Ухвала суду № 73686632, 25.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5719/18

Справа 760/10280/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Диби О.Д., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Лучків Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000202 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні комунального підприємства "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199708; м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корп. 2).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52017000000000202 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, ст. 364 ч. 2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового слідства встановлено, що наступні юридичні особи, а саме: дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (код ЄДРПОУ 37534427) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 01/04-1 від 01.04.2016; (КО "Київгенплан" (код ЄДРПОУ 26314687) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; КП "Київкомунсервіс" (код ЄДРПОУ 33745659) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 31.03.2016; комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (КП "Київблагоустрій", код ЄДРПОУ 26199708) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 001 від 01.04.2016; КП "Вечірній Київ" (код ЄДРПОУ 16469058) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" (код ЄДРПОУ 31958324) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 1 від 01.04.2016; КП "Київбудреконструкція" (код ЄДРПОУ 37932233) на підставі договору позики від 01.04.2016; КП "Київжитлоспецексплуатація" (код ЄДРПОУ 03366500) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 01/04 від 01.04.2016; КП "Київреклама" (код ЄДРПОУ 26199714) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 12/16-А від 04.04.2016; КП "Київське інвестиційне агентство" (код ЄДРПОУ 21655857) на підставі договору від 31.03.2016; КП "Київський метрополітен" (код ЄДРПОУ 03328913) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; КП "Спецжитлофонд" (код ЄДРПОУ 31454734) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 1/1 від 01.04.2016, договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 2 від 01.04.2016, договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 3 від 01.04.2016 та договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; КП "Фармація" (код ЄДРПОУ 05415852) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 95/05/04-01 від 01.04.2016; КП "КІЗВ" (код ЄДРПОУ 32348604) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; КП КМР "КМ БТІ" (код ЄДРПОУ 03359836) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; КП КМР "ТК "Київ" (код ЄДРПОУ 25195855) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 42 (2) від 01.04.2016; комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 30/16 від 01.04.2016; КП "ДБШТС м. Києва" (код ЄДРПОУ 05445267) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016 та договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" (код ЄДРПОУ 34239322) на підставі договору від 01.04.2016; (ритуальна служба СКП «Київський крематорій» (код ЄДРПОУ 05416768) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; розрахунковий департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327629) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 31.03.2016; відокремлений підрозділ комунального підприємства "Київпастранс" служба організації збору та обліку виручки (код ЄДРПОУ 24251770) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016; філія дитячий оздоровчий комплекс "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (код ЄДРПОУ 26025581) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 04/01-02 від 01.04.2016; КП ШЕУ Шевченківського району, код ЄДРПОУ 31868786) на підставі договору № 1 від 01.04.2016, у квітні 2016 року з поточних рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Хрещатик», перерахували грошові кошти з призначенням платежів «поворотна фінансова допомога» на рахунок 2650400028172 ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у ПАТ КБ «Хрещатик».

Так, всупереч зобов'язання відповідно до статутів спрямовувати свою фінансово-господарську діяльність на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом, службові особі вищевказаних юридичних осіб - дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» перерахували на рахунок ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» грошові кошти у розмірі - 1 339 000 грн., КО "Київгенплан" - 645 870 грн., КП "Київкомунсервіс" - 175 954 грн., КП "Київблагоустрій" - 458 376 грн., КП "Вечірній Київ" - 311 000 грн., комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" - 165 969 895 грн., КП "Київбудреконструкція" - 1 043 876 грн., КП "Київжитлоспецексплуатація" - 10 674 303 грн., КП "Київреклама" - 960 000 грн., КП "Київське інвестиційне агентство" - 216 500 грн., КП "Київський метрополітен" - 120 000 000 грн., КП "Спецжитлофонд" - 8 306 985 грн., КП "Фармація" - 630 000 грн., КП "Київський інститут земельних відносин" - 1 827 500 грн., КП КМР "КМ БТІ" - 2 500 000 грн., КП КМР "ТК "Київ" - 490 000 грн., комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 74 000 грн., комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" - 1 275 998 грн., ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" - 109 000 грн., ритуальна служба СКП «Київський крематорій» - 761 870 грн., ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" - 920 000 грн., відокремлений підрозділ комунального підприємства "Київпастранс" служба організації збору та обліку виручки - 10 344 746 грн., філія дитячий оздоровчий комплекс "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" - 451 387 грн. та КП ШЕУ Шевченківського району - 872 150 грн.

Крім того, у квітні 2016 року службові особи КП "Спецжитлофонд" перерахували на рахунок 2650400028172 ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» у ПАТ КБ «Хрещатик» грошові кошти у загальному розмірі 9 523 500 грн. із призначенням платежів «повернення коштів зг.дод.дог.№ 1 від 25.08.2015 до дог.куп.-п ро.майн.прав…» та службові особи комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" перерахували на рахунок 2650400028172 ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» у ПАТ КБ «Хрещатик» грошові кошти у загальній сумі 34 351 950 грн. із призначенням платежів «часткове повернення позики зг.з дог.№ 429 від 03.08.09. Без ПДВ.Тен.уг.неп.».

Після чого, у квітні 2016 року ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» перерахувало кошти, отримані від вищевказаних комунальних підприємств, ПрАТ «Агрофірма «Троянда» (код ЄДРПОУ 03359658) та ТОВ «КУА «Авалон» (код ЄДРПОУ 35264255) у розмірі 444 942 184 грн. (складає 99,9 % від вартості об'єктів нерухомості) в якості оплати за придбання об'єктів нерухомого майна - квартир, а саме:

- № 4-4, 4-172, 4-180, 4-188, 4-196, 4-204, 7-61, 7-88, 7-180, 7-197, 8-21, 9-18, 9-21, 9-48, 9-54, 9-62, 9-70, 9-75, 9-78, 9-83, 9-86, 9-90, 9-98, 9-99, 9-102, 9-107, 9-147, 9-154, 9-159, 9-171, 9-173, 9-174, 9-177, 9-178, 10-6, 10-7, 10-11, 10-15, 10-30, 10-31, 11-9, 11-11, 12-4, 12-9, 12-10, 12-11, 12-13, 12-21, 12-23, 12-35, 12-58, 13-6, 13-9, 13-10, 13-11, 13-12, 13-13, 13-14, 13-15, 13-16, 13-18, 13-19, 13-20, 13-21, 13-22, 13-23, 13-24, 13-26, 13-27, 13-28, 13-29, 13-30, 13-32, 13-34, 13-35, 13-38, 13-39, 13-40, 13-43, 13-44, 13-46, 13-47, 13-48, 13-50, 13-51, 13-52, 13-53, 13-54, 13-57, 13-58, 13-59, 13-60, 13-61, 13-65, 13-68, 13-70, 13-75, 13-76, 13-77, 13-78, 13-79, 13-86, 13-87, 13-90, 13-92, 13-93, 13-99, 13-102, 13-106, 13-108, 13-109, 13-118, 13-131, 13-132, 13-154, 13-158, 13-166, 13-168, 13-171, 13-174, 13-177, 13-178, 13-179, 14-2, 14-3, 14-6, 14-11, 14-12, 14-15, 14-24, 14-30, 14-31, 14-33, 15-9, 15-10, 15-12, 15-13, 15-15, 15-17, 15-21, 15-22, 15-29, 15-30, 15-34, 15-35 у будинку 45 по вул. Вишгородська у м. Києві;

- № 22, 70, 110, 112, 163 у будинку 45-Б/1 по вул. Вишгородська у м. Києві;

- № 14, 36, 39 у будинку 45-Б/2 по вул. Вишгородська у м. Києві;

- № 14 у будинку 45-Б/4 по вул. Вишгородська у м. Києві.

Відповідні договори купівлі-продажу між ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) та ПрАТ «Агрофірма «Троянда», ТОВ «КУА «Авалон» укладено та нотаріально посвідчено 04.04.2016.

У подальшому, у квітні 2016 року від ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та ТОВ «КУА «Авалон» напряму або через ряд фінансових перерахувань вказані грошові кошти надійшли на рахунки основних боржників за отриманими банківськими кредитами ПАТ КБ «Хрещатик» - ТОВ «Мерідіан Інвест», ТОВ «Будконструкція», ТОВ «Афан Інвест» та інших юридичних осіб, службові особи яких, в свою чергу, 04.04.2016 за допомогою використання вищевказаних грошових коштів вивели з ПАТ «КБ «Хрещатик» на користь одного з кінцевих його власників майно - ліквідне забезпечення, внаслідок чого втрачена можливість розрахування з вкладниками банку шляхом здійснення виплат гарантованих сум через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок активів банку.

Постановою Правління Національного банку України від 05 квітня 2016 року № 234 ПАТ «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК» віднесено до категорії неплатоспроможних». Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02 червня 2016 року № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 03 червня 2016 року № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Під час досудового розслідування встановлено, що комунальні підприємства фактично здійснювали платежі не 01.04.2016, а узгоджено ввечері та вночі 03.04.2016, тобто безпосередньо непередодні до прийняття відповідних рішень НБУ. При цьому за вказівкою службових осіб ПАТ «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК» операції в автоматизованому програмному комплексі «ОДБ - операційний день банку» не було закрито 01.04.2016, та фактично ОДБ продовжував роботу у вихідні дні 02.04.2016-03.04.2016 (субота та неділя - відповідно).

За таких обставин існують обґрунтовані підстави підозрювати, що в діях посадових осіб ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» та посадових осіб комунальних підприємств наявні ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що відповідно до ст. 132 КПК України є підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування на адресу КП «Київблагоустрій» направлено запит у порядку ст. 93 КПК України щодо надання відомостей та завірених належним чином копії документів щодо прийняття та виконання рішення про перерахування грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у березні-квітні 2016 року.

За вих. № 043-516 від 10.04.2018 від КП «Київблагоустрій» надійшов лист щодо відмови в наданні вищевказаних документів у порядку ст. 93 КПК України та наданні їх лише під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Вказані вище документи знаходяться у володінні комунального підприємства "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199708; м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корп. 2).

Факт знаходження у володінні КП «Київблагоустрій» вищевказаних документів підтверджується інформацією, наданою КП «Київблагоустрій» у листі за вих. № 043-516 від 10.04.2018.

Вищевказані документи, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у комунальному підприємстві "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційну таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Русаєву Андрію Володимировичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу, Савчуку Івану Миколайовичу, Мойсеєву Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні комунального підприємства "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199708; м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корп. 2), а саме:

статуту (положення) КП «Київблагоустрій», дійсного на час прийняття рішення про перерахування та фактичного перерахування грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у 2016 році;

контракту (наказу, розпорядження та ін.) щодо призначення директора КП «Київблагоустрій», що керував підприємством на час прийняття рішення про перерахування та фактичного перерахування грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у 2016 році;

фінансових планів КП «Київблагоустрій» (проекти, попередні, уточнені та зміни) за 2015-2018 рр. з пояснювальними записками щодо обгрунтування до них із зазначенням осіб, що їх складали та подавали;

звітів про виконання фінансових планів КП «Київблагоустрій» (проекти, попередні, уточнені та зміни) за 2015-2018 рр. з пояснювальними записками до них із зазначенням осіб, що складали та подавали вказані звіти;

договору, на підставі якого здійснено перерахування грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у 2016 року із змінами (додатки, додактові угоди, договори та ін.) до нього та документами, що стали підставою для його укладання та виконання (протоколи нарад, робочих зустрічей, листування з ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» та ін.); у разі погодження вказаного договору із профільним департаментом КМДА та/або іншими органами - до відповідних супровідних листів, листів-резолюцій та інших документів, що стосуються підписання та виконання вказаного договору, з реєстраційними картками в системи електронного документообігу «Аскод»;

платіжних та фінансових документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів в якості поворотної фінансової допомоги ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у 2016 року із зазначенням прізвища, імена та по батькові службових осіб, що оформлювали та підписували вказані документи;

відомостей про стан повернення коштів ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» із зазначенням дати, суми повернення та рахунків ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) та КП «Київблагоустрій», що використовувались для виконання вказаних фінансових операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін