА

12 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., детектива Денисяки О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денисяки О.О., яке погоджене з Начальником Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представника в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України Симківим Р.Я у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000633 від 19.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, (юридична адреса: 79000, м. Львів, вул. Городоцька, 299), а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276), - з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії даних документів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №52017000000000633 від 19.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364КК України.

Досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб Львівської митниці ДФС до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов'язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

В ході дому довго розслідування встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в'їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску «Краковець - Корчова» прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_1/НОМЕР_2, яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок «NZ Gold», «NZ Black», «Queen Mentol», виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (230771, Республіка Білорусь, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок.

У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB «Premuita», Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару - резидент Республіки Молдова, компанія Quicknick Group, Gradnia Botanica 14-3, Chisinau. Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником - компанією Sіawomir Pіocica Aleksandra Hurt (Польща, м. Ярослав, вул. Малєніска, 7А), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_1/НОМЕР_2, під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (національний паспорт серії НОМЕР_3). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно - митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017.

Орган досудового розслідування зазначає, що, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію POLSTAL Z.P.M.B. Wojciech Dudek, 01-201 Warszawa, ul. Kolejowa 45 Lok. F 129 (Польща), вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276, директор - ОСОБА_6), суб'єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів.

У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт.

Орган досудового розслідування вважає, що протиправними діями службових осіб Львівської митниці ДФС, внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.

Автор клопотання зазначає, що з метою отримання повної та об'єктивної інформації щодо діяльності ТОВ «Волинь Мото», у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, а саме: до реєстраційної справи товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276), - з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії даних документів.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.

Уповноважений представник особи у вололодінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Вивчивши зміст клопотання заслухавши пояснення детектива та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів особи, що знаходяться у володінні такої особи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000633 - старшим детективам Національного бюро Мандзію Оресту Миколайовичу, Мартинівну Юрію Ярославовичу, Кардашевському Юрію Романовичу, детективам Національного бюро Василюку Сергію Миколайовичу, Зайцеву Олександру В’ячеславовичу, Ореховському Віталію Ігоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Черенкову Артуру Михайловичу, Денисяці Олені Олександрівні, Марчуку Роману Вікторовичу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, (юридична адреса: 79000, м. Львів, вул. Городоцька, 299), а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276), - з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії даних документів.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 12 березня 2018 року по 10 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко