Ухвала суду № 73686366, 20.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1601/18

ун. № 759/5866/18

У Х В А Л А

20 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Миськова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008050 від 13.09.2017 року за ч.2 ст. 358 КК України які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2018 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, Миськов А.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. та просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Миськову Артему Олександровичу (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 (адреса: м. Дніпро, вул. О.Поля, б. 46), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26007300002415 відносно клієнта Банку - ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року;документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № 26007300002415 - ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 про зміну залишків на по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року;банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року;електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року; всі наявні документи стосовно ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136) - клієнта банку ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПАТ «Укратоменергобуд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року, ), а саме: ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

У клопотанні слідчий пояснив, що під час здійснення моніторингу відомостей з публічно відкритих джерел інформації, а саме, відомостей про використання коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 та 2017 роки, встановлено, що 11.04.2017 року, Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб - порталі prozorro.gov.ua, опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) загальноосвітнього навчального закладу № 196 по вул. Зодчих, 22 в м. Києві, очікуваною вартістю 100 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено ТОВ "Фін-Інвест Груп", код за ЄДРПОУ 40010136, м. Київ, вул. Товарна, 18, з ціновою пропозицією 98 816,00 грн., з яким було укладено договір №118/17 вiд 26.04.2017 року.

У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 952 м2).

11.05.2017 Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на рахунок ТОВ "Фін-Інвест Груп", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ЗНЗ №196; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та рахунку 26 вiд 10.05.2017; в т.ч. ПДВ-4864,50».

23.05.2017 Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на рахунок ТОВ "Фін-Інвест Груп", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «За капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ЗНЗ №196; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та акту 118/17 за 26 вiд 19.05.17;в т.ч. ПДВ-4864,50».

Водночас, за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 рік, 21.10.2016, Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб - порталі prozorro.gov.ua, було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) у загальноосвітньому навчальному закладі № 196 по вул. Зодчих, 22 в м. Києві, очікуваною вартістю 1 450 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ "Платформа Буд", код за ЄДРПОУ 40222573, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-а, з ціновою пропозицією 1 448 871,60 грн., з яким було укладено договір №41-41 вiд 07.12.2016.

У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об'єкті, було передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 232 м2).

29.12.2016 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації платіжними дорученнями №255 та 256, на рахунок ТОВ "Платформа Буд" було перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. та 421 516.38 грн., з призначенням платежу - «Субвенція з Державного бюджету, улаштування спорт. майданчику (футбольне поле) ЗНЗ №196 вул. Зодчих, 22; згідно договору №41-41 вiд 07.12.2016, акт №1/4 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ - 166666,67».

Також, 06.12.2016 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб - порталі prozorro.gov.ua, було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з облаштування основи спортивного майданчику у загальноосвітньому навчальному закладі №196 на вулиці Зодчих, 22, очікуваною вартістю 800 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енерго монтаж", код за ЄДРПОУ 39534853, м. Київ, вул. Старонаводницька, 4-Б, оф 14, з ціновою пропозицією 799 974 грн., з яким було укладено договір № 45-45 вiд 22.12.2016 року.

У відповідності до технічного завдання з облаштування основи спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об'єкті, було також передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 720 м2).

29.12.2016 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, платіжним дорученням №260, на рахунок ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енерго монтаж", було перераховано грошові кошти в сумі 783 584,20 грн., з призначенням платежу - «Оплата облаштування основи спорт. майданчику ЗНЗ №196 вул. Зодчих, 22; згідно договору № 45-45 вiд 22.12. 2016, акт №1/1 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ-130597,37».

Таким чином, що службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА, проведено закупівлю робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) загальноосвітнього навчального закладу № 196 по вул. Зодчих, 22, в м. Києві, очікуваною вартістю 100 000 грн., підписано договір та оплачено виконання вказаних робіт, які фактично були виконані в грудні 2016 року ТОВ «Платформа Буд» та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енерго монтаж" у складі інших предметів закупівель, що здійснювались Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

У вказаному договорі, ТОВ «Фін-Інвест Груп» зазначено рахунок для оплати №26007300002415 МФО 306500, відкритий в ППАТ «АБ «РАДАБАНК», на який 02.11.2017 Управлінням Державної казначейської служби перераховувано грошові кошти за виконання договору.

Одночасно слідчий у своєму клопотанні зазначив що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26007300002415 , який відкрито на ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136) в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та вказував

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться у посадових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому з групи слідчих.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Миськова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008050 від 13.09.2017 року за ч.2 ст. 358 КК України, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Миськову Артему Олександровичу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 (адреса: м. Дніпро, вул. О.Поля, б. 46), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26007300002415 відносно клієнта Банку - ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № 26007300002415 - ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 про зміну залишків на по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року;банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року;електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року;всі наявні документи стосовно ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136) - клієнта банку ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПАТ «Укратоменергобуд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда