Ухвала суду № 73681743, 19.04.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1237/18

Провадження № 1-кс/645/446/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - Бабкова Т.В.,

при секретарі – Петленко І.І.,

за участю слідчого – Поліщука В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220460003478 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунками №29242000238004, №35705000338004, які належать КЗОЗ «ХМДП №15» та рахунком ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 31/01/1969) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; відомості, які надавались посадовими особами КЗОЗ «ХМДП №15» (код ЄДРПОУ 25463416) до відповідного відділення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»)для начислення заробітної плати ОСОБА_3 за за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017; фотографії особи, яка знімала вказані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 31/01/1969) за вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460003478 від «27»12.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, яке було виділено з кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460000847 від 19.04.2017, за підозрою ОСОБА_3, який перебуваючи на посаді головного лікаря КЗОЗ «ХМДП №15» вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст.191 ч.4, ст. 367 ч.1, ст.366 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що під час обіймання посади головного лікаря КЗОЗ «ХМДП №15» ОСОБА_3 було підписано та видано наказ №232-к від 23.12.2016 «Про виплату премії» згідно з яким, поміж інших співробітників вказаної установи ОСОБА_3 преміював себе на 3200 гривень.

Так, згідно п.5.11. спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 зі змінами «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати. Преміювання керівників закладів, установ здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Керівники закладів охорони здоров’я самостійно затверджують ОСОБА_4 про преміювання працівників окремих комунальних закладів. ОСОБА_4 погоджуються з профспілковим комітетом закладу та оформлюються у вигляді додатку до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу. Відповідно до листа Юридичного департаменту Харківської міської ради №4189/9-17 від 15.06.2017 в 2014 році згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради від 28.10.2014 №620 «Про підсумки роботи спеціалізованої служби міста Харкова з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік» було передбачено премію головному лікарю КЗОЗ «Харківська дитяча поліклініка №15» ОСОБА_3 в межах економії фонду заробітної плати, а також в 2015 році згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради від 09.11.2015 №590 «Про підсумки роботи спеціалізованої служби міста Харкова з цивільного захисту у 2015 році та завдання на 2016 рік» було передбачено премію головному лікарю КЗОЗ «Харківська дитяча поліклініка №15» ОСОБА_3 в межах економії фонду заробітної плати. Інших наказів на виплату премії головному лікарю КЗОЗ «ХМДП №15» ОСОБА_3 за період з 2014 по 2017 років не було. Листи профспілкового комітету КЗОЗ «ХМДП №15» стосовно преміювання головного лікаря ОСОБА_3 за період з 2014-2017 років до Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради не надавались. Відповідно до ОСОБА_4 про преміювання працівників КЗОЗ «ХМДП №15» від 2016 року, затвердженого головним лікарем КЗОЗ «ХМДП №15» ОСОБА_3 та головою профспілкового комітету ОСОБА_5, преміювання керівника закладу, установи, встановлення йому надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявності коштів на оплату праці.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника планово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради ОСОБА_6. Остання пояснила, що вказану премію ОСОБА_3 видав собі всупереч діючого законодавства, а саме п.1.6 наказу №308/519 від 05.10.2005 «Про впорядкування умов оплати праці співробітників установ охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Окрім цього, було допитано в якості свідка ОСОБА_7, яка в 2016 році займала посаду бухгалтера в КЗОЗ «ХМДП №15», та яка пояснила, що в кінці 2016 року в даному закладі з’явилась економія коштів оплати праці, у зв’язку з чим керівництвом КЗОЗ було прийнято рішення преміювати співробітників КЗОЗ «ХМДП №15». Безпосередньо кому і яку премію надати вирішував ОСОБА_3, безпосередньо ним підписувались та робились написи на документах, за якими потім нараховувалась премія.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що заробітна плата співробітників закладу у період з 2015-2017 рр. тобто в момент отримання вказаної премії в даному закладі ОСОБА_3 перераховувалась на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» р/р 29244052304923, 29241052200268, ПАТ АТ «Укрексімбанк» р/р 29242000238004, р/р 35705000338004, ПАТ «Альфабанк» р/р 2924466.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення руху вказаних грошових коштів (премії), а саме їх переказу з рахунку КЗОЗ «ХМДП №15» до ОСОБА_3, встановлення подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі), особами яким надходили дані грошових кошти, вважає за необхідне провести вилучення та вивчення руху за рахунками ПАТ«Державний експортно-імпортний банк України»(АТ «Укрексімбанк»)№29242000238004, №35705000338004, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити, оскільки отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення телефонограми, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220460003478 від 27.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України –задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунками№29242000238004, №35705000338004, які належать Комунальному закладу охорони здоров*я «ХМДП №15» та рахунком ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 31/01/1969) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- відомості, які надавались посадовими особами Комунального закладу охорони здоров*я «ХМДП №15» (код ЄДРПОУ 25463416) до відповідного відділення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»)для начислення заробітної плати ОСОБА_3 за за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017;

- фотографії особи, яка знімала вказані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 31/01/1969) за вказаний період часу.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.В. Бабкова