Ухвала суду № 73675950, 20.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2116/2018

Справа № 428/4110/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000227 від 12.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок ТОВ «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому ТОВ «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: ТОВ «Тех-авіа-ресурс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» та ТОВ «Три-о-сервіс».

В ході перевірки правомірності одержання ТОВ «Таол» бюджетних коштів, встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість стеклоізолу, як основного будівельного матеріалу, яка, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 19/113/9-191е від 14.03.2017, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, завищена на 25-70 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 17720/17889 від 24.10.2017, в обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ № 19/113/9-3/191е від 14.03.2017, документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518, 39 грн.

Також встановлено, що в період з серпня по вересень 2016 року службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали договори з ТОВ «Таол» на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та житлових багатоповерхових будинків м. Сєвєродонецька. ТОВ «Таол», при цьому, безпідставно внесли до договорів вартість руберойду за завищеною ціною, а грошові кошти отримані за умовами договорів з місцевого бюджету, відразу перераховувались на рахунки ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс» за придбання та доставку руберойду, що не підтверджується документально.

Крім того, встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту об’єктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Крім того, згідно з висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 № 25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці та досліджені документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614), які містяться у володінні Центру надання адміністративних послуг Старобільської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27. Вищевказані документи містять в собі інформацію щодо реєстрації ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614), а також внесених змін, які мають право представляти інтереси даного підприємства на підставі довіреності. Зазначена інформація має доказове значення, так як дасть змогу встановити осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства з моменту його заснування по теперішній час.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в документах реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614), необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки або копіювання. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, виконати інші вимоги, передбачені ст. 2 КПК України, неможливо.

Документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614) перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Старобільської районної державної адміністрації за адресою: м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та реєстраційній справі Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614), яка знаходиться у володінні Старобільської районної державної адміністрації в Центрі надання адміністративних послуг за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27, з можливістю їх копіювання, а саме до: документів, на підставі яких зареєстровано ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614); рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників за період з моменту заснування по теперішній час та ін.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22016130000000227 від 12.10.2016 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з моменту заснування по 17.04.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_23, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_24, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_25, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_26, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Луганській області капітану поліції ОСОБА_27, прокурорам прокуратури Луганської області ОСОБА_2, ОСОБА_28, ОСОБА_29, начальнику відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_30, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та реєстраційній справі Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614), які перебувають у володінні Старобільської районної державної адміністрації в Центрі надання адміністративних послуг за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27, з можливістю їх копіювання, за період з моменту їх заснування по 17.04.2018 року, а саме до:

- документів, на підставі яких зареєстровано ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614);

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників;

- заяви фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників);

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заяви уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- договору, або іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи за період з моменту заснування по теперішній час;

- установчого документу юридичної особи;

- установчого документу, що був дійсним у період з 2014 року по 31.12.2017;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов