Ухвала суду № 73678128, 26.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.04.2018 Справа № 554/2939/18

Єдиний унікальний номер: 554/2939/18

Провадження № 1-КС/554/3674/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Шевченка О.Г., слідчого – Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

24.04.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12018170000000257, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2

Так, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті Prom.ua розмістили оголошення під виглядом продажу міні-трактора марки «Беларус» моделі 422, червоного кольору, 2017 р.в., за ціною 80 000 грн., після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 80 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 22.02.2018 між ОСОБА_2, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477) в особі директора ОСОБА_3, як продавцем, уклали два попередні договори №0245 та №0246 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточні рахунки продавця грошові кошти у вигляді авансу на загальну суму 80 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_2 склалися враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Лодзька, 7, та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_2, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Смартбізнес» при цивільно-правових відносинах, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №26007013065218, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0245 від 22.02.2018. Крім того, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №260091469000, який відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0246 від 22.02.2018. Грошові кошти в загальному розмірі 80 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Але невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов’язання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 80 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26007013065218, у роздруківці руху коштів по рахунку №26007013065218, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ПАТ «Сбербанк», згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26007013065218, роздруківки руху коштів по рахунку №26007013065218, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з 01.09.2017 та по час дії ухвали суду, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справа з юридичного оформлення, роздруківка руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, і які мають доказове значення при розслідуванні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26007013065218, який належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26007013065218, який належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477 за період часу з 01.09.2017 та по час дії ухвали суду, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко