Ухвала суду № 73692918, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19610/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003203,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Димура А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 7 (код ЄДРПОУ 37441694).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003203 від 06.10.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами Міністерства соціальної політики України та ПП «Ай Ті Ленд», які вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання умов договору № QCBS - 3.4 від 08.06.2016 на консультативні послуги, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що відповідно до Угоди № 8404-UA від 09.07.2014 (далі - Угода) Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Україні позику на покращення системи соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та соціальних послуг в Україні. Метою проекту є вдосконалення системи соціальної допомоги, зокрема зміцнення потенціалу центральних органів виконавчої влади щодо реформування дитячих інтернатних закладів.

На виконання вказаної Угоди, між консорціумом у складі учасників ПП «Ай Ті Ленд», ГО «Спілка Самаритян України Київське об'єднання» та інших, та Міністерством соціальної політики України укладено Договір про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на загальну суму 2 578 900 доларів США.

Вказаним договором передбачено, що Міністерство соціальної політики України, отримавши на підставі Угоди позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - Банк), в рахунок вартості послуг виділить частину коштів цієї позики на прийнятні платежі в рамках цього Договору. Банк проводитиме платежі тільки на вимогу Міністерства соціальної політики України і після їх затвердження Банком, що такі платежі повинні в усіх відношеннях відповідати умовам Угоди про позику та що жодна інша сторона, окрім Міністерства соціальної політики України, не отримує ніяких прав в рамках Угоди про позику і не може претендувати на кошти цієї позики.

Податковою Перевіркою встановлено, що фактично ПП «Ай Ті Ленд» є комп'ютерним клубом, при обстеженні приміщення якого встановлено, що підприємство займає дві великі кімнати, де стоять столи з комп'ютерами, за якими відвідувачі грають в ігри.

Для виконання умов Договору про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016, ПП «Ай Ті Ленд» залучив та уклав Договори про надання послуг з Експертами та Неключовими експертами - фізичними особами-підприємцями.

Впродовж 2016-2017 Міністерством соціальної політики України на виконання Договору про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016 перераховано на рахунок ПП «Ай Ті Ленд» понад 23 млн. грн., які останнім, в подальшому, перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців (експертів та неключових експертів). Результати консультаційних послуг передано замовнику у формі звітів з питань соціального захисту. Зміст даних звітів переважно складається з відомостей, якими володіють відповідні державні органи та дає підстави вважати, що результати консультаційних послуг є компіляцією інформаційних джерел відповідних державних установ та органів. Таким чином за державні кошти здійснюється закупівля інформаційно-консультаційних матеріалів, складених на основі даних, які фактично перебувають у власності держави.

У вересні 2017 року ГУ ДФС України у м. Києві проведено планову виїзну перевірку ПП «Ай Ті Ленд» (ЄДРПОУ 39262763) за період з 18.04.2014 по 30.06.2017. За результатами перевірки ПП «Ай Ті Ленд» встановлено наявність сумнівних фінансових операцій, які відповідають критеріям (п. 6 - «зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи чи списання коштів з поточного рахунку юридичної або фізичної особи-підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації») регламентованих Положенням про порядок організації роботи при виявленні органами ДФС фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженим наказом ДФС України № 230 від 01.04.2015.

До протиправної діяльності ПП «Ай Ті Ленд», зокрема прикриття фактичного невиконання договірних зобов'язань та імітації здійснення діяльності з реалізації проекту реформування соціальної сфери, причетні працівники Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 7 (Код ЄДРПОУ 37441694).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 7 (код ЄДРПОУ 37441694), а саме: документів які стосуються фактичного стану реалізації Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" та мають значення для встановлення обсягів та вартості фактично виконаних послуг ПП «Ай Ті Ленд» відповідно до укладеного із Міністерством соціальної політики України договору № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на консультаційні послуги, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення

В заяві поданій до суду прокурор Чижевський І.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 7 (код ЄДРПОУ 37441694), з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003203- задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003203, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, які стосуються фактичного стану реалізації Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" та мають значення для встановлення обсягів та вартості фактично виконаних послуг ПП «Ай Ті Ленд» відповідно до укладеного із Міністерством соціальної політики України договору № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на консультаційні послуги, а також інших документів, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000003203, та які знаходяться у володінні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 7 (код ЄДРПОУ 37441694), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19610/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Чижевському І.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.