Вирок № 73675897, 25.04.2018, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

25.04.2018

Справа № 401/5180/13-к

Провадження № 1-кп/401/8/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року м. Світловодськ

Колегія суддів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області в складі:

головуючий суддя Волошина Н.Л.

судді Баранець А.М.

ОСОБА_1

за участю:

секретаря Сулими І.І.

прокурора Цвігуна І.М.

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013120050000165 відносно:

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст. 219 КК України;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_8, раніше не судимої , за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.3 66, ч.3 ст.28 ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до наказу Голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 11-КР від 07.10.05р. ОСОБА_4 призначено на посаду директора Кіровоградського регіонального управління даної установи.

У відповідності до п.п. 2,3 Посадової інструкції головного управління фонду, 25.06.09р., директор регіонального управління фонду забезпечує ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності регіонального Фонду згідно з законодавством та на підставі положення, довіреності, виданої Головою правління Фонду з урахуванням наказів, розпоряджень і доручень Голови правління Фонду та рішень правління Фонду.

Згідно п. 1.1 Положення про Кіровоградське регіональне управління фонду, затвердженого головою правління Фонду 25.06.09р., це управління є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – фонд) та є юридичною особою, що діє відповідно до цього Положення. У порядку встановленому Положенням «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла», затвердженим постановою КМУ від 29.05.01р. № 584, надає довготермінові кредити молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення, забезпечує реалізацію механізму відшкодування частини відсотків у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853, а також здійснює інші програми, виконання яких покладено на Фонд або регіональне управління Фонду розпорядчими та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, або рішеннями органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Відповідно до п. 2.3. цього Положення, регіональне управління Фонду має право одержувати і використовувати кошти державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел, виділених регіональному управлінню Фонду цільовим призначенням для фінансування житлового будівництва шляхом надання термінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, надання часткової компенсації та субсидії, а також кошти на обслуговування цих кредитів.

Відповідно до п. 4.5. Положення про Фонд, директор організовує і контролює роботу управління Фонду.

Згідно п. 4.2. Посадової інструкції, директор Фонду несе відповідальність за нецільове та неефективне використання кредитних ресурсів, когштів та іншого майна, отриманого регіональним управлінням Фонду та згідно з п. 4.7. за незабезпечення своєчасного та повного повернення кредитів.

Таким чином, ОСОБА_4, маючи як керівник державної установи, вище перелічені права та обов’язки, тим самим, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а отже, у відповідності до Примітки – 1 ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Як службова особа, наділена вище переліченими посадовими повноваженнями, ОСОБА_4 умисно, з метою зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, а саме: використання коштів статутного капіталу Державного фонду не за їх цільовим призначенням, всупереч інтересам служби, вчинив наступні протиправні дії.

Постановою кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», встановлені умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, а саме: перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла; підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Рішенням правління Фонду від 10.08.09 затверджено Положення про порядок надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, у 2009 році за рахунок коштів статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зі ставкою 14 відсотків річних.

Відповідно до вимог п. 4.2 зазначеного Положення рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням/іпотечного центру Фонду, на підставі документів, поданих кандидатом в позичальники відповідно до п. 7.3. даного положення, а саме: перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, довідки з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на посаді та розміру заробітної плати.

Отримавши від громадян – кандидатів на поліпшення житлових умов: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 частину документів, необхідних для отримання кредитів, ОСОБА_4, як директор регіонального управління Фонду, затвердив договори між Забудовником – ТОВ «Комжитлобуд» та переліченими громадянами про інвестування ними коштів в будівництво житла.

Згідно цих договорів, вказані громадяни інвестують в будівництво житла, яке здійснює ТОВ «Комжитлобуд», кошти:

- ОСОБА_6 – за адресою: АДРЕСА_1, згідно договору № 23-11/09 від 23.11.09;

- ОСОБА_7 – за адресою: АДРЕСА_2, згідно договору № 24-11/09 від 24.11.09;

- ОСОБА_8 – за адресою: АДРЕСА_3, згідно договору № 09-12/09 від 24.11.09;

- ОСОБА_9 – за адресо: АДРЕСА_4, згідно договору № 09-12/09 від 09.12.09;

- ОСОБА_10 – за адресою: АДРЕСА_5 – згідно договору № 10-12/09 від 10.12.09р.

При цьому, достовірно знаючи про умови надання позичальником кредиту, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584 і Положення, та про те, що громадяни, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не надали всіх необхідних документів для отримання кредитів, а саме довідок про перебування їх на обліку як громадян, які потребують поліпшення житлових умов та довідок із місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на посаді та розміру заробітної плати, та не перевіривши їх платоспроможність, всупереч вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.01 № 584, п. п. 1.1, 4.5 Положення про Фонд та п. п. 2.3, 4.2, 4.7 Посадової інструкції директора Фонду, ОСОБА_4 надав свою згоду на виділення зазначеним громадянам кредиту.

Використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище директора регіонального управління Фонду затвердив рішення Кіровоградського регіонального управління Державного Фонду про надання кредитів:

- № 8 від 26.11.09р. – ОСОБА_6 – у сумі 245 546 грн.;

- № 9 від 27.11.09р. – ОСОБА_7 – у сумі 228 062 грн.;

- № 10 від 27.11.09р. – ОСОБА_8 – у сумі 230 855 грн.;

- № 13 від 10.12.09р. – ОСОБА_9 – у сумі 251 438 грн.;

- № 17 від 11.12.09р. – ОСОБА_10 - у сумі 235 425 грн., всього кредитів на суму 1 191 326 грн.

Вказані рішення ОСОБА_4 надав для погодження голові правління Державної спеціалізованої фінансової установи, «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», склавши та видавши таким чином, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі даних рішень з недостовірними відомостями про те, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 виконали вимоги Положення та мають право на отримання кредиту, між Кіровоградським регіональним управлінням фонду в особі ОСОБА_4 та вищезазначеними громадянами – позичальниками, складено кредитні договори про надання останнім кредитів за рахунок коштів статутного капіталу Державного Фонду для будівництва житла забудовником ТОВ «Комжитлобуд» згідно вищезазначених договорів інвестування в будівництво житла:

- кредитний договір № 311 від 02.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_6 кредиту у сумі 245 546 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_1, зі строком повернення кредитних коштів 109 кварталів;

- кредитний договір № 312 від 02.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_7 кредиту у сумі 228 062 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_6, зі строком повернення кредитних коштів – 120 кварталів;

- кредитний договір № 313 від 02.12.09р. на надання позичальнику ОСОБА_8 кредиту у сумі 230 855 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_7, зі строком повернення кредитних коштів – 120 кварталів;

- кредитний договір № 315 від 31.12.09 на надання позичальнику ОСОБА_9 кредиту у сумі 251 438 грн. на будівництво житла за адресою: АДРЕСА_8, зі строком повернення кредитних коштів – 120 кварталів;

- кредитний договір № 316 від 31.12.09р. на надання позичальнику ОСОБА_10 кредиту у сумі 235 425 грн. на будівництво житла за адресо.: АДРЕСА_9, зі строком повернення кредитних коштів – 120 кварталів, а всього громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8, Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надано кредитних коштів на загальну суму 1 191 326 грн. за цільовим призначенням – будівництво житла по вул. Васнецова, 8 в м. Кіровограді, забудовником якого є ТОВ «Комжитлобуд».

Вказана сума коштів на підставі зазначених фактично недостовірних кредитних договорів і рішень фонду, була перерахована останнім на особисті рахунки позичальників ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10, які в свою чергу згідно вищезазначених договорів про інвестування в будівництво житла перераховані з вказаних рахунків позичальників на розрахункові рахунки забудовника – ТОВ «Комжитлобуд». Всього з уставного капіталу Фонду через перелічених позичальників на рахунок ТОВ «Комжитлобуд» надійшли кошти у сумі 1 190 942, 84 грн.

Із вказаної суми коштів частина її – 271 164, 73 грн. були спрямовані, згідно цільового призначення, на будівництво житла по вул. Васнецова, буд. 8 в м. Кіровограді, а решта – 919 778,11 грн. в період часу з 01.12.09р. по 31.10.10р., перераховані на рахунки ПП ТК «Інвест» та ТОВ «ВКФ Шанс» для будівництва іншого житла – по вул. Тельмана, буд. 10 в м. Олександрії.

При цьому ОСОБА_4, використовуючи авторитет керівника регіонального управління фонду та зв’язки з директором ТОВ «Комжитлобуд» ОСОБА_11, через останню, з метою неправомірного фінансування за рахунок згаданих позичальників будівництва житла по вул. Тельмана, буд. 10 в м. Олександрії, яке здійснювало ТОВ «ВКФ Шанс», засновником якого він є, спрямував кошти у сумі 919778,11 грн. на рахунки згаданих підприємств, використавши, тим самим, з корисливих мотивів, авторитет своєї посади та службові зв’язки всупереч інтересам служби.

З метою приховування протиправних дій, ОСОБА_4, використовуючи службове становище директора регіонального управління Фонду всупереч інтересам служби, в порушення п. 4.5 Положення про фонд, умисно не розглянув надані до фонду на його, ОСОБА_4, як директора ім’я заяви позичальників ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 про відмову від кредитів у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, не повідомив про ці обставини Головне управління фонду та не здійснив заходи щодо заміни даних позичальників іншими.

Натомість ОСОБА_4, достовірно знаючи, що згідно п. 44 Постанови, якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту, Фонд, відповідно до «Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» повинен переукласти кредитний договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов’язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору, укладеного колишнім позичальником та достовірно знаючи, що згідно п. 17 постанови Фонду не може бути набувачем кредиту особисто, уклав з набувачами кредитів договори про відступлення права вимоги боргу по їх кредитним договорам на користь Фонду, зокрема договори: з ОСОБА_7 - № 12-01/10 від 12.01.10р.; з ОСОБА_8 - № 23-01/10 від 23.01.10р.; з ОСОБА_6 - № 15-02/10 від 15.02.10р.; з ОСОБА_10 - № 05-04/10 від 05.04.10р.; з ОСОБА_9 - № 14-05/10 від 14.05.10р.

Отримавши підписи вказаних осіб, ОСОБА_4 особисто, як директор регіонального управління Фонду, підписав дані договори.

Як наслідок протиправних дій ОСОБА_4 будинок по вул. Васнецова, 8 у м. Кіровограді не збудовано, квартири, на будівництво яких виділялися кошти статутного капіталу, на розрахункових рахунках позичальників та ТОВ «Комжитлобуд» відсутні, чим завдано шкоду інтересам держави в особі Фонду на суму 1 190 942, 84 грн., що є тяжкими наслідками.

Допитаний в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав та пояснив суду, що всі дії вчиняв виключно в інтересах Фонду.

Незважаючи на заперечення винуватості обвинуваченим , вина ОСОБА_4 підтверджується доказами, що були досліджені в ході судового розгляду.

Свідок ОСОБА_12 дала показання, з яких вбачається, що з жовтня 2006 року вона працювала головним бухгалтером Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», очолюваного ОСОБА_4 Документи, необхідні для видачі кредитів позичальникам за рахунок коштів Фонду , приймав консультант,потім юрист формував пакет документів та передавав ОСОБА_4, який їх погоджував. На підставі погоджених ОСОБА_4 документів і приймалось рішення про видачу кредиту.

Допитана як свідок ОСОБА_13 повідомила суду, що працювала юристом Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» з 2011 року. Слідством проводилася виїмка особових справ позичальників Фонду і було встановлено, що були заяви позичальників на розірвання кредитних договорів, але їм не було надано рух.

На підтвердження вини обвинуваченого досліджено Посадові інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», затверджені 25 жовтня 2001 року, 03 жовтня 2005 року, 25 червня 2009 року, якими визначені завдання та обов’язки ОСОБА_4 (а.с. 209-219)

Матеріали особової справи ОСОБА_9, яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 13 від 10 грудня 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_14, яким вирішено надати ОСОБА_9 кредит, укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9980,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію зведеної таблиці розрахунку розміру довгострокового пільгового кредиту та внеску позичальника, розрахунок суми коштів на витрати страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла;

-копію кредитного договору № 315 від 31 грудня 2009 року, укладений між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_4, Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_14 та ОСОБА_9, відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_10, загальною площею 66,58 м2 у сумі 251438,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку розміру кредиту, сум внесків Позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, що є додатком до кредитного договору № 315 від 31 грудня 2009 року;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 315 від 31 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_9 від 04 квітня 2010 року на ім’я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 про відмову від наданого кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію договору про відступлення права вимоги № 14-05/10 від 14 травня 2010 року, згідно якого ОСОБА_9 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 09-12/09 від 09 грудня 2009 року;

-копію договору № 09-12/09 про інвестування в будівництво житла від 09 грудня 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_11 та інвестором ОСОБА_9 з приводу об’єкта інвестування – квартири АДРЕСА_11;

-копію графіка фінансування будівництва об’єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, що є додатком до договору № 09-12/09 про інвестування в будівництво житла від 09 грудня 2009 року;

- копію повідомлення від 18 травня 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_9;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 10/1 від 31 травня 2010 року;

- копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_9 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

- копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_9;

- копію договору № 63 78 0008 – 5751 добровільного страхування фінансових ризиків від 09 грудня 2009 року. (а.с. 32-63 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_7, яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 9 від 27 листопада 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_14, яким вирішено надати ОСОБА_7 кредит, укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9052,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію зведеної таблиці розрахунку розміру довгострокового пільгового кредиту та внеску позичальника, розрахунок суми коштів на витрати страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла;

-копію кредитного договору № 312 від 02 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_4, Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_14 та ОСОБА_7, відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_12, загальною площею 60,39 м2 у сумі 228062,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку розміру кредиту, сум внесків Позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, що є додатком до кредитного договору № 312 від 02 грудня 2009 року;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 312 від 02 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_7 від 10 грудня 2009 року на ім’я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 12-01/10 від 12 січня 2010 року, згідно якого ОСОБА_7 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 24-11/09 від 24 листопада 2009 року;

-копію договору № 24-11/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_11 та інвестором ОСОБА_7 з приводу об’єкта інвестування – квартири АДРЕСА_13;

-копію графіка фінансування будівництва об’єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, що є додатком до договору № 24-11/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року;

- копію повідомлення від 15 січня 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_7;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 2/1 від 09 лютого 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_7 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_7;

копію договору № 63 78 0008 – 5749 добровільного страхування фінансових ризиків від 25 листопада 2009 року. (а.с. 64-94 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_6 , яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 8 від 26 листопада 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_14, яким вирішено надати ОСОБА_6 кредит, укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9745,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію зведеної таблиці розрахунку розміру довгострокового пільгового кредиту та внеску позичальника, розрахунок суми коштів на витрати страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла;

-копію кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_4, Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_14 та ОСОБА_6, відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_14, загальною площею 65,02 м2 у сумі 245546,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку розміру кредиту, сум внесків Позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, що є додатком до кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_6 від 13 січня 2010 року на ім’я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 15-02/10 від 15 лютого 2010 року, згідно якого ОСОБА_6 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 23в-11/09 від 23 листопада 2009 року;

-копію договору № 23-11/09 про інвестування в будівництво житла від 23 листопада 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_11 та інвестором ОСОБА_6 з приводу об’єкта інвестування – квартири АДРЕСА_15;

-копію графіка фінансування будівництва об’єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, що є додатком до договору № 23-11/09 про інвестування в будівництво житла від 23 листопада 2009 року;

-копію додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 311 від 02 грудня 2009 року, укладеної 15 лютого 2010 року між ОСОБА_6 та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до якої сторони домовилися, що право вимоги за договором про інвестування будівництва житла № 23в-11/09 від 23 листопада 2009 року на виконання якого ОСОБА_6 отримано кредит за договором № 311 від 02 грудня 2009 року належить Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

-копію повідомлення від 18 лютого 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_6;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 3/3 від 02 березня 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_6 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_6;

копію договору № 63 78 0008 – 5748 добровільного страхування фінансових ризиків від 25 листопада 2009 року. (а.с. 95-126 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_8, яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 10 від 27 листопада 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_14, яким вирішено надати ОСОБА_8 кредит у розмірі 230855,00 грн., укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9162,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію зведеної таблиці розрахунку розміру довгострокового пільгового кредиту та внеску позичальника, розрахунок суми коштів на витрати страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла;

-копію кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_4, Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_14 та ОСОБА_8, відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_16, загальною площею 61,13 м2 у сумі 230855,00 грн., строком повернення 120 кварталів;

-копію розрахунку розміру кредиту, сум внесків Позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, що є додатком до кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року;

-копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_8 від 23 грудня 2009 року на ім’я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 23-01/10 від 23 січня 2010 року, згідно якого ОСОБА_8 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 24-11/1/09 від 24 листопада 2009 року;

-копію договору № 24-11/1/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_11 та інвестором ОСОБА_8 з приводу об’єкта інвестування – квартири АДРЕСА_17;

-копію графіка фінансування будівництва об’єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, що є додатком до договору № 24-11/1/09 про інвестування в будівництво житла від 24 листопада 2009 року;

-копію додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 313 від 02 грудня 2009 року, укладеної 23 січня 2010 року між ОСОБА_8 та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до якої сторони домовилися, що право вимоги за договором про інвестування будівництва житла № 24-11/1/09 від 24 листопада 2009 року на виконання якого ОСОБА_8 отримано кредит за договором № 313 від 02 грудня 2009 року належить Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

-копію повідомлення від 09 лютого 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_8;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 3/2 від 19 лютого 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованого ОСОБА_8 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію заяви про добровільне страхування фінансових ризиків ОСОБА_8 від 25 листопада 2009 року;

копію договору № 63 78 0008 – 5750 добровільного страхування фінансових ризиків від 25 листопада 2009 року. (а.с. 127-156 том. 6)

Матеріали особової справи ОСОБА_10, яка містить:

-копію рішення Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 17 від 11 грудня 2009 року про надання кредиту на будівництво житла, затвердженого директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, погодженого головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_14, яким вирішено надати ОСОБА_10 кредит у розмірі 235425,00 грн., укласти з ним кредитний договір та відповідно до п. 7.5 Положення, перерахувати з рахунку позичальника кошти загальною сумою 9344,00 грн. на витрати страхування ризиків Фонду та позичальника на рахунок страховій організації відповідно до договору страхування у період будівництва (реконструкції) житла;

-копію зведеної таблиці розрахунку розміру довгострокового пільгового кредиту та внеску позичальника, розрахунок суми коштів на витрати страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла, яка є додатком до рішення № 17 від 11 грудня 2009 року;

-копію кредитного договору № 316 від 31 грудня 2009 року, укладеного між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі директора ОСОБА_4, Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в особі Голови правління Фонду ОСОБА_14 та ОСОБА_10, відповідно до якого Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає позичальнику кредит на будівництво житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_18, загальною площею 62,34 м2 у сумі 235425,00 грн., строком повернення 116 кварталів;

-копію розрахунку розміру кредиту, сум внесків Позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, що є додатком до кредитного договору № 316 від 31 грудня 2009 року;

- копію розрахунку суми щоквартального платежу, що є додатком до кредитного договору № 316 від 13 грудня 2009 року;

-копію заяви ОСОБА_10 від 05 березня 2010 року на ім’я директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 про відмову від наданого кредиту;

-копію договору про відступлення права вимоги № 05-04/10 від 05 квітня 2010 року, згідно якого ОСОБА_10 поступається Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» правом вимоги до ТОВ «Комжитлобуд» за договором про інвестування в будівництво житла № 10-12/09 від 10 грудня 2009 року;

-копію договору № 10-12/09 про інвестування в будівництво житла від 10 грудня 2009 року, укладеного між забудовником ТОВ «Комжитлобуд», в особі директора ОСОБА_11 та інвестором ОСОБА_10 з приводу об’єкта інвестування – квартири АДРЕСА_19;

-копію графіка фінансування будівництва об’єкта (квартири), погодженого Директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4, що є додатком до договору № 10-12/09 про інвестування в будівництво житла від 10 грудня 2009 року;

-копію додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 316 від 31 грудня 2009 року, укладеної 05 квітня 2010 року між ОСОБА_10 та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до якої сторони домовилися, що право вимоги за договором про інвестування будівництва житла № 10-12/09 від 10 грудня 2009 року на виконання якого ОСОБА_10 отримано кредит за договором № 316 від 31 грудня 2009 року належить Кіровоградському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

-копію повідомлення від 08 квітня 2010 року директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 адресоване ТОВ «Комжитлобуд» про відступлення права вимоги між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_10;

-копію повідомлення ТОВ «Комжитлобуд» № 4/1 від 06 травня 2010 року;

-копію повідомлень Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», адресованих ОСОБА_10 про наявність заборгованості по оплаті кредиту та розірвання кредитного договору;

-копію незаповненого бланку договору № 63 78 0008 – 5752 добровільного страхування фінансових ризиків. (а.с. 128-188 том. 6)

Протокол огляду місця події від 13 грудня 2011 року, в ході якого слідчим в присутності понятих оглянуто незавершене будівництво будинку за адресою м. Кіровоград, вул. Васнєцова, 8. (а.с. 240-250, т.3)

Даючи оцінку результатам судового розгляду справи, дослідивши всебічно, повно й неупереджено всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши в сукупності та взаємозв’язку кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, колегія вважає їх достатніми для визнання обвинуваченого ОСОБА_4 винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками зловживання службовим становищем, тобто умисного, з корисливих мотивів , використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки , а також за ч. 2 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно обвинувального акту від 16 січня 2015 року, обвинуваченим ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 ставилось у провину також вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України за наступних обставин.

Переслідуючи мету нетрудового збагачення у шахрайський спосіб, з використанням, при цьому службових повноважень директора та співзасновника ТОВ «ВКФ Шанс», ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на початку листопада 2007р. вступили в злочинну змову щодо спільних дій по реалізації протиправних намірів.

Так, на початку листопада 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні Кіровоградської філії Публічного Акціонерного Товариства «Західінкомбанк», яке розташоване за адресою, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, буд. № 29/29, познайомились з фізичною особою – мешканцем міста Кіровограда, підприємцем ОСОБА_15 При цьому ОСОБА_3 представився директором а ОСОБА_4 - співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс».

Обравши ОСОБА_15 об’єктом посягання ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи спільно і узгоджено, з метою безоплатного заволодіння його коштами представившись відповідно директором і співзасновником ТОВ «ВКФ» Шанс, тобто використовуючи своє становище службових осіб, під виглядом отримання від нього грошової позики, начебто, для потреб ТОВ «ВКФ Шанс», яке вони представляли, умовили ОСОБА_15, надати таку позику строком на 1 рік.

21.11.2007 року, між фізичною особою – підприємцем ОСОБА_15 та ТОВ «ВКФ «Шанс» в особі ОСОБА_3 було укладено договір позики, який посвідчений приватним нотаріусом Олександрійського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №1088.

Відповідно до умов договору фізична особа – підприємець ОСОБА_15 (Позикодавець) передавав у власність ТОВ «ВКФ «Шанс» (Позичальнику) грошові кошти в розмірі 5 млн. грн. строком на 1 рік, тобто до 21.11.2008 року. При цьому умовами договору було визначено, що вказана сума перераховується ОСОБА_15 на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» №26009000695, відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417), а ТОВ «ВКФ «Шанс» зобов’язувалось повернути всю суму позики у строк до 21.11.2008 року.

Насправді, маючи мету безоплатного обернення частини отриманих від ОСОБА_15 під виглядом грошової позики коштів у особисту власність, ОСОБА_17 і ОСОБА_4, діючи спільно і узгоджено, для полегшення реалізації злочинних намірів, запропонували ОСОБА_15 шляхом укладення додаткового договору змінити порядок перерахування на ТОВ «ВКФ «Шанс» суми позики, а саме 2 млн. грн. перерахувати протягом трьох банківських днів на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» №26009000695, відкритий у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк», а залишок суми позики в розмірі 3 млн. грн.- здійснити додатковими платежами.

На вказану пропозицію ОСОБА_15, не будучи обізнаним у дійсних злочинних намірах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 погодився і 22.11.07, у місті ОСОБА_7, уклав з ОСОБА_3, як директором ТОВ «ВКФ «Шанс», договір про внесення змін до договору позики від 21.11.07, який також був посвідчений приватним нотаріусом Олександрійського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №1094.

Відповідно до умов додаткового договору фізична особа – підприємець ОСОБА_15 зобов’язувався упродовж трьох банківських днів після укладання додаткового договору від 22.11.07, перерахувати 2 млн. грн. на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» №26009000695, відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417), а решту суми – в розмірі 3 млн.грн. додатково перерахувати на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» №26009000695, відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417) не пізніше 01.03.08. При цьому, ТОВ «ВКФ «Шанс» мало повернути фізичній особі – підприємцю ОСОБА_15 5 млн. грн. у строк до 21.11.08.

22.11.07 та 23.11.07 фізичною – особою підприємцем ОСОБА_15 на виконання взятих на себе зобов’язань, визначених договором позики від 21.11.07, зі змінами внесеними додатковим договором від 22.11.07 до договору позики від 21.11.07, на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» №26009000695, відкритий у ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 383040, код ЄДРПОУ 33170417), перераховано 75 000,00 грн. та 1 925 000,00 грн., всього на загальну суму 2 000 000,00 грн.

Реалізуючи протиправні наміри щодо безоплатного заволодіння у шахрайський спосіб, коштами у сумі 3 000 000 грн., ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у м. Кіровограді зустрілися з ОСОБА_15 та запропонували йому віддати частину позики, яка залишилась, тобто 3 000 000 грн. готівкою. При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 достовірно знаючи, що кошти у вказаній сумі вони умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, привласнять і обернуть на власну користь, пообіцяли у подальшому надати ОСОБА_15 корінці до прибуткових касових ордерів, які будуть документальною гарантією того, що наданні останнім, у якості позики готівкові кошти, надійшли до каси ТОВ «ВКФ Шанс».

Удавано запевнивши ОСОБА_15 щодо отримання коштів для потреб ТОВ «ВКФ Шанс» та давши своїми злочинними діями, зовні вигляду законних, ввівши його тим самим, шляхом надання неправдивої інформації, в оману, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в м. Кіровограді, під час особистих зустрічей, отримали від нього готівкові кошти на початку грудня 2007р. у сумі 1 000 000 грн.; наприкінці січня 2008р. – у сумі 500 000 грн.;у другій половині лютого 2008р. в три прийоми у сумах 350 000 грн., 800 000 грн., 350 000 грн., а всього в період часу з початку грудня по лютий 2008 р. у сумі 3 000 000 грн. , які той хибно, під впливом обману, вважав як надану ним позику на потреби ТОВ «ВКФ Шанс»

Отримані за вказаних обставин під виглядом грошової позики кошти у сумі 3 000 000 грн. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисно, до каси їх не передали, їх надходження по бухгалтерському обліку ТОВ «ВКФ Шанс» не відобразили, а спонукаємі жагою наживи, привласнили, обернувши на свою користь.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи спільно і узгоджено, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, безоплатно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами фізичної особи – підприємця ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, що спричинило для нього, з врахуванням суми, тяжкі наслідки.

З метою надання шахрайським діям зовні вигляду правомірних та приховування, тим самим, фактів безоплатного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи спільно і узгоджено, склали, підписали, скріпили відтисками печатки та видали ОСОБА_15, в забезпечення зовні вигляду документально оформлення по бухгалтерському обліку ТОВ «ВКФ Шанс» отриманих від нього, згідно позики від 21.11.07 та 22.11.07 коштів у сумі 3 млн. грн., як, начебто, таких, що надійшли до каси вказаного товариства, квитанції до прибуткових касових ордерів, які є завідомо неправдивими офіційними документами, що містять відомості, які не відповідають дійсності.

З цією метою, наприкінці лютого 2008 р., у офісі ТОВ «ВКФ Шанс» в м. Олександрія, просп. Леніна, 51, ОСОБА_3, отримав від головного бухгалтера цього ж товариства ОСОБА_5 яка не була поінформована щодо протиправного характеру його дій, незаповнені бланки, квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «ВКФ Шанс».

Проставити на бланках відтиски печатки ТОВ «ВКФ Шанс», ОСОБА_3 передав її ОСОБА_4, який у свою чергу, на виконання спільної домовленості вніс до них завідомо неправдиву інформацію щодо надходження до каси ТОВ «ВКФ Шанс» від ОСОБА_15 грошових коштів: 03.12.07 – у сумі 1 000 000 грн.; 21.01.08р. – у сумі 500 000 грн.; 11.02.08р. – у сумі 800 000 грн.; 15.02.08р. – у сумі 350 000 грн.; 18.02.08р. – у сумі 350 000 грн.; всього у сумі 3 000 000 грн.

В свою чергу ОСОБА_4 діючи узгоджено з ОСОБА_3, заповнив та підписав від свого імені, у графі головний бухгалтер квитанції до прибуткових касових ордерів до яких за вказаних обставин, з відома та згоди ОСОБА_3 вніс вказану завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_4 наприкінці лютого 2008 р. передав квитанції до приходних касових ордерів ОСОБА_15, як документи, що підтверджують надходження до каси ТОВ «ВКФ Шанс» коштів у якості позики згідно договорів від 21.11.07р. та 22.11.07р. ввівши тим самим, ОСОБА_15 у черговий раз в оману, щодо фактичного використання отриманих від нього коштів.

Крім того, відповідно до протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Шанс» (далі - ТОВ «ВКФ «Шанс») №3 від 05.09.06 та наказу №46 від 05.09.06 ОСОБА_3 призначений директором ТОВ «ВКФ «Шанс», яке розташоване за адресою м. Олександрія, просп. Леніна, 51.

Згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ТОВ «ВКФ «Шанс» та посадової інструкції директора ТОВ «ВКФ «Шанс», ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою ТОВ «ВКФ «Шанс» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

01.11.05 між ТОВ «Комжитлобуд» та Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ») підписано інвестиційну угоду про будівництво (реконструкцію) житла №02-11/05 на підставі якого КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» зобов’язувався внести інвестиції у будівництво житла, а ТОВ «Комжитлобуд» зобов’язувалось побудувати та здати в експлуатацію, після чого передати КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» та позичальнику квартири на суму внесених інвестицій, у будинку №10 по вул.Тельмана в м. Олександрія.

01.11.05 між ТОВ «Комжитлобуд» та Фондом було укладено договір №2Д-11/05 від 01.11.05, відповідно до умов якого КРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» делегувало ТОВ «Комжитлобуд» функції замовника по будівництву будинку №10 по вул.Тельмана в м.Олександрія.

01.11.05 між ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» укладено договір №99/Б, яким виконання робіт по будівництву житлового, 32 квартирного будинку №10 в м. Олександрія по вул. Тельмана доручено ТОВ "Комжитлобуд" (Замовник) ТОВ "ВКФ "Шанс" (Генпідрядник).

02.11.05 між ТОВ «Регул» та ТОВ «ВКФ «Шанс» укладено договір купівлі–продажу №3, відповідно до умов якого ТОВ «Регул» продав ТОВ «ВКФ «Шанс» незавершений будівництвом будинок №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія Кіровоградської області, вартістю 630 104,12 грн., встановленою експертним висновком.

27.12.05 між ТОВ «Комжитлобуд» та ТОВ «ВКФ «Шанс» укладено договір №9/09 про інвестування (дольову участь) в будівництво житла від 27.12.05. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Комжитлобуд» (як Інвестор) та ТОВ «ВКФ «Шанс» (як Забудовник) мають право брати участь у інвестуванні будівництва будинку №10 по вул.Тельмана в м.Олександрія.

29.11.06 на виконання умов договору купівлі-продажу від 02.11.2005 року №3 сторонами було складено акт приймання-передачі, за яким ТОВ «Регул» передало ТОВ «ВКФ «Шанс» незавершений будівництвом житловий будинок №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, Кіровоградської області та документи згідно з додатком.

17.01.07 між ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» укладено додаток до договору № 99/Б від 01.11.05 - договір №31 від 17.01.07, відповідно до умов якого з метою забезпечення належного фінансування будівництва будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія Кіровоградської області може здійснюватись як за рахунок коштів ТОВ «Комжитлобуд» так і за рахунок коштів ТОВ «ВКФ «Шанс».

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 08.09.2008 року по справі №7/45 право власності на незавершений будівництвом будинок 10 по вул. Тельмана в місті Олександрія Кіровоградської області визнано за товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо–комерційна фірма «Шанс».

Крім цього, встановлено, що з урахуванням умов Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) і придбання житла" від 29.05.2001 №584 Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від імені держави в період з 24.11.2005 по 29.12.2008 по об'єкту за адресою Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Тельмана,10 було взято зобов'язання у частині надання прямих адресних (цільових) кредитів позичальникам на підставі кредитних договорів, в т. ч. квартира №2 – ОСОБА_18; квартира №6 – ОСОБА_19; квартира №7 – ОСОБА_20; квартира №9 – ОСОБА_21 ; квартира №15 – ОСОБА_3; квартира №19 – ОСОБА_22; квартира №22 – ОСОБА_23 ; квартира №28 – ОСОБА_24 Олександрівна;квартира №30 – ОСОБА_25; квартира №31 – ОСОБА_26.

Відповідно до умов укладених договорів, Кіровоградське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та сім'я (Позичальник) з іншої сторони на підставі заяви укладають договір, предметом якого є прямий адресний (цільовий) кредит, на строк, обумовлений індивідуально до позичальника.

Відповідно до умов договорів про інвестування в будівництво житла, укладених упродовж листопада 2005 року – грудня 2008 року між ТОВ «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, з другої сторони, та затвердженими директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" ОСОБА_4, об'єктом інвестування є квартири №№ 2,6,7,9,15,19,22,28,30,31 в житловому 32-х квартирному будинку №10 по вулиці Тельмана в м. Олександрія. Зазначеними договорами визначено, що ТОВ "Комжитлобуд" (Забудовник) в особі директора ОСОБА_11 приймає участь в інвестуванні будівництва об'єкта шляхом здійснення комплексу заходів по правовому, технічному та організаційному забезпеченню будівництва, внесенням грошових коштів та інших вкладів та інвестицій в будівництво, а фізична особа (Інвестор) приймає участь в інвестуванні будівництва об'єкта шляхом внесення грошових коштів в інвестування своєї частки, з подальшим отриманням її у свою власність на умовах укладених договорів.

У подальшому, Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", відповідно до умов укладених з ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 кредитних договорів, через розрахункові рахунки вказаних громадян відкриті у банку – агенті, замовнику ТОВ "Комжитлобуд" упродовж листопада 2005 року – грудня 2008 року перераховано у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по вул. Тельмана, 10 в м. Олександрія суму на будівництво квартир №№2,6, 9,15,19, 30 у розмірі 556 683,00грн.

Перерахування у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по вул. Тельмана,10 в м. Олександрія на будівництво квартир №№7,22,28,31 не відбувалося.

Таким чином, на той час, коли в об'єкт незавершеного будівництвом житлового будинку №10 по вул. Тельмана в місті Олександрія Кіровоградської області були інвестовані прямі, адресні (цільові) кошти Кіровоградського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи на будівництво (реконструкцію) житла, відповідно до Постанови КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) i придбання житла" від 29.05.2001 №584 зі змінами та доповненнями, майнові права на цей об'єкт належали ТОВ "ВКФ "Шанс", на підставі Договору №3 купівлі-продажу незавершеного будівництвом об'єкта від 02.11.2005 року, і по завершенню будівництва вказаного об’єкту ТОВ «ВКФ «Шанс» відповідно до укладеного з ТОВ «Комжитлобуд» договору №9/09 про інвестування (дольову участь) в будівництво житла від 27.12.05, зобов’язано було передати ТОВ «Комжитлобуд» квартири у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, у тому числі і квартири під №№2,6,9,15,19,30.

Наказом Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №11-кр від 07.10.2005 року ОСОБА_4 призначений на посаду директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву». Відповідно до Посадової інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", затвердженої Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" ОСОБА_4 був уповноважений забезпечувати ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності регіонального управління Фонду, підписувати фінансові, господарські та інші документи, тощо.

Крім того, наказом директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №13-к від 30.03.2006 року ОСОБА_3 призначений на посаду спеціаліста - юристконсульта Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

Таким чином, ОСОБА_4І, та ОСОБА_3, будучи службовими особами Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» були обізнані про той факт, що будівництво квартир №№2,6,9,15,19,30 у будинку №10 по вул.Тельмана в м. Олександрія було профінансовано за рахунок коштів Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

05.07.2009 року розпорядженням Кабінету міністрів України від 05.08.09 №929-р. надано згоду на придбання Державною іпотечною установою квартир у об’єктах незавершеного житлового будівництва із строком дачі в експлуатацію не пізніше ніж 25.12.09.

Так, ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс» згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ТОВ «ВКФ «Шанс» та посадової інструкції директора ТОВ «ВКФ «Шанс», ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являючись службовою особою ТОВ «ВКФ «Шанс» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, зловживаючи своїм службовим становищем, переймаючись метою нетрудового збагачення, вирішив використати своє службове становище для вчинення умисних злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Переслідуючи кінцеву мету даної злочинної діяльності, яка полягала у особистому нетрудовому збагаченні, ОСОБА_3 у серпні 2009 року, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованого за адресою м. Олександрія, проспект Леніна, 51, будучи знайомим з співзасновниками ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вступив з ними у злочинну змову спрямовану на створення організованої злочинної групи, метою діяльності якої мало стати особисте збагачення кожного її члена через заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, службового підроблення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Співзасновники ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_4І, та ОСОБА_5, спонукаємі жадобою до незаконного збагачення та укриття факту стійкої фінансової неспроможності, виказали бажання та готовність створити спільно з ОСОБА_3 стійку організовану групу для вчинення у її складі злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Таким чином, на початку серпня 2009р. в м. Олександрія було створено стійке об’єднання – організована злочинна група у складі 3-х осіб: ОСОБА_3 – як організатора та ОСОБА_4, ОСОБА_5 як виконавців об’єднаних єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою відомою всім членам об’єднання – заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами Державної іпотечної установи в особливо великих розмірах, протиправного використання повноважень службових осіб та службового підроблення, при цьому, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дана група діяла протягом серпня-грудня 2009 року, характеризувалась стійкістю та тривалістю існування, постійним складом її членів та розподілом між ними злочинних обов’язків.

Згідно спільного плану та розподілу функцій, члени організованої злочинної групи були зобов’язані:

- ОСОБА_3:

- підготувати для продажу перелік окремих квартир, до складу якого незаконно включити частину квартир, будівництво яких вже було профінансовано за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб;

- згідно попередньої домовленості, передати вказаний перелік ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які в свою чергу та на виконання своєї ролі у спільному злочинному плані, маючи загалом 65% голосів на загальних зборах засновників, мали забезпечити повноваження ОСОБА_3 на реалізацію квартир, відповідно до переліку у який незаконно були включені квартири будівництво яких вже профінансоване за рахунок Держави;

- на підставі рішення загальних зборів засновників організувати незаконний продаж Державній іпотечній установі квартир, у тому числі тих будівництво яких вже профінансовано за рахунок Держави;

- шляхом проведення безтоварних операцій, на підставі укладених фіктивних договорів, та складених завідомо неправдивих документів, незаконно перевести кошти у готівку та розділити між членами організованої злочинної групи.

ОСОБА_4:

- маючи разом зі ОСОБА_5 65% голосів на загальних зборах засновників мав уповноважити ОСОБА_3 на реалізацію квартир, відповідно до переліку у який незаконно були включені квартири будівництво яких вже профінансоване за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб;

- після реалізації майнових прав підшукати суб’єкти господарювання через які можливо незаконно перевести кошти у готівку;

- використовуючи фіктивні документи укласти із визначеними суб’єктами господарювання безтоварні договори на підставі яких у подальшому ОСОБА_4 на виконання своєї ролі у спільному злочинному плані мала забезпечити перерахування коштів на рахунки визначених суб’єктів господарювання;

- шляхом повідомлення керівництву суб’єктів господарювання завідомо неправдивої інформації, незаконно перевести кошти у готівку і особисто отримати їх, після чого, згідно попередньої домовленості, передати їх ОСОБА_3 для подальшого розподілу між членами організованої злочинної групи та обернення їх на свою користь.

ОСОБА_5:

- маючи разом зі ОСОБА_4 65% голосів на загальних зборах засновників мала уповноважити ОСОБА_3 на реалізацію квартир, відповідно до переліку у який незаконно були включені квартири будівництво яких вже профінансоване за рахунок Держави, та які в подальшому мали стати предметом власності третіх осіб;

- на підставі складених ОСОБА_3 фіктивних договорів складати та видавати завідомо неправдиві фінансові документи, забезпечувати перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки визначених ОСОБА_4 суб’єктів господарювання;

- здійснювати маскування фактичного заволодіння коштами Державної іпотечної установи шляхом відображення у бухгалтерському обліку цих фактів, як не проведених господарських операцій та наявності дебіторської заборгованості за ними.

Організувавшись за вказаних обставин у злочинну групу, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, реалізовуючи злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи у першій половині серпня 2009р., діючи спільно і узгоджено, виконали наступні протиправні дії згідно розподілених між ними злочинних функцій з огляду займаного кожним із них службового становища.

Так, з цією метою, ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс» - підприємства якому належить право власності на будинок №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, та одночасно обіймаючи посаду спеціаліста – юристконсульта Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», достовірно знаючи що будівництво квартир №№2,6,9,15,19,30 будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, незаконно включив вказані квартири у перелік інших – вільних від зобов’язань перед сторонніми особами чим умисно, шляхом обману, приховав дійсні факти фінансування будівництва згаданих квартир у будинку № 10 по вул. Тельмана м. Олександрія.

Даний перелік ОСОБА_3 надав ОСОБА_4, який, в свою чергу, у виконання покладених на нього злочинних функцій, будучи співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс» та одночасно являючись директором Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на загальних зборах засновників ТОВ «ВКФ «Шанс», достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2,6,9,15,19,30 будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, профінансовано за рахунок коштів Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», 10.08.09 представив на розгляд загальних зборів питання про надання згоди на реалізацію майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва - квартири під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, перелік яких згідно спільного із ОСОБА_3 та ОСОБА_5В злочинного плану, був підготовлений ОСОБА_3

У свою чергу ОСОБА_5, як учасник групи, у виконання покладених на неї злочинним планом протиправних функцій, будучи співзасновником ТОВ «ВКФ Шанс» 10.08.09 на загальних зборах засновників ТОВ «ВКФ «Шанс», з метою створення документальних підстав наявності у ОСОБА_3 прав на реалізацію запропонованих ОСОБА_4 квартир у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, поставила питання про уповноваження ОСОБА_3 на реалізацію майнових прав по об’єкту незавершеного будівництва – квартир під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія.

Таким чином поставивши на розгляд загальних зборів засновників ТОВ «ВКФ «Шанс» питання про уповноваження ОСОБА_3 як директора ТОВ «ВКФ «Шанс» на реалізацію майнових прав по об’єкту незавершеного будівництва – квартир під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, та маючи у сукупності 65% голосів, ОСОБА_4І, та ОСОБА_5 мали можливість не зважати на думку інших співзасновників ТОВ «ВКФ «Шанс», а саме ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ТОВ «Регул».

Таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_5, будучи співзасновниками ТОВ «ВКФ «Шанс», реалізуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи як співвиконавці у складі організованої групи, створили документальні підстави наявності у ОСОБА_3 прав на реалізацію квартир під номерами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія.

Отже ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, у складі ОЗГ, діючи спільно і узгоджено, у відповідності до розподілу їх злочинних обов’язків, за вказаних обставин, умисно, шляхом обману приховали дійсні факти фінансування будівництва квартир під номерами 2,6,7,9,10,15,16,19,22,23,25,26,27,28,30,31 в будинку № 10 по вул. Тельмана у м. Олександрія та неправомірно отримали згоду на реалізацію майнових прав на об’єкти будівництва, використавши при цьому надані їм службові повноваження службових осіб всупереч інтересам юридичної особи приватного права – ТОВ «ВКФ Шанс»

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів групи спрямованих на безпосереднє заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи ОСОБА_3 як директор ТОВ «ВКФ «Шанс», тобто службова особа юридичної особи приватного права, достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2,6,9,15,19,30 будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» і після здачі будинку у експлуатацію, відповідно до укладених цивільно-правових угод, мають бути передані ТОВ «Комжитлобуд», а в подальшому позичальникам Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та усвідомлюючи що вчинення вказаних дій порушує інтереси ТОВ «ВКФ «Шанс», зловживаючи наданими йому як директору ТОВ «ВКФ «Шанс» повноваженнями приблизно у середині серпня 2009 року, з використанням комп’ютерної техніки особисто склав листа №118 від 14.08.09, яким ТОВ «ВКФ «Шанс» повідомляло Державну іпотечну установу про можливість реалізувати майнові права на об’єкт незавершеного житлового будівництва – 17 квартир у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, куди умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, з їх відома та згоди, вніс завідомо неправдиву інформацію про відсутність у ТОВ «ВКФ «Шанс» зобов’язань перед третіми особами на вказані об’єкти.

Вказаного листа, ОСОБА_3, як директор ТОВ «ВКФ «Шанс», направив на адресу голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_30, таким чином вчинивши його видачу.

Продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «ВКФ «Шанс», як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, достовірно знаючи що будівництво квартир №№ 2,6,9,15,19,30 будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, профінансовано за рахунок коштів виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» і після здачі будинку у експлуатацію, відповідно до укладених цивільно-правових угод, мають бути передані ТОВ «Комжитлобуд», а в подальшому позичальникам Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та усвідомлюючи що вчинення вказаних дій порушує інтереси ТОВ «ВКФ «Шанс», зловживаючи наданими йому як директору ТОВ «ВКФ «Шанс» повноваженнями 15.08.09, перебуваючи у місті Києві, діючи на підставі статуту ТОВ «ВКФ «Шанс» та протоколу №10-08/09 загальних зборів засновників від 10.08.09, уклав з Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_31, договір відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 та зареєстрований в реєстрі за №4023.

Відповідно до умов договору від 15.08.09 ТОВ «ВКФ «Шанс» зобов’язувалось у строк до 23.12.09 передати, а Державна іпотечна установа прийняти майнові права, що належать ТОВ «ВКФ «Шанс», на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення – квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, та сплатити грошову суму в розмірі 4 572 000 грн. При цьому частина вказаної суми в розмірі 70% вартості майнових прав, тобто в сумі 3 200 400,00 грн. повинні бути перераховані Державною іпотечною установою на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» не пізніше трьох робочих днів, а залишок вартості майнових прав – 30%, в сумі 1 371 600,00 будуть додатково перераховані на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» протягом трьох робочих днів з дня передачі ТОВ «ВКФ «Шанс» Державній іпотечній установі документів, підтверджуючих введення об’єкту незавершеного будівництва житлового призначення в експлуатацію та реєстрації права власності Державної іпотечної установи на придбане житло та після підписання відповідного акту приймання-передачі квартир.

Пунктом 2.1 договору відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15.03.2009 року, визначено що з дня набрання чинності цим договором майнові права на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення (квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія) вважаються відчуженими на користь Державної іпотечної установи.

Пунктом 9.1 вказаного Договору визначено, що на момент укладання вказаного Договору ТОВ «ВКФ «Шанс» гарантує, що треті особи не мають жодних прав та обов’язків на квартири визначені у додатку №1 до вказаного Договору - квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, у будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія.

17.09.2009 року на виконання взятих на себе зобов'язань за договором відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15.08.09, який посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 та зареєстрований в реєстрі за №4023, Державною іпотечною установою (рах.№26506301869 ВАТ "Ощадбанк" в м. Києві МФО 300465) на рахунок ТОВ "ВКФ "Шанс" (рах.№26004001020839 МФО 323679 ОФ ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК") платіжним дорученням №4556 з призначенням платежу "Оплата 70% вартості за майнові права на об'єкт незавершеного будівництва зг. купівлі-продажу нерух. майна №б/н від 15.08.2009 р. у т.ч. ПДВ – 533400,00грн." було перераховано грошові кошти на загальну суму 3 200 400, 00грн.

Таким чином, в результаті злочинної діяльності ОСОБА_3, діючи як співвиконавець з співвиконавцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в складі організованої групи, заволодів шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, майном Державної іпотечної установи у вигляді грошових коштів в загальній сумі 3 200 400,00 грн., які використали згідно попередньої злочинної домовленості, чим заподіяли Державній іпотечній установі матеріальні збитки в особливо великому розмірі тобто на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, після реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на привласнення коштів Державної іпотечної установи, шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, та як наслідок вчинення вказаних злочинних дій перерахування Державною іпотечною установою 17.08.09 по платіжному