Ухвала суду № 73687533, 26.04.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1894/18

1-кс/264/482/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Пустовойт Т.В. за участі секретаря Родіної Н.В., прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ», Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області, в якому вказано, що у провадженні Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050800000575 від 08.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.04.2018 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ про те, що під час опрацювання інформації з Управління Держаної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області, станом 01.01.2018 року встановлено, що Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради (надалі - УСЗН) має заборгованість загального фонду місцевого бюджету, яка складає 431 173, 52 грн. та заборгованість загального фонду державного бюджету, яка складає 907 925, 22 грн., які утворились внаслідок переплат внутрішньо переміщеним особам зокрема, останні заволоділи майном УСЗН шляхом обману вказали у заявах недостовірні відомості про обставини що впливають на виплати грошової допомоги (соціальних виплат).

Рішенням Маріупольської міської ради від 25.07.2017 року № 7/20-1724 «Про оптимізацію штатної чисельності виконавчих органів міської ради» з 01.01.2018 року припинено Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради (юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Чукаріна В.І., 17, ЄДРПОУ 25968793), також рішенням визначено, що після ліквідації управління функції щодо соціального захисту населення м. Маріуполя здійснює департамент соціального захисту населення міської ради, який є його правонаступником.

16.05.2017 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано Департамент соціального захисту населення Маріупольської міської ради (юридична адреса: м. Маріуполь, пр. Миру, 70, ЄДРПОУ 41336065).

10.04.2018 року прокурором у кримінальному провадженні спрямовано запит до Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради про надання інформації щодо переплат внутрішньо переміщеним особам.

13.04.2018 року на адресу місцевої прокуратури з Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради надійшла відповідь про те, що відносно ОСОБА_3 виникла переплата у сумі 5310, 66 грн., відносно ОСОБА_4 виникла переплата у сумі 2383,19 грн., відносно ОСОБА_5 виникла переплата у сумі 3624,40 грн., відносно ОСОБА_6 виникла переплата у сумі 14828, 39 грн., відносно ОСОБА_7 виникла переплата у сумі 15591,32 грн., відносно ОСОБА_8 виникла переплата у сумі 3909,69 грн., відносно ОСОБА_9 виникла переплата у сумі 5737,81 грн., відносно ОСОБА_10 виникла переплата у сумі 11405,50 грн., відносно ОСОБА_11 виникла переплата у сумі 10663,13 грн., відносно ОСОБА_12 виникла переплата у сумі 19901,41 грн., відносно ОСОБА_13 виникла переплата у сумі 14133,30 грн. у зв'язку з поданням ними у заяві про призначення допомоги завідомо неправдивих відомостей.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення події та складу кримінального правопорушення, кола винних осіб, часу, місця і обставин, розміру завданих збитків існує необхідність вилучити завірені належним чином копії наступних документів за період з 01.01.2014 року по теперішній час:

- справу внутрішньо переміщеної особи та утримувача адресної допомоги - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), яка перебуває у володінні Управління соціального захисту населення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3), які перебувають у володінні філії - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- відомості щодо право власності на транспортні засоби із зазначенням марки, ріку випуску, коліру, номеру агрегатів, дата набуття права власності, які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4), що перебувають у володінні Регіональному сервісному центрі МВС у Донецькій області;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- відомості щодо право власності на транспортні засоби із зазначенням марки, ріку випуску, коліру, номеру агрегатів, дата набуття права власності, які належать ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6), які перебувають у володінні Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10), які перебувають у володінні філії - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» та ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- договори про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомості щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Прокурор повністю підтримав клопотання.

Представники Управління соціального захисту населення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ», Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області у судове засідання не з'явились з невідомих підстав, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Також у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та банківську таємницю, що охороняються законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а виявлені відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, у зв'язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області Даглі Є.К. задовольнити.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Управління соціального захисту населення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області (07300, м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а, vuszn@ukr.net) з можливістю вилучення завіреної належним чином копії справи внутрішньо переміщеної особи та утримувача адресної допомоги - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, contact-centre@oschadbank.ua), ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська 4) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області (м. Маріуполь, вул. Запорізьке шосе, 2) з можливістю вилучення завірених належним чином копій відомостей щодо право власності на транспортні засоби із зазначенням марки, ріку випуску, кольору, номеру агрегатів, дата набуття права власності, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області (м. Маріуполь, вул. Запорізьке шосе, 2) з можливістю вилучення завірених належним чином копій відомостей щодо право власності на транспортні засоби із зазначенням марки, ріку випуску, кольору, номеру агрегатів, дата набуття права власності, які належать ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська 4) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська 4) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, contact-centre@oschadbank.ua) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, 4) та ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11).

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу або за його письмовим дорученим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; заяви про відкриття депозитного рахунку з додатками; відомостей щодо руху коштів по депозитним рахункам з вказівкою розшифровки суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії відносно ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Пустовойт Т. В.