Ухвала суду № 73681237, 26.04.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/4930/18

Номер провадження 1-кс/643/1271/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2018 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Погасій О.Ф.

за участю секретаря – Тугайбей В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470003314 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП із заявою звернулась ОСОБА_3, яка як юрист діє в інтересах ОСОБА_4, в якій просить прийняти заходи до ОСОБА_5, яка на протязі з квітня 2015 року під приводом оформлення шлюбного договору, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належали ОСОБА_4

За даним фактом 21.04.2016 СВ Московським ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12016220470003314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, крім іншого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 при купівлі автомобілю.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що придбала автомобіль «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ «Техно-арт», розрахувавшись кредитною картою, що належить ОСОБА_4

Згідно відповіді директора ТОВ «Техно-арт», договір купівлі-продажу №ОІ0901 від 09.09.2016 автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» укладено між ТОВ «Техно-арт» та гр.ОСОБА_5 на суму 635001 грн. Громадянин США ОСОБА_4 ніяких коштів ТОВ «Техно-арт» за покупку будь-якого автомобіля не сплачував та ніяких договорів ТОВ «Техно-арт» не укладав. До відповіді долучено копію карткового рахунку 361 Товариства, згідно якого від ОСОБА_5 надійшло 14.09.2015 429999 грн. та 15.09.215 205001 грн.

Потерпілим ОСОБА_4 для долучення до матеріалів провадження надана роздруківка руху грошових коштів по банківській валютній кредитної картці гр-на США ОСОБА_4 Ор (ShipeRossOr) № 4147 2021 9643 0704, відкритої у американському банку «CHASE». У зазначеному документі відображена операція по перерахуванню коштів, як оплата за автомобіль Mitsubishi Outlander, 2015 р., а саме: 12 вересня 2015 року з вказаної банківської картки була списана сума 31635,91 доларів США (тридцять одна тисяча шістсот тридцять п’ять доларів США 91 цент), що по курсу валют, встановленому на дату списання суми, складало 686500,00 гривень. Отримувачем вказаного платежу вказано: STO29IKZA1VQACC00 KHARKOV.

ОСОБА_4 Ор звернувся до банку «CHASE» з листом, у якому просив повідомити йому інформацію щодо вказаного платежу з його банківської картки. Банк «CHASE» повідомив своєму клієнту наступну інформацію:

Код платежу – 7538 «магазин автосервісу».

Банк отримувача – КБ «ПриватБанк».

Адреса банку – Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Телефон банку – 380-56-7161131.

З метою встановлення факту сплати за допомогою банківської валютної кредитної карти гр-на США ОСОБА_4 грошових коштів, за придбання автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ «Техно-арт», отримано тимчасовий доступ до інформації в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

назви отримувача платежу та його код ЄДРПОУ; розрахункового рахунку отримувача, на який було перерахована зазначена сума; призначення та підстава платежу.

Згідно повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» від 06.03.2018, на виконання ухвали Московського р/с м.Харкова від 23.02.2018, немає можливості надати запитувану інформацію з наступних підстав. Просять уточнити інформацію, таку як, яким способом проводилася операція зазначена в ухвалі суду (каса, постермінал) на який рахунок. Після отримання банком зазначених відомостей ухвалу суд буде виконано.

Згідно інформації з центральної бази даних державного реєстру підприємств, установ та організацій державної фіскальної служби України ТОВ «Техно-арт» код ЄДРПОУ 32761622, має наступні банківські рахунки - в ПАТ «Мегабанк», Харків, МФО 351629 :

- №26005011438, відкритий 26.02.2015 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня);

- №2604211438, відкритий 10.01.2014 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня); - №92600984011438, відкритий 30.10.2013 (код валюти – 840, назва валюти – долар США); - №2600811438, відкритий 30.10.2013 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня).

Крім того, ТОВ «Техно-арт» має наступні банківські рахунки - в Харків.ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м.Харків МФО 351533 :

- №26054052307834, відкритий 17.10.2012 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня);

- №26009052313390, відкритий 17.10.2012 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня).

Також, ТОВ «Техно-арт» має наступні банківські рахунки - в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 :

- №26102001304207, відкритий 24.04.2009 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня);

- №26005001304207, відкритий 17.07.2009 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня, код валюти – 940, назва валюти – долар США; код валюти – 978, назва валюти – євро);

-№26004002304207, відкритий 17.07.2009 (код валюти – 980, назва валюти – українська гривня).

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 прибув до м.Харкова 06.09.2015, де знаходився до 12.09.2015 включно. ОСОБА_5 скористалася банківською валютною кредитною картою ОСОБА_4 вже після його від’їзду.

При встановлені обставин скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні розрахункового рахунку на який перераховано грошові кошти з банківської валютної кредитної карти ОСОБА_4 за придбання автомобіля в ТОВ «Техно-арт».

У зв’язку з тим, що згідно відповіді банку «CHASE», 12.09.2015 проведена транзакція з рахунку кредитної карти ОСОБА_4 4147202196430704,згідно якої 13.09.2015 списана сума в розмірі 31635,91 долар США, о по курсу валют, встановленому на дату списання сум, складає 686500,00 грн., а згідно виписок з ПАТ «Мегабанк» по рахунку НОМЕР_1, грошові кошти ОСОБА_5 за придбання автомобілю Outlander 2.0 СVT Invite, згідно договору №ОІ 0901 від 09.09.2015, внесені 14.09.2015 в сумі 130000 грн. і 299999 грн. та 15.09.2015 в сумі 205001 грн. У зв’язку з чим період отримання інформації з зазначених рахунків, щодо придбання товарів чи послуг, за які проведено розрахунок за допомогою кредитної карти банку «CHASE» № 4147202196430704, становить з 12.09.2015 по 15.09.2015.

Слідчий зазначає, що існує необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Техно-арт» за період 12.09.2015 по 15.09.2015, щодо придбання товарів чи послуг, за які проведено розрахунок за допомогою кредитної карти банку «CHASE» № 4147202196430704, яка є охоронюваною законом таємницею та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по цим розрахунковому рахункам тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні в ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629), Харків.ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м.Харків (МФО 351533), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства, згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчим Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам :

-№№ 26005011438, НОМЕР_2, 92600984011438, НОМЕР_1, відкритими ТОВ «Техно-арт» (код ЄДРПОУ 32761622) в ПАТ «Мегабанк», Харків, МФО 351629, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства «Мегабанк», розташованому за адресою: за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, 30;

-№№ 26054052307834, 26009052313390, відкритими ТОВ «Техно-арт» (код ЄДРПОУ 32761622) в Харків.ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м.Харків МФО 351533, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», розташованому за адресою: за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50;

- №№ 26102001304207, 26005001304207, 26004002304207, відкритими ТОВ «Техно-арт» (код ЄДРПОУ 32761622) в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, що перебувають у власності Акціонерного товариства «ОТП Банк», розташованому за адресою: за адресою: м.Харків, пров.Банний, 1

за період з 12.09.2015 по 15.09.2015 щодо придбання товарів чи послуг, за які проведено розрахунок за допомогою кредитної карти банку «CHASE» № 4147202196430704 із зазначенням дати, суми і призначення платежів.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Погасій