Ухвала суду № 73686650, 25.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5736/18

Справа 760/10300/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Диби О.Д., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Омельченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, в електронному та паперовому носіях інформації; документи, що додавалися до справ під час функціонування рахунків відкритих щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них документів, карток із зразками підписів, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт»; первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки відкриті щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери та інші платіжні документи) в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; завірені копії документів, щодо наявних рахунків (номера рахунків та дати відкриття) у ПАТ Акціонерний банк «Південний» наступних осіб: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52016000000000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 КК України за фактом зловживання владою службовими особами Одеської міської ради та декларування недостовірної інформації Одеським міським головою.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 24.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 19.10.2017 здійснено обшук квартири АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

У ході проведення даної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою знаходяться особисті речі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме одяг, взуття, документи, електронні носії інформації та ін., а також обладнано та розміщено особистий кабінет ОСОБА_3, Одеського міського голови, та інші відомості, що свідчать про наявність ознак сім'ї між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України, а саме ознаки спільного проживання, пов'язаність спільним побутом, наявність взаємних прав та обов'язків, протягом 2015-2017 рр.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_4 перебувають об'єкти нерухомості, розташовані на території міста Одеси.

Так, ОСОБА_3 з 25.05.2014 по теперішній час обіймає посаду Одеського міського голови, у зв'язку з чим та на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ним подано декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік - 28.10.2016 та 2016 рік - 31.03.2017.

Статтею 46 Закону «Про запобігання корупції» визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації, у тому числі це відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) членів сім'ї суб'єкта декларування, об'єкти нерухомості, що належать членам сім'ї суб'єкту декларування на праві приватної власності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» члени сім'ї суб'єкта декларування - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Водночас, у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3 подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік та 2016 рік, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», не зазначивши інформацію про члена сім'ї ОСОБА_4 та майно, що належить їй на праві власності, вартість якого становить понад 250 мінімальних заробітних плат (на час вчинення кримінального правопорушення).

Крім того, під час обшуку квартири АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено платіжну картку НОМЕР_6 платіжної системи «Visa», видана банком «Південний» на ім'я Gennadiy Trukhanov строком дії до 05.18 та платіжну картку НОМЕР_5 платіжної системи «Visa», видана банком «Південний» на ім'я Gennadiy Trukhanov строком дії до 05.18.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк «Південний».

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ документів Акціонерний банк «Південний», необхідно отримати з метою дослідження майнового стану ОСОБА_3 та членів його сім'ї, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. Вищевказані документи, а також інформація, яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Русаєву Андрію Володимировичу, Браверману Станіславу Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу, Савчуку Івану Миколайовичу, Мойсеєву Олександру Сергійовичу, Гращенкову Олександру Володимировичу, Великохатьку Дмитру Віталійовичу, Даменцову Руслану Васильовичу, Єременку Ігорю Геннадійовичу, Кисличенку Дмитру Валерійовичу, Шаповаленку Андрію Валерійовичу, Лосєю Іллі Миколайовичу, Смоліній Валерії Сергіївні, Павлюкову Володимиру Віталійовичу, Плохотнікову Олегу Валентиновичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

Виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, в електронному та паперовому носіях інформації;

Документи, що додавалися до справ під час функціонування рахунків відкритих щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них документів, карток із зразками підписів, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт»;

Первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки відкриті щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери та інші платіжні документи) в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих щодо платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

Завірені копії документів, щодо наявних рахунків (номера рахунків та дати відкриття) у ПАТ Акціонерний банк «Південний» наступних осіб: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін