Ухвала суду № 73676986, 26.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/9369/17

Провадження №1кс/522/7495/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання – Пешко Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_2., у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12017160000000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючи на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax»(PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп’ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

Так, проведено низку процесуальних дій, зокрема обшук у приміщенні офісу організаторів та керівників гральних закладів за адресою: м. Одеса, вул. Колонічна, 3, під час якого вилучені документи, чорнові записи та щоденники, що містять інформацію щодо діяльності, витрати та відрахування заробітних плат робітникам гральних закладів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту, що рукописний текст та підписи у вказаних документах, чорнових записах та щоденниках виконані особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_3.

Так, 06.02.2018 слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підпису та почерку, виконання якої доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. У ході виконання вказаної постанови до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №265 щодо надання вільних зразків ОСОБА_3

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є одним із засновників ПП «ВАЛМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36587457). Реєстраційна та податкова справа вказаного підприємства, що містять зразки почерку ОСОБА_3, можливо, перебувають у володінні Біляївського відділення Роздільнянської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС в Одеській області що знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, м. Біляївка, вул. Костіна, 3а.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у Біляївському відділенні Роздільнянської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС в Одеській області, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в Біляївському відділенні Роздільнянської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС в Одеській області що знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, м. Біляївка, вул. Костіна, 3а, а саме реєстраційну та податкову спрау ПП «ВАЛМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36587457).

Відповідальні особи Біляївського відділення Роздільнянської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в паперовому вигляді старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, та/або співробітникам поліції за дорученням слідчого.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

26.04.2018