Ухвала суду № 73692705, 27.04.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Попова В. О..

Справа № 644/1892/18

Провадження № 1-кс/644/441/18

27.04.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Попова В.О., за участю секретаря судового засідання - Дашкової К.С., прокурора - Грошевого О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Субочевої О.С., погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Бабко В.В., по кримінальному провадженню № 42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Субочевої О.С., погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Бабко В.В., по кримінальному провадженню № 42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються діяльності ТОВ «АН-ВО-АН» з можливістю виготовлення їх копій, та оригіналу печатки ТОВ «АН-ВО-АН» з можливістю вилучення, які перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області у територіально-адміністративному приміщенні, розташованому за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов'язання ПАТ «ХТЗ» перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_3, 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписано акт приймання передачі виконаний робіт та на їх виконання 25.12.2014 передано директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4 34 простих векселя на вказану суму.

Допитанийслдічим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Харкова в якості свідка ОСОБА_4, який згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є директором ТОВ «АН-ВО-АН», пояснив, що він є директором ТОВ «АН-ВО-АН» лише формально. До компетентних органів для реєстрації суб'єкта господарювання з такою назвою не звертався. Також свідок повідомив, що за проханням особи на ім'я ОСОБА_5, за винагороду в 1000 грн. на місяць формально був директором підприємств (точні назви не знає) та підписував документи, які надавались йому останнім. При наданні для огляду оригіналу договору № 100 від 25.05.2014 р. , укладеного між ПАТ «ХТЗ» та ТОВ «АН-ВО-АН», а також супутніх договору документів, ОСОБА_4 підтвердив свій підпис на документах, проте зазначив, що не пам'ятає коли саме їх підписував. З його слів, вказані документи можливо надавались йому ОСОБА_5 для підписання. Печатка підприємства на момент підписання документів на аркушах не стояла, печатку ОСОБА_4 на руках не мав. Крім того, свідок повідомив, що підприємницькою діяльністю він ніколи не займався, з ПАТ «ХТЗ» ніколи не співпрацював. З колишнім генеральний директором ОСОБА_3 не знайомив та ніколи не бачився. Підприємством, яке може надати послуги з прочистки фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, ніколи не керував.

18.04.2018 року до Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 за вих. № 04/5-17 нр вих-18 від 10.04.2018 року надійшов лист із прокуратури Донецької області, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження за № 32015050390000045 від 03.07.2015 року за ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановленими службовими особами ТОВ «Міга-76», а також за фактом створення невстановленими особами ряду фіктивних підприємств. Крім того встановлено, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню відшукані печатки ТОВ «АН-ВО-АН» та ТОВ «Еліткласгруп».

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст.191 КК України виникла необхідність в проведенні технічної експертизи документів, а саме: договору підряду на проведення робіт з прочистки фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів ПАТ «ХТЗ» №100 від 25.05.2014, локальному кошторисі на виконання будівельних робіт по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», розрахунку №1-2 загальновиробничих розходів по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розрахунку №5, розрахунку №6, довідці про вартість виконаних робіт по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, договірній ціні до договору підряду №100 від 25.05.2014, відомості ресурсів та дефектний акт, протоколі погодження цін, акті приймання-передачі векселів від 25.12.2014, основним завданням якої є встановлення чи нанесено відтиск круглої печатки у вказаних документах печаткою, яку вилучено в рамках кримінального провадження № 32015050390000045.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальне провадження № 32015050390000045 від 03.07.2015 року перебуває в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22.

Документи, які стосуються діяльності ТОВ «АН-ВО-АН» та які відшукані під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32015050390000045 від 03.07.2015, а також оригінал печатки ТОВ «АН-ВО-АН» мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна ПАТ «ХТЗ» на суму понад 22 млн. грн.

У зв'язку з цим, в клопотанні ставиться питання про необхідність отримання доступу до документів, які стосуються діяльності ТОВ «АН-ВО-АН» з можливістю виготовлення їх копій, а також до оригіналу печатки ТОВ «АН-ВО-АН», яка необхідна для подальшого проведення технічної експертизи документів. Вказані документи перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області та територіально-адміністративному приміщенні, розташованого за адресою84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22.

В судовому засіданні прокурор Грошевий О.А. клопотання підтримав і пояснив, що відомості, які містяться у вказаних документах та оригінал печатки ТОВ «АН-ВО-АН» можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи в інший спосіб неможливо.

Представник СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області, у володінні якого знаходяться документи, стосовно яких у клопотанні ставиться питання про доступ , в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про причини неприбуття суд не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності ТОВ «АН-ВО-АН» з можливістю виготовлення їх копій, та оригіналу печатки ТОВ «АН-ВО-АН» з можливістю вилучення, які перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області у територіально-адміністративному приміщенні, розташованому за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що самі по собі документи кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищезазначеного клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Субочевої О.С., погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Бабко В.В., по кримінальному провадженню № 42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити .

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Субочевій Олені Сергіївні тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності ТОВ «АН-ВО-АН» за період часу з 25.05.2014 року по 31.12.2014 року з можливістю виготовлення їх копій, а також оригіналу печатки ТОВ «АН-ВО-АН» з можливістю вилучення, які перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області у територіально-адміністративному приміщенні, розташованому за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 22.

Зобов'язати службових осіб СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС в Донецькій області надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 25 травня 2018 року.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Попова В.О.