Ухвала суду № 73686887, 18.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8930/18

Провадження № 1-кс/761/6195/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського Віталія Володимировича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Харківській області,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровський Віталій Володимирович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Рихальським В.В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровському Віталію Володимировичу, слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491), ТОВ «Діктон» (код за ЄДРПОУ 34563078), ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» (код за ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код за ЄДРПОУ 36262526), ТОВ «Енерго трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36795189), ТОВ «Уж-Петроль» (код за ЄДРПОУ 36908346), ТОВ «Універсал Транзит-Оіл» (код за ЄДРПОУ 36953850), ТОВ «Оптіма-Транс» (код за ЄДРПОУ 36953912), ТОВ «Оренда-Центр» (код за ЄДРПОУ 36993117),

ТОВ «Санрайз-Трейд» (код за ЄДРПОУ 36997483), ТОВ «Лоранто» (код за ЄДРПОУ 37052410), ТОВ «Екфіла» (код за ЄДРПОУ 37052447), ТОВ «Вінмаль» (код за ЄДРПОУ 37065110), ТОВ «ТД «Нафтопродукти» (код за ЄДРПОУ 37068216), ТОВ «Кременчукнафтопродукт груп» (код за ЄДРПОУ 37074083), ТОВ «Парт-2» (код за ЄДРПОУ 37076630), ТОВ «Джерал-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37083433), ТОВ «Авангард 10» (код за ЄДРПОУ 37093902), ТОВ «Престиж 10» (код за ЄДРПОУ 37093991), ТОВ «Ювента-Оіл» (код за ЄДРПОУ 37096772), ТОВ «Рум ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37098319), ТОВ «ТК-Ольгерд» (код за ЄДРПОУ 37098324), ТОВ «Союз-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37104641), ТОВ «Аспект-Н» (код за ЄДРПОУ 37104767), ТОВ «Рітейл ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37106114), ТОВ «Октан Трейд» (код за ЄДРПОУ 37106146), ТОВ «Олімпік Трейд» (код за ЄДРПОУ 37107705), ТОВ «Влада Ойл» (код за ЄДРПОУ 37123376), ТОВ «Гріфф-Н» (код за ЄДРПОУ 37149180), ТОВ «Тріада-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37151644), ТОВ «Еліт Нафта» (код за ЄДРПОУ 37151670), ТОВ «НК Синтез» (код за ЄДРПОУ 37151707), ТОВ «Тімор-Д» (код за ЄДРПОУ 37172783), ТОВ «Карпати-Люкс» (код за ЄДРПОУ 37183435), ТОВ «Фокстер» (код за ЄДРПОУ 37214447), ТОВ «Орельєн» (код за ЄДРПОУ 37214473), ТОВ «Айрон Юніон» (код за ЄДРПОУ 37214500), ТОВ «Праймікс» (код за ЄДРПОУ 37214536), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 37221323), ТОВ «Ріф Траст» (код за ЄДРПОУ 37227461), ТОВ «Актіон-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227477), ТОВ «Траст-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227482), ТОВ «Сварог-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227646), ТОВ «Енергія ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37236874), ТОВ «Аспект ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37236900), ТОВ «Дагомея» (код за ЄДРПОУ 37253121), ТОВ «Сен» (код за ЄДРПОУ 37258704), ТОВ «Праус» (код за ЄДРПОУ 37276126), ТОВ «Лагуна-Н» (код за ЄДРПОУ 37279511), ТОВ «Фрімонт» (код за ЄДРПОУ 37283381), ТОВ «Оксаліт» (код за ЄДРПОУ 37283479), ТОВ «НК-Гарант» (код за ЄДРПОУ 37284975), ТОВ «Мовекс К» (код за ЄДРПОУ 37297848), ТОВ «Тріана» (код за ЄДРПОУ 37297874), ТОВ «Алмір» (код за ЄДРПОУ 37297900), ТОВ «Ухта» (код за ЄДРПОУ 37298930), ТОВ «Укрторгнафта» (код за ЄДРПОУ 37301246), ТОВ «Країна Ідей» (код за ЄДРПОУ 37306752), ТОВ «МДФ-Універсал» (код за ЄДРПОУ 37319672), ТОВ «Тетрагруп» (код за ЄДРПОУ 37320709), ТОВ «Гренада 2010» (код за ЄДРПОУ 37320735), ТОВ «Маранта-М» (код за ЄДРПОУ 37353082), ТОВ «Смарагда» (код за ЄДРПОУ 37362529), ТОВ «Срібний Лев» (код за ЄДРПОУ 37362555), ТОВ «Капітал-Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Прометей-Х» (код за ЄДРПОУ 37365121), ТОВ «Фортуна-Х» (код за ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Тех-Центр-Н» (код за ЄДРПОУ 37376526), ТОВ «Адрид» (код за ЄДРПОУ 37376751), ТОВ «Арамея» (код за ЄДРПОУ 37390540), ТОВ «Мегатранснафта» (код за ЄДРПОУ 37392003), ТОВ «Посередник-Еліт» (код за ЄДРПОУ 37399632), ТОВ «Феволе-Центр» (код за ЄДРПОУ 37504874), ТОВ «Трейд Сервис» (код за ЄДРПОУ 37679847), ТОВ «Амрам» (код за ЄДРПОУ 38221958), ТОВ «Вента-Суми» (код за ЄДРПОУ 38244268), ТОВ «Вінсан» (код за ЄДРПОУ 38268378), ТОВ «Сансара Плюс» (код за ЄДРПОУ 38329964), ТОВ «НК Захід» (код за ЄДРПОУ 38331072), ТОВ «НК «Станіслав» (код за ЄДРПОУ 38331088), ТОВ «Фавор ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38339862), ТОВ «Акура ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38341143), ТОВ «Субіто ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38345478), ТОВ «Талис Плюс» (код за ЄДРПОУ 38361594), ТОВ «Барилит Плюс» (код за ЄДРПОУ 38361609), ТОВ «Азонтес» (код за ЄДРПОУ 38361657), ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код за ЄДРПОУ 38368956),ТОВ «Альянс Петроль» (код за ЄДРПОУ 38369038), ТОВ «Аркона-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397662), ТОВ «Оксарт-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397699), ТОВ «Табріс» (код за ЄДРПОУ 38435770), ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс» (код за ЄДРПОУ 38563071), ТОВ «Біз-Гард» (код за ЄДРПОУ 39196708), ТОВ «Т.О.Н» (код за ЄДРПОУ 39237780), ТОВ «Альфар Плюс» (код за ЄДРПОУ 39238103), ТОВ «Прайм-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 39241184), ТОВ «Тирол Плюс» (код за ЄДРПОУ 39242460), ТОВ «Тракай» (код за ЄДРПОУ 39244955), ТОВ «Хелм» (код за ЄДРПОУ 39245016), ТОВ «Омарант» (код за ЄДРПОУ 39255705), ТОВ «Яраз» (код за ЄДРПОУ 39255710), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39453434), ТОВ «НК Кадіз» (код за ЄДРПОУ 39455562), ТОВ «Брена» (код за ЄДРПОУ 39458228), ТОВ «Олондар» (код за ЄДРПОУ 39458254), ТОВ «Антей ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39460766), ТОВ «Оніка Плюс» (код за ЄДРПОУ 39461309), ТОВ «Сорелс» (код за ЄДРПОУ 39464142), ТОВ «Сенторі» (код за ЄДРПОУ 39464954), ТОВ «ТК-Фаро» (код за ЄДРПОУ 39466422), ТОВ «Ойл Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39466726), ТОВ «Ресорт ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39466747), ТОВ «Деметра 7» (код за ЄДРПОУ 39473115), ТОВ «Норма-Вест» (код за ЄДРПОУ 39475835), ТОВ «Талісс» (код за ЄДРПОУ 39492287), ТОВ «Венчурі Трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492337), ТОВ «Алкіл» (код за ЄДРПОУ 39492473), ТОВ «Сенчурі Трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492557), ТОВ «Лівед ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39497670), ТОВ «Сеймс» (код за ЄДРПОУ 39521179), ТОВ «Деус Прайм» (код за ЄДРПОУ 39521963), ТОВ «Ефрон» (код за ЄДРПОУ 39523252), ТОВ «Стронг Брідж Компані» (код за ЄДРПОУ 39527495),

ТОВ «Корона Альянс» (код за ЄДРПОУ 39534942), ТОВ «Талкерс» (код за ЄДРПОУ 39732865), ТОВ «Рамзес Трейд» (код за ЄДРПОУ 39743490), ТОВ «Ханна Групп» (код за ЄДРПОУ 39757151), ТОВ «Веттерн-С» (код за ЄДРПОУ 39778826),

ТОВ «Севан-С» (код за ЄДРПОУ 39779217), ТОВ «НК Лісабон» (код за ЄДРПОУ 39788331), ТОВ «Енерджи-ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39804269), ТОВ «Маргаліт» (код за ЄДРПОУ 39807097), ТОВ «Сістем Нафта» (код за ЄДРПОУ 39814125), ТОВ «Сакура Вест» (код за ЄДРПОУ 39838523), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942),

ТОВ «Грантехнологія» (код за ЄДРПОУ 35497656), ТОВ «ІКК Зарєчє» (код за ЄДРПОУ 36251142), ТОВ «Бестресурс» (код за ЄДРПОУ 37004974), ТОВ «Майстер-2012» (код за ЄДРПОУ 38471143), ТОВ «ТПК Промснаб» (код за ЄДРПОУ 38497114), ТОВ «ЄСП-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38604327), ТОВ «ШЦО Мастерс» (код за ЄДРПОУ 38607443), ТОВ «Дюран Трейд» (код за ЄДРПОУ 38826412), ТОВ «Шератон Капітал» (код за ЄДРПОУ 38917132), ТОВ «Бамболді» (код за ЄДРПОУ 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код за ЄДРПОУ 39159514), ТОВ «Делюкс Компані» (код за ЄДРПОУ 39159708), ТОВ «Тановер» (код за ЄДРПОУ 39196048), ТОВ «Андрос ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39260709), ТОВ «Сельвія» (код за ЄДРПОУ 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39275281), ТОВ «Імперія Консалт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39308950),

ТОВ «Брайд» (код за ЄДРПОУ 39466768), ТОВ «Акта Компані» (код за ЄДРПОУ 39533163), ТОВ «Сачиго» (код за ЄДРПОУ 39609703), ТОВ «Абилин» (код за ЄДРПОУ 39610401), ТОВ «Дрім Груп Інвест» (код за ЄДРПОУ 39722160), ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (код за ЄДРПОУ 39774334), ТОВ «Байлен» (код за ЄДРПОУ 40096840), ТОВ «Страйк Фінанс» (код за ЄДРПОУ 40154399), ТОВ «ТМП БРОК» (код ЄДРПОУ 39176367), ТОВ «ТД «Шеф» (код ЄДРПОУ 38920522) та ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДРПОУ 38200372), ТОВ «Еконоінбуд» (код за ЄДРПОУ 30400929), ТОВ «Лурія» (код за ЄДРПОУ 36724521), ТОВ «Ужнафта» (код за ЄДРПОУ 36908372), ТОВ «Магнум трейд» (код за ЄДРПОУ 36997478),

ТОВ «Тернопільоптторг» (код за ЄДРПОУ 37076604), ТОВ «Річ-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37083187), ТОВ «Мавекс-Петрол» (код за ЄДРПОУ 37083957), ТОВ «Сварог Ойл» (код за ЄДРПОУ 37123341), ТОВ «Велес Ойл» (код за ЄДРПОУ 37149258), ТОВ «Транс-Берк» (код за ЄДРПОУ 37161579), ТОВ «Ост-Торг» (код за ЄДРПОУ 37178624), ТОВ «Матерія-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227613), ТОВ «Сегіна» (код за ЄДРПОУ 37258767), ТОВ «Лотос-Н» (код за ЄДРПОУ 37279572), ТОВ «Павліс-Н» (код за ЄДРПОУ 37279572), ТОВ «Мондоро» (код за ЄДРПОУ 37283442), ТОВ «Масбен» (код за ЄДРПОУ 37295788), ТОВ «Сайвена» (код за ЄДРПОУ 37297811), ТОВ «Яр-3» (код за ЄДРПОУ 37464727), ТОВ «Танаіс-Суми» (код за ЄДРПОУ 38244294), ТОВ «Топ Левел» (код за ЄДРПОУ 38898120), ТОВ «Голд Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38901667), ТОВ «Едіфіс Компані» (код за ЄДРПОУ 38920260), ТОВ «ТД Будстрой» (код за ЄДРПОУ 39208524), ТОВ «НПТ-Компані» (код за ЄДРПОУ 39219316), ТОВ «Топ Бізнес Інвест» (код за ЄДРПОУ 39233861), ТОВ «Темп Ойл» (код за ЄДРПОУ 39486559), ТОВ «Фінанс Профіт Груп» (код за ЄДРПОУ 39562283), ТОВ «Капітал Ойл» (код за ЄДРПОУ 39616637), ТОВ «Буд-Ланд- Сіті» (код за ЄДРПОУ 39616679), ТОВ «Еліс старт Бізнес» (код за ЄДРПОУ 39618744), ТОВ «Генер Трейд» (код за ЄДРПОУ 39625510), ТОВ «Дарас Груп» (код за ЄДРПОУ 39631938), ТОВ «Пальміра Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39645343), ТОВ «Карл Плюс» (код за ЄДРПОУ 39665155), ТОВ «Стар Інвестінг Груп» (код за ЄДРПОУ 39676350), ТОВ «Фінанс Проект» (код за ЄДРПОУ 39680519), ТОВ «Віаліон» (код за ЄДРПОУ 39681491), ТОВ «Бастаро» (код за ЄДРПОУ 39684995), ТОВ «Промислово-технічна група» (код за ЄДРПОУ 39685082), ТОВ «Ойлстрім» (код за ЄДРПОУ 39728419), ТОВ «Брук-ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39728712), ТОВ «Бізнес Мрія» (код за ЄДРПОУ 39729260), ТОВ «Велто Союз» (код за ЄДРПОУ 39730611), ТОВ «Траст Іннвейшн» (код за ЄДРПОУ 39730962), ТОВ «Петройл» (код за ЄДРПОУ 39735253), ТОВ «Голден Альянс» (код за ЄДРПОУ 39735583), ТОВ «Стоун Інтергруп» (код за ЄДРПОУ 39736752), ТОВ «Асата Груп Союз» (код за ЄДРПОУ 39738631), ТОВ «Таймар» (код за ЄДРПОУ 39741728), ТОВ «Тайс Рівер» (код за ЄДРПОУ 39741890), ТОВ «Інтех Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39742957), ТОВ «Мигора» (код за ЄДРПОУ 39755678), ТОВ «Максі В» (код за ЄДРПОУ 39755856), ТОВ «Бізнестрейд Інвест» (код за ЄДРПОУ 39756619), ТОВ «Фабрициус» (код за ЄДРПОУ 39757167), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 39757885), ТОВ «СВ Ком Трейд» (код за ЄДРПОУ 39758380), ТОВ «Адамант Ойл» (код за ЄДРПОУ 39759410), ТОВ «Сегмент ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39762124), ТОВ «Шкодер-С» (код за ЄДРПОУ 39779002), ТОВ «Натель» (код за ЄДРПОУ 39779840), ТОВ «Біото» (код за ЄДРПОУ 39779898), ТОВ «Лабі Трейд» (код за ЄДРПОУ 39781818), ТОВ «Констант Дівелопмент» (код за ЄДРПОУ 39787029), ТОВ «НК «Франко» (код за ЄДРПОУ 39788373), ТОВ «Т. Альфа» (код за ЄДРПОУ 39799139), ТОВ «Зебріна» (код за ЄДРПОУ 39801818), ТОВ «Юнікс Груп» (код за ЄДРПОУ 39802963), ТОВ «Капітал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39803037), ТОВ «Нафтаенерджи» (код за ЄДРПОУ 39804227), ТОВ «Аваріс» (код за ЄДРПОУ 39807139), ТОВ «Тріо Бізнес Пром» (код за ЄДРПОУ 39811585), ТОВ «Альфа трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39813729), ТОВ «Фобург» (код за ЄДРПОУ 39845567), ТОВ «Нафтова Компанія Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39846540), ТОВ «Хатіора» (код за ЄДРПОУ 39906561), ТОВ «Аякс Систем» (код за ЄДРПОУ 40101530), ТОВ «Дельта Фокс» (код за ЄДРПОУ 40161034), ТОВ «Престон ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40249143),

ТОВ «Брістоль Компанія» (код за ЄДРПОУ 40249218) з можливістю вилучення (виїмки) у представників Головного управління ДФС у Харківській області (м. Харків, вулю Пушкінська, 46) оригіналів документів, які містять підписи ліквідаторів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та з можливістю вилучення копій документів, підписаних іншими особами, а саме: акти проведених податкових перевірок (звірок) із відповідними податковими повідомленнями-рішеннями, накази на проведення податкових перевірок із відповідними актами про їх вручення, заяви та запити про надання інформації ліквідаторів, документи листування між ліквідатором та податковим органом, документи щодо позовної роботи між ліквідатором та податковим органом, заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків (форма № 8-ОПП), повідомлення про результати розгляду вимог кредитора банкрута, заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 3-ПДВ).

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств.

З метою припинення вчинення протиправних дій, встановлення осіб, причетних до проведення ліквідаційної процедури зазначених підприємств, а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність вказаних підприємств в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно підприємств, ліквідаторами яких значаться ОСОБА_7., ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять зразки підписів вказаних осіб та вилучення копій інших документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Головного управління ДФС у Харківській області), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського Віталія Володимировича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Харківській області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Харківській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровському Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491), ТОВ «Діктон» (код за ЄДРПОУ 34563078), ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» (код за ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код за ЄДРПОУ 36262526), ТОВ «Енерго трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36795189), ТОВ «Уж-Петроль» (код за ЄДРПОУ 36908346), ТОВ «Універсал Транзит-Оіл» (код за ЄДРПОУ 36953850), ТОВ «Оптіма-Транс» (код за ЄДРПОУ 36953912), ТОВ «Оренда-Центр» (код за ЄДРПОУ 36993117), ТОВ «Санрайз-Трейд» (код за ЄДРПОУ 36997483), ТОВ «Лоранто» (код за ЄДРПОУ 37052410), ТОВ «Екфіла» (код за ЄДРПОУ 37052447), ТОВ «Вінмаль» (код за ЄДРПОУ 37065110), ТОВ «ТД «Нафтопродукти» (код за ЄДРПОУ 37068216),

ТОВ «Кременчукнафтопродукт груп» (код за ЄДРПОУ 37074083), ТОВ «Парт-2» (код за ЄДРПОУ 37076630), ТОВ «Джерал-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37083433), ТОВ «Авангард 10» (код за ЄДРПОУ 37093902), ТОВ «Престиж 10» (код за ЄДРПОУ 37093991), ТОВ «Ювента-Оіл» (код за ЄДРПОУ 37096772), ТОВ «Рум ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37098319), ТОВ «ТК-Ольгерд» (код за ЄДРПОУ 37098324), ТОВ «Союз-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37104641), ТОВ «Аспект-Н» (код за ЄДРПОУ 37104767), ТОВ «Рітейл ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37106114), ТОВ «Октан Трейд» (код за ЄДРПОУ 37106146), ТОВ «Олімпік Трейд» (код за ЄДРПОУ 37107705), ТОВ «Влада Ойл» (код за ЄДРПОУ 37123376), ТОВ «Гріфф-Н» (код за ЄДРПОУ 37149180), ТОВ «Тріада-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37151644), ТОВ «Еліт Нафта» (код за ЄДРПОУ 37151670), ТОВ «НК Синтез» (код за ЄДРПОУ 37151707), ТОВ «Тімор-Д» (код за ЄДРПОУ 37172783), ТОВ «Карпати-Люкс» (код за ЄДРПОУ 37183435), ТОВ «Фокстер» (код за ЄДРПОУ 37214447), ТОВ «Орельєн» (код за ЄДРПОУ 37214473), ТОВ «Айрон Юніон» (код за ЄДРПОУ 37214500), ТОВ «Праймікс» (код за ЄДРПОУ 37214536), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 37221323), ТОВ «Ріф Траст» (код за ЄДРПОУ 37227461), ТОВ «Актіон-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227477), ТОВ «Траст-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227482), ТОВ «Сварог-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227646), ТОВ «Енергія ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37236874), ТОВ «Аспект ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37236900), ТОВ «Дагомея» (код за ЄДРПОУ 37253121), ТОВ «Сен» (код за ЄДРПОУ 37258704), ТОВ «Праус» (код за ЄДРПОУ 37276126), ТОВ «Лагуна-Н» (код за ЄДРПОУ 37279511), ТОВ «Фрімонт» (код за ЄДРПОУ 37283381), ТОВ «Оксаліт» (код за ЄДРПОУ 37283479), ТОВ «НК-Гарант» (код за ЄДРПОУ 37284975), ТОВ «Мовекс К» (код за ЄДРПОУ 37297848), ТОВ «Тріана» (код за ЄДРПОУ 37297874), ТОВ «Алмір» (код за ЄДРПОУ 37297900), ТОВ «Ухта» (код за ЄДРПОУ 37298930), ТОВ «Укрторгнафта» (код за ЄДРПОУ 37301246), ТОВ «Країна Ідей» (код за ЄДРПОУ 37306752), ТОВ «МДФ-Універсал» (код за ЄДРПОУ 37319672),

ТОВ «Тетрагруп» (код за ЄДРПОУ 37320709), ТОВ «Гренада 2010» (код за ЄДРПОУ 37320735), ТОВ «Маранта-М» (код за ЄДРПОУ 37353082), ТОВ «Смарагда» (код за ЄДРПОУ 37362529), ТОВ «Срібний Лев» (код за ЄДРПОУ 37362555), ТОВ «Капітал-Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Прометей-Х» (код за ЄДРПОУ 37365121),

ТОВ «Фортуна-Х» (код за ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Тех-Центр-Н» (код за ЄДРПОУ 37376526), ТОВ «Адрид» (код за ЄДРПОУ 37376751), ТОВ «Арамея» (код за ЄДРПОУ 37390540), ТОВ «Мегатранснафта» (код за ЄДРПОУ 37392003), ТОВ «Посередник-Еліт» (код за ЄДРПОУ 37399632), ТОВ «Феволе-Центр» (код за ЄДРПОУ 37504874), ТОВ «Трейд Сервис» (код за ЄДРПОУ 37679847), ТОВ «Амрам» (код за ЄДРПОУ 38221958), ТОВ «Вента-Суми» (код за ЄДРПОУ 38244268), ТОВ «Вінсан» (код за ЄДРПОУ 38268378), ТОВ «Сансара Плюс» (код за ЄДРПОУ 38329964), ТОВ «НК Захід» (код за ЄДРПОУ 38331072), ТОВ «НК «Станіслав» (код за ЄДРПОУ 38331088), ТОВ «Фавор ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38339862), ТОВ «Акура ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38341143), ТОВ «Субіто ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38345478), ТОВ «Талис Плюс» (код за ЄДРПОУ 38361594), ТОВ «Барилит Плюс» (код за ЄДРПОУ 38361609), ТОВ «Азонтес» (код за ЄДРПОУ 38361657), ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код за ЄДРПОУ 38368956), ТОВ «Альянс Петроль» (код за ЄДРПОУ 38369038), ТОВ «Аркона-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397662), ТОВ «Оксарт-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397699), ТОВ «Табріс» (код за ЄДРПОУ 38435770), ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс» (код за ЄДРПОУ 38563071), ТОВ «Біз-Гард» (код за ЄДРПОУ 39196708), ТОВ «Т.О.Н» (код за ЄДРПОУ 39237780), ТОВ «Альфар Плюс» (код за ЄДРПОУ 39238103), ТОВ «Прайм-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 39241184), ТОВ «Тирол Плюс» (код за ЄДРПОУ 39242460), ТОВ «Тракай» (код за ЄДРПОУ 39244955), ТОВ «Хелм» (код за ЄДРПОУ 39245016), ТОВ «Омарант» (код за ЄДРПОУ 39255705), ТОВ «Яраз» (код за ЄДРПОУ 39255710), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39453434), ТОВ «НК Кадіз» (код за ЄДРПОУ 39455562), ТОВ «Брена» (код за ЄДРПОУ 39458228), ТОВ «Олондар» (код за ЄДРПОУ 39458254), ТОВ «Антей ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39460766), ТОВ «Оніка Плюс» (код за ЄДРПОУ 39461309), ТОВ «Сорелс» (код за ЄДРПОУ 39464142),ТОВ «Сенторі» (код за ЄДРПОУ 39464954), ТОВ «ТК-Фаро» (код за ЄДРПОУ 39466422), ТОВ «Ойл Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39466726), ТОВ «Ресорт ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39466747), ТОВ «Деметра 7» (код за ЄДРПОУ 39473115), ТОВ «Норма-Вест» (код за ЄДРПОУ 39475835), ТОВ «Талісс» (код за ЄДРПОУ 39492287),

ТОВ «Венчурі Трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492337), ТОВ «Алкіл» (код за ЄДРПОУ 39492473), ТОВ «Сенчурі Трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492557),

ТОВ «Лівед ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39497670), ТОВ «Сеймс» (код за ЄДРПОУ 39521179), ТОВ «Деус Прайм» (код за ЄДРПОУ 39521963), ТОВ «Ефрон» (код за ЄДРПОУ 39523252), ТОВ «Стронг Брідж Компані» (код за ЄДРПОУ 39527495), ТОВ «Корона Альянс» (код за ЄДРПОУ 39534942), ТОВ «Талкерс» (код за ЄДРПОУ 39732865), ТОВ «Рамзес Трейд» (код за ЄДРПОУ 39743490), ТОВ «Ханна Групп» (код за ЄДРПОУ 39757151), ТОВ «Веттерн-С» (код за ЄДРПОУ 39778826), ТОВ «Севан-С» (код за ЄДРПОУ 39779217), ТОВ «НК Лісабон» (код за ЄДРПОУ 39788331), ТОВ «Енерджи-ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39804269), ТОВ «Маргаліт» (код за ЄДРПОУ 39807097), ТОВ «Сістем Нафта» (код за ЄДРПОУ 39814125), ТОВ «Сакура Вест» (код за ЄДРПОУ 39838523), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Грантехнологія» (код за ЄДРПОУ 35497656), ТОВ «ІКК Зарєчє» (код за ЄДРПОУ 36251142), ТОВ «Бестресурс» (код за ЄДРПОУ 37004974), ТОВ «Майстер-2012» (код за ЄДРПОУ 38471143), ТОВ «ТПК Промснаб» (код за ЄДРПОУ 38497114), ТОВ «ЄСП-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38604327), ТОВ «ШЦО Мастерс» (код за ЄДРПОУ 38607443), ТОВ «Дюран Трейд» (код за ЄДРПОУ 38826412), ТОВ «Шератон Капітал» (код за ЄДРПОУ 38917132), ТОВ «Бамболді» (код за ЄДРПОУ 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код за ЄДРПОУ 39159514), ТОВ «Делюкс Компані» (код за ЄДРПОУ 39159708), ТОВ «Тановер» (код за ЄДРПОУ 39196048), ТОВ «Андрос ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39260709), ТОВ «Сельвія» (код за ЄДРПОУ 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39275281), ТОВ «Імперія Консалт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39308950),

ТОВ «Брайд» (код за ЄДРПОУ 39466768), ТОВ «Акта Компані» (код за ЄДРПОУ 39533163), ТОВ «Сачиго» (код за ЄДРПОУ 39609703), ТОВ «Абилин» (код за ЄДРПОУ 39610401), ТОВ «Дрім Груп Інвест» (код за ЄДРПОУ 39722160), ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (код за ЄДРПОУ 39774334), ТОВ «Байлен» (код за ЄДРПОУ 40096840), ТОВ «Страйк Фінанс» (код за ЄДРПОУ 40154399), ТОВ «ТМП БРОК» (код ЄДРПОУ 39176367), ТОВ «ТД «Шеф» (код ЄДРПОУ 38920522) та ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДРПОУ 38200372), ТОВ «Еконоінбуд» (код за ЄДРПОУ 30400929), ТОВ «Лурія» (код за ЄДРПОУ 36724521), ТОВ «Ужнафта» (код за ЄДРПОУ 36908372), ТОВ «Магнум трейд» (код за ЄДРПОУ 36997478),

