Ухвала суду № 73686535, 16.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/3898/18

провадження 1-кс/760/2692/18

УХВАЛА

12 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., слідчого Зіви О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіви О.О., погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Алієвим Е.Ш., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000543 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191, частина 1 статті 212 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурор, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Таргарієн» (ЄДРПОУ 40709326) за період часу з 01.01.2017 по 30.11.2017, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Головного управління ДФС у Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017110000000543 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191, частина 1 статті 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 невстановлені особи в період вересня 2017 року на території с. Хотянівка Вишгородського району Київської області вчинили привласнення майна, що належить Державі, а саме корисних копалин у вигляді піску.

Відповідно до матеріалів клопотання ТОВ «Надра Ресурс» має спеціальний дозвіл на користування надрами Державної служби геодезії та надр України №4788 від 22.09.2016 на ділянці «Деснянське-центральне» (ділянка №1 (нижня ділянка Осещинська, ділянка № 2 (верхня ділянка) Хотянівська з метою геологічного вивчення пісків в якості будівельної сировини та затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями.

Органом досудового розслідування встановлено, що на даний час, ТОВ «Надра Ресурс» подані документи до Державної комісії по запасах корисних копалин щодо затвердження виявлених на вказаних ділянках під час геологічного вивчення підприємством запасів корисних копалин, а саме піску. Документи знаходяться на стадії затвердження.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, працівниками ОУ ГУ ДФС у Київській області проведено ряд заходів, за результатами яких було встановлено, що у акваторії річки Десна на території с. Хотянівка Вишгородського району Київської області незаконний видобуток корисних копалин у вигляді піску проводився ТОВ «Собі». На вищевказаній ділянці працював земснаряд, який здійснював викачування та завантаження піску у баржі. В подальшому баржі із вантажем за допомогою буксирів прямували вниз по течії річки Десна до пунктів розвантаження за адресами: Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова 1 та м. Київ, вул. Електриків 16.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Собі» (ЄДРПОУ 16476986), протягом 2017 року, за рахунок проведення безтоварних операцій, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Пром-техно группа» (ЄДРПОУ 36469368), ТОВ «Візатен Компані» (ЄДРПОУ 41075926), ТОВ «Аліндастрі» (ЄДРПОУ 39737231), ТОВ «Таргарієн» (ЄДРПОУ 40709326), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1,8 млн. грн..

Слідчий зазначає, що згідно наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України «Податковий Блок», які мають статус офіційних та відкритих загальнодоступних джерел міністерства Юстиції України, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Таргарієн» (ЄДРПОУ 40709326) зберігається у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Так, у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Автор клопотання зазначає, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Таргарієн» (ЄДРПОУ 40709326).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що вимога слідчого щодо вилучення саме оригіналів вказаних документів є передчасною, так як в судовому засіданні під час розгляду клопотання не було знайдено достатніх підстав для вилучення оригіналів таких документів та не надано суду постанову про призначення експертизи саме по документах ТОВ «Таргарієн», тому необхідно надати дозвіл на вилучення їх копій.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні державної установи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Алієву Ельману Шавгатовичу, Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, Зіві Олександру Олександровичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Кожедуб Катерині Михайлівні, Лавренку Миколі Євгеновичу, оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) копій документів у службових осіб Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, які містяться в реєстраційних справах Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргарієн» (ЄДРПОУ 40709326) за період часу з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2017 року, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 12 березня 2018 року по 10 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко