Ухвала суду № 73686352, 18.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1510/18

ун. № 759/5695/18

У Х В А Л А

18 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Крічфалушій М.І. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій у кримінальному провадженнні № 42018101080000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.04.2018 року прокурор київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій , які перебувають у володінні документів ТОВ «СЕІС» (код 36994236) а саме: інформацію про по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити під контрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН", ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "СОЛІД ТОРГ", ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД", ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП", ТОВ "РОСМЕН ЛТД", ТОВ "БЕСТ ЕЙС", ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ТОМІС ВАЙТ", ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ", ТОВ "ПЕЙМЕКС", ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ", ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК", ТОВ "НЕКСІС ЛТД", ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД", ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ", ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ", ТОВ "РЕЛАНТГЕН", ТОВ „Оптм'ясторг К", ТОВ «БУРОЛАЙТ».

Відповідно до реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "К-АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІМПЕКС", ТОВ "ВІДА ГРУП" , ПАТ "ПТАХОКОМБІНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ПП «ВІЛЄНТА», ТОВ «КРАМАР ЛТД» реалізують в адресу ТОВ «БУРОЛАЙТ» м'ясну продукцію, яке останнє реалізує також адресу в ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" не маючі фактично не складських приміщень, ні відповідного штату ні можливостей перевезення такої продукції. В подальшому ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" реалізує в адресу ТОВ «СЕІС » (код 36994236)товари та послуги, які не відповідають прибутковим ТМЦ у вигляді м'ясної продукції, тобто відбувається «пересорт» товарів, робіт, послуг.

Проведеними оглядом податкової адреси не встановлено находження за нею ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", що позбавляє можливість слідства витребувати необхідні документи.

Прокурор зазначив в клопотанні , що речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати являються : господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ «СЕІС» з ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП".

Відповідно до податкових звітних документів ТОВ «СЕІС» декларує господарські взаємовідносини з вказаними СГД.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42018101080000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С. слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «СЕІС» (код 36994236)

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « СЕІС»

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Тахтарову Олександру Станіславовичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «СЕІС» (код 36994236)по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда