Ухвала суду № 73688370, 03.04.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3772/18

Провадження №1-кс/369/1107/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С. при секретарі Водала А.Ю., за участі слідчого Говорун К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200006801 від 03.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Говорун К.О. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Саркісян Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що До Києво-Святошинського ВП зі Слідчого управління ГУ НП в Київській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2017 року (справа 761/26755/17) про внесення відомостей в ЄРДР за заявою Генерального директора ПрАТ «Еколоохоронна фірма «Креома-Фарм»» ОСОБА_4

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого Генерального директора ПрАТ «Еколоохоронна фірма «Креома-Фарм»» ОСОБА_4. В ході допиту останього, встановлено, що з 2005 року ОСОБА_5 був президентом ПрАТ Екологоохоронна фірма «КРЕОМА-ФАРМ», а в подальшому став Генеральним директором. Фірма займається виробництвом і реалізацією харчових добавок та лікарських препаратів. ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» є виробником фармацевтичних препаратів. Підприємство зареєстроване 19.06.1996 року. Основним видом діяльності є «виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» (код КВЕД 21.20), що підтверджується інформацією, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також вказане підтверджується інформацією з офіційного сайту - http://kreoma-pharm.com/ru/.

Протягом досить тривалого часу ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» співпрацювало з фармацевтичним дистриб'ютором Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРА-М» (ідентифікаційний код: 20322326), яке було зареєстровано 14.03.1997 р., одним із засновників якого та директором тривалий час був ОСОБА_6. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для вказаного підприємства основний код КВЕД 46.46 - «оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Приблизно з 2010 року ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» почало здійснювати поставку лікарських препаратів на ТОВ «ФРА-М». Приблизно до кінця 2015 року підприємство працювало з ТОВ «ФРА-М», аж доки Господарським судом не було порушено справу про банкрутство. Заборгованість, яка існувала між ПрАТ Екологоохоронна фірма «КРЕОМА-ФАРМ» та ТОВ «ФРА-М» була погашена, ще до справи про банкрутство. За весь час співпраці генеральним директором ТОВ «ФРА-М» був ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_1). Контактною особою на ТОВ «ФРА-М», від якої приймались замовлення була менеджер ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_2). Продукція, що поставлялась на ТОВ «ФРА-М» до 2014 року відвантажувалась на склади в м. Києві по вул. Малінська, 20, а з 2014 року в с. Софіївська Борщагівка вул. Леніна, 114.

15.10.2014 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРАМ КО». Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основний код КВЕД 46.46 - «оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Приблизно в кінці 2015 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_6, для того щоб в подальшому здійснювати з ним співпрацю щодо поставки лікарських засобів, але вже з іншою фірмою, а саме ТОВ «ФРАМ КО».

В подальшому, коли ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_6, останній переконував, що їхні підприємства довгий час співпрацювали, боргові зобов'язання між ними відсутні і пропонував здійснювати поставку продукції на його нову фірму. Також він повідомив, що являється реальним власником фірми, однак документально це ніде не видно, оскільки він не хотів себе десь світити. Під час спільної зустрічі, з ОСОБА_6 була присутня також і ОСОБА_8, яку він представив як комерційний директор ТОВ «ФРАМ КО». ОСОБА_8 була відома ОСОБА_4, оскільки на протязі тривалого часу вона працювала менеджером на ТОВ «ФРА-М». Вся продукція, що поставлялась на ТОВ «ФРА КО» завозилась на складські приміщення, які знаходились в с. Софіївська Борщагівка вул. Леніна, 114.

ОСОБА_4 також відомо, що ОСОБА_6 являється одним із засновників аптечної мережі «Аптека 03», яка є юридичною особою ТОВ «ТВА-ГРУПП» (ідентифікаційний код: 35677565, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38).

ОСОБА_4 також додав, що ОСОБА_6 постійно робив акцент на тому, що він є реальним власником ТОВ «ФРАМ КО», а ТОВ «ФРАМ КО» по суті є наступником ТОВ «ФРА-М», що робить можливим подальшу співпрацю підприємств по продажу фармацевтичних препаратів, оскільки, як можливо вважати, така співпраця велася вже не один рік. Це ж саме підтверджувалося і при особистих зустрічах. Крім того, на той момент, адреса реєстрації ТОВ «ФРАМ КО» співпадала з адресою, за якою на початку 2015 р. розміщувалося ТОВ «ФРА-М».

11.01.2016 р. між ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» та ТОВ «ФРАМ КО» було підписано Договір поставки № 1101, від імені ТОВ «ФРАМ КО» його підписувала ОСОБА_9

На підставі вказаного Договору та відповідних видаткових накладних ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» протягом листопаду 2016 р. - лютого 2017 р. було поставлено ТОВ «ФРАМ КО» товар (медикаменти) на загальну суму 1 185 550,40 грн. Останні поставки товару відбувалися ще 27.02.2017 р., але ТОВ «ФРАМ КО» в свою чергу, не маючи ніяких намірів виконувати укладений 11 січня 2016 року Договір поставки №1101, за поставлений товар так і не був сплатило.

Дата оплати за першими видатковими накладними наступила ще 14.01.2017 року. Не зважаючи на прострочення платежів зі сторони ТОВ «ФРАМ КО», ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ» продовжувало поставляти товар для ТОВ «ФРАМ КО», оскільки директор останнього переконував, що стан справ на підприємстві задовільний і заборгованість буде погашена в найближчі строки, підстави для сумнівів у виконанні покупцем своїх обов'язків по Договору відсутні.

Станом на 28.02.2017 р., на вимогу ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ», було складено та погоджено Акт звірки взаєморозрахунків.

Тим не менше, вже на початку березня 2017 року при спілкуванні з працівниками ТОВ «ФРАМ КО» ОСОБА_4 стало відомо, що раптово звільнено майже всіх працівників відділу продажів та багатьох інших, а також вивезено меблі і офісну техніку. Окрім того 13.03.2017 року було змінено директора ТОВ «ФРАМ КО».

Спілкуючись з новим директором ОСОБА_11 та з директором з комерційних питань ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_3), останнім було повідомлено у тому числі і про закриття всіх банківських рахунків підприємства.

З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, встановлення перевірки місцезнаходження особи, а саме ОСОБА_10 під час вчинення даного злочину, що може бути підтверджено аналізом телефонних з'єднань, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул.Лейпцизька,15 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул.Лейпцизька,15, щодо абонентського номера НОМЕР_3, та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 00:00 13.03.2017 по теперішній час.

Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв'язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий просила суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О., оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Волошину М.Ю., або іншим оперуповноваженим ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул.Лейпцизька,15, про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», НОМЕР_3 в період часу з 00:00 13.03.2017 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О., та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Волошину М.Ю., або іншим оперуповноваженим ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул.Лейпцизька,15, про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», НОМЕР_3 в період часу з 00:00 13.03.2017 по 03.04.2018, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.С. Пінкевич