ТОВ «Тернопільоптторг» (код за ЄДРПОУ 37076604), ТОВ «Річ-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37083187), ТОВ «Мавекс-Петрол» (код за ЄДРПОУ 37083957), ТОВ «Сварог Ойл» (код за ЄДРПОУ 37123341), ТОВ «Велес Ойл» (код за ЄДРПОУ 37149258), ТОВ «Транс-Берк» (код за ЄДРПОУ 37161579), ТОВ «Ост-Торг» (код за ЄДРПОУ 37178624), ТОВ «Матерія-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227613), ТОВ «Сегіна» (код за ЄДРПОУ 37258767), ТОВ «Лотос-Н» (код за ЄДРПОУ 37279572), ТОВ «Павліс-Н» (код за ЄДРПОУ 37279572), ТОВ «Мондоро» (код за ЄДРПОУ 37283442), ТОВ «Масбен» (код за ЄДРПОУ 37295788), ТОВ «Сайвена» (код за ЄДРПОУ 37297811), ТОВ «Яр-3» (код за ЄДРПОУ 37464727), ТОВ «Танаіс-Суми» (код за ЄДРПОУ 38244294), ТОВ «Топ Левел» (код за ЄДРПОУ 38898120), ТОВ «Голд Сервіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38901667), ТОВ «Едіфіс Компані» (код за ЄДРПОУ 38920260), ТОВ «ТД Будстрой» (код за ЄДРПОУ 39208524), ТОВ «НПТ-Компані» (код за ЄДРПОУ 39219316), ТОВ «Топ Бізнес Інвест» (код за ЄДРПОУ 39233861), ТОВ «Темп Ойл» (код за ЄДРПОУ 39486559), ТОВ «Фінанс Профіт Груп» (код за ЄДРПОУ 39562283), ТОВ «Капітал Ойл» (код за ЄДРПОУ 39616637), ТОВ «Буд-Ланд- Сіті» (код за ЄДРПОУ 39616679), ТОВ «Еліс старт Бізнес» (код за ЄДРПОУ 39618744), ТОВ «Генер Трейд» (код за ЄДРПОУ 39625510), ТОВ «Дарас Груп» (код за ЄДРПОУ 39631938), ТОВ «Пальміра Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39645343), ТОВ «Карл Плюс» (код за ЄДРПОУ 39665155), ТОВ «Стар Інвестінг Груп» (код за ЄДРПОУ 39676350), ТОВ «Фінанс Проект» (код за ЄДРПОУ 39680519), ТОВ «Віаліон» (код за ЄДРПОУ 39681491), ТОВ «Бастаро» (код за ЄДРПОУ 39684995), ТОВ «Промислово-технічна група» (код за ЄДРПОУ 39685082), ТОВ «Ойлстрім» (код за ЄДРПОУ 39728419), ТОВ «Брук-ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39728712), ТОВ «Бізнес Мрія» (код за ЄДРПОУ 39729260), ТОВ «Велто Союз» (код за ЄДРПОУ 39730611), ТОВ «Траст Іннвейшн» (код за ЄДРПОУ 39730962), ТОВ «Петройл» (код за ЄДРПОУ 39735253), ТОВ «Голден Альянс» (код за ЄДРПОУ 39735583), ТОВ «Стоун Інтергруп» (код за ЄДРПОУ 39736752), ТОВ «Асата Груп Союз» (код за ЄДРПОУ 39738631), ТОВ «Таймар» (код за ЄДРПОУ 39741728), ТОВ «Тайс Рівер» (код за ЄДРПОУ 39741890), ТОВ «Інтех Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39742957), ТОВ «Мигора» (код за ЄДРПОУ 39755678), ТОВ «Максі В» (код за ЄДРПОУ 39755856), ТОВ «Бізнестрейд Інвест» (код за ЄДРПОУ 39756619), ТОВ «Фабрициус» (код за ЄДРПОУ 39757167), ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 39757885), ТОВ «СВ Ком Трейд» (код за ЄДРПОУ 39758380), ТОВ «Адамант Ойл» (код за ЄДРПОУ 39759410), ТОВ «Сегмент ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39762124), ТОВ «Шкодер-С» (код за ЄДРПОУ 39779002), ТОВ «Натель» (код за ЄДРПОУ 39779840), ТОВ «Біото» (код за ЄДРПОУ 39779898), ТОВ «Лабі Трейд» (код за ЄДРПОУ 39781818), ТОВ «Констант Дівелопмент» (код за ЄДРПОУ 39787029), ТОВ «НК «Франко» (код за ЄДРПОУ 39788373), ТОВ «Т. Альфа» (код за ЄДРПОУ 39799139), ТОВ «Зебріна» (код за ЄДРПОУ 39801818), ТОВ «Юнікс Груп» (код за ЄДРПОУ 39802963), ТОВ «Капітал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39803037), ТОВ «Нафтаенерджи» (код за ЄДРПОУ 39804227), ТОВ «Аваріс» (код за ЄДРПОУ 39807139), ТОВ «Тріо Бізнес Пром» (код за ЄДРПОУ 39811585), ТОВ «Альфа трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39813729), ТОВ «Фобург» (код за ЄДРПОУ 39845567), ТОВ «Нафтова Компанія Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39846540), ТОВ «Хатіора» (код за ЄДРПОУ 39906561), ТОВ «Аякс Систем» (код за ЄДРПОУ 40101530), ТОВ «Дельта Фокс» (код за ЄДРПОУ 40161034), ТОВ «Престон ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40249143),

ТОВ «Брістоль Компанія» (код за ЄДРПОУ 40249218) з можливістю вилучення (виїмки) у представників Головного управління ДФС у Харківській області (м. Харків, вулю Пушкінська, 46) оригіналів документів, які містять підписи ліквідаторів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та з можливістю вилучення копій документів, підписаних іншими особами, а саме: акти проведених податкових перевірок (звірок) із відповідними податковими повідомленнями-рішеннями, накази на проведення податкових перевірок із відповідними актами про їх вручення, заяви та запити про надання інформації ліквідаторів, документи листування між ліквідатором та податковим органом, документи щодо позовної роботи між ліквідатором та податковим органом, заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків (форма № 8-ОПП), повідомлення про результати розгляду вимог кредитора банкрута, заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 3-ПДВ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Головного управління ДФС у Харківській області, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя