Ухвала суду № 73677095, 27.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3842/18

Провадження № 1-кс/428/2009/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000227 від 12.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок ТОВ «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому ТОВ «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: ТОВ «Тех-авіа-ресурс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» та ТОВ «Три-о-сервіс».

В ході перевірки правомірності одержання ТОВ «Таол» бюджетних коштів, встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість стеклоізолу, як основного будівельного матеріалу, яка, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №19/113/9-191е від 14.03.2017 року, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, завищена на 25-70 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи №17720/17889 від 24.10.2017 року, у обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 року щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ №19/113/9-3/191е від 14.03.2017 року документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518,39 грн.

Також встановлено, що в період з серпня по вересень 2016 року службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали договори з ТОВ «Таол» на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та житлових багатоповерхових будинків м. Сєвєродонецька. ТОВ «Таол» при цьому безпідставно внесли до договорів вартість руберойду за завищеною ціною, а грошові кошти отримані за умовами договорів з місцевого бюджету, відразу перераховувались на рахунки ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», за придбання та доставку руберойду, що не підтверджується документально.

Крім того встановлено, що в протягом 2016 року, службові особи ТОВ «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту об’єктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8) ОСОБА_12, ОСОБА_13 (код НОМЕР_9), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18), ОСОБА_23, а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн. Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017 року, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито банківські рахунки в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), а саме:

1. ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252) відкрито рахунки № 26005049422001, № 26049049422001.

2. ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) відкрито рахунок № 26000049535001.

3. ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598) відкрито рахунки №2600422802170, № 26006049551001.

4. ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159) відкрито рахунок №26009125494001.

5. ТОВ «Техносбит» (код 31704813) відкрито рахунки № 26046037374001, №26002037374001, №26001037374002,

6. ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638) відкрито рахунок №26007037056001.

7. ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4) відкрито рахунки № 26004052391001, №26059052391001

Інформація щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, та документи, на підставі яких були відкриті зазначені рахунки перебуває у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), розташований за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), розташований за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, по вищезазначеним клієнтам, з можливістю їх вилучення(виїмки), а саме до інформації про рух грошових коштів:

-ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код 37377252), що знаходиться на рахунках № 26005049422001, № 26049049422001;

-ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), що знаходиться на рахунку № 26000049535001;

-ТОВ «Техносбит» (код 31704813) що знаходиться на рахунках № 26046037374001, №26002037374001, №26001037374002;

-ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638) що знаходиться на рахунку №26007037056001.

-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4) що знаходиться на рахунку № 26004052391001, №26059052391001, які було відкрито в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, за період з 01.01.2014 року по момент винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), та документів, що посвідчують особу клієнта;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 27.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 13.12.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 04.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, 02.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 10.04.2018 року.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів – є підстави для часткового задоволення клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ України: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ОСОБА_24 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється .

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Окрім того, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме за період з 01.01.2014 року по 19.07.2017 року ( дата закриття рахунків).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_25, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_26, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_27, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_28, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Луганській області капітану поліції ОСОБА_29, прокурорам прокуратури Луганської області ОСОБА_3, ОСОБА_30, ОСОБА_31, начальнику відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), розташований за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, з можливістю їх копіювання, за період з 01.01.2014 року по 19.07.2017 року, а саме до інформації про рух грошових коштів:

-ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код 37377252), що знаходиться на рахунках № 26005049422001, № 26049049422001;

-ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), що знаходиться на рахунку № 26000049535001;

-ТОВ «Техносбит» (код 31704813) що знаходиться на рахунках № 26046037374001, №26002037374001, №26001037374002;

-ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638) що знаходиться на рахунку №26007037056001.

-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), що знаходиться на рахунку № 26004052391001, №26059052391001, які було відкрито в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «ВЕКТРА 3000» (код ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), та документів, що посвідчують особу клієнта;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна