Ухвала суду № 73686922, 20.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13427/18

Провадження № 1-кс/761/9211/2018

У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Тімонькін О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Котляр Т.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100011052 від 19.09.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.1 ст.382 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від керуючого санацією ДП «Луганський облавтодор» ОСОБА_4 з приводу невиконання рішень Господарського суду Луганської області №913/1233/16 та №913/1234/16 представниками ТОВ «Дорбудтехнологія». Згідно листа ДФС України встановлено поточні банківські рахунки ТОВ «Дорбудтехнологія» (код ЄДРПОУ 37109372), а саме: 1) №26004009499001 відкритий у ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), 2) №26007053714839 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», 3) №26008523833 відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль», 4) №26004201355596 відкритий у ПАТ «ОТП Банк», 5) №2600030942901 відкритий у ПАТ «Банк Крадит Дніпро», 6) №26051051236016 відкритий у ПАТ «Укрінбанк». Також, згідно листа ДФС України встановлено поточні банківські рахунки ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974), а саме: 1) №26008053716416 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», 2) №2600001009277 відкритий у АТ «Укрексімбанк», 3) №2600830942101 ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Відповідно до листа служби автомобільних доріг у Черкаській області №774/13 від 26.03.2018 встановлено, що ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області, відповідно до п.п. 1 п. 4 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржников, затвердженого постановою КМУ від 03.08.2011 №845, повернуло наказ господарського суду Черкаської області від 02.08.2017 у справі №925/775/17 про стягнення із Служби автомобільних доріг у Черкаській області на користь ТОВ «Дорбудтехнологія» коштів у сумі 6104832,20 грн., у зв'язку з його виконанням в повному обсязі. Відповідно до листа ГУ Державної казначейської служби України у Черкаській області №07.2-12/53-920 від 29.03.2018 - 05.09.2017 ГУ на виконання Наказу, відповідно до вимог Порядку №845, проведено безспірне списання коштів з рахунка Служби автомобільних доріг у Черкаській області на користь ТОВ «Дорбудтехнологія» коштів у сумі 6104832,20 грн. Також зазначено, що стягувачем відповідно до Наказу по справі №925/775/17 є ТОВ «Дорбудтехнологія», проте, ухвалою господарського суду Черкаської області від 31.08.2017 по справі №925/775/17, що набрала законної сили 31.08.2017, стягувача змінено на «Дорбудіндустрія». Враховуючи вищевказане, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у одержані копій документів, наданих для відкриття ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) поточного рахунку №2600830942101 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), а також встановлення інформації щодо руху коштів по рахунку №2600830942101 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), а також посадових осіб, що відкривали вказаний банківський рахунок, тобто виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12017100100011052 від 19.09.2017 року розслідується за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.1 ст.382 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційних документів клієнта ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) - ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) з можливістю зробити копії у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), а саме: реєстраційних документів ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974); копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974); карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974), листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки); виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600830942101, який належить ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) та відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Дорбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 37455974) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: