Ухвала суду № 73678134, 26.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.04.2018 Справа № 554/2386/18

Провадження № 1кс/554/3688/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 квітня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12018170000000240 від 05.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного ОСОБА_2 товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу.

22.02.2016 та 15.02.2018 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Об’єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, розташована за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, яка на праві Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №877790, виданого 02.10.2006 №354 взамін договору купівлі-продажу, посвідченого 4 Полтавською державною нотаріальною конторою 01.04.2004 за №1-949 та акту №3 прийому-передачі від 14.04.2004 ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_2» на праві приватної власності належить ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вищезазначена нежитлова будівля в якості забезпечення виконання зобов’язань за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України 10.06.2014 була передана в іпотеку Національному банку України.

Відповідно до іпотечного договору, до реєстру речових прав було внесено запис про іпотеку на користь Національного банку України.

З дати внесення запису до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, за заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк» не вносилися записи про зняття обтяження на майно.

27 березня 2018 року Національний банк України, який є іпотекодержателем, повідомив ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що за одержаною від ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області інформацією невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За повідомленням виконавчої служби це відбулось за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області. Внаслідок вказаних несанкціонованих дій відбулись наступні зміни в державних реєстрах:

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27352628 від 22.03.2018 від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 5959874, обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40253083 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних подібних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви № 118524310 від 22.03.2018 року документом поданим із заявою зазначено постанову ВП № 46225341, видану Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27353300 від 22.03.2018 від імені того ж державного виконавця Мєдвєдєвої І.М. зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, іпотека, номер запису про інше речове право № 5959872, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 3812008853101, місцезнаходження об'єкта нерухомого майна: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Стрітенська, 23. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40253500 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних побідних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви документом поданим із заявою зазначено ту ж саму постанову ВП № 46225341 що і у попередньому випадку. Разом з тим, згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спец розділ) виконавче провадження № 46225341 перебувало на виконання в Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби міста Одеса ГТУЮ в Одеській області.

Проте, ПАТ «ВіЕйБі Банк» будь-яких заяв про внесення записів до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна не надавав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (код ЄДРПОУ 38917462), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

29.03.2018 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Банку стало відомо, що 28.03.2018 Державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_5 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), будинок 23. Згідно цього запису власником об'єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (код ЄДРПОУ 38917462, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3).

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

Як встановлено підставою для переходу права власності став підроблений Акт прийому передачі майна від ПАТ «ВіЕйБі Банк» товариству «Торговий дім «Делікатеси Київщини». Так, печатка Банку на вказаному акті навіть візуально не відповідає справжній печатці ПАТ «ВіЕйБі Банк», а підпис уповноваженої особи Фонду ОСОБА_6 є підробленим. Службою безпеки Банку з'ясовано, що особою, яка представляла TOB «Торговий дім «Делікатеси Київщини» в реєстраційній службі та подавала підроблені документи є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), який діяв на підставі довіреності, виданої керівником цього TOB ОСОБА_8.

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб банк втратив право власності на нерухоме майно вартістю 10 786 тис. грн.

Як встановлено, комунальне підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області розташоване за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Перемоги, 3, тобто в одному приміщені разом із Опішнянським відділенням Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», на вході якого розташована камера зовнішнього відеоспостереження, яка охоплює вхід до приміщення в комунальне підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області.

З метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відеозаписів з камер зовнішнього спостереження, розташованих на вході в приміщення до Опішнянського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою:Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Перемоги, 3, станом на 28.03.2018 та які перебувають у володінні Опішнянського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» , що за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Перемоги, 3, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, Горбаню ДавідуРашидовичу, ОСОБА_12 Миколайовичудозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) відеозаписів з камер зовнішнього спостереження, розташованих на вході в приміщення до Опішнянського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Перемоги, 3, станом на 28.03.2018, які мають доказове значення і які перебувають у володінні Опішнянського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт. Опішня, вул. Перемоги, 3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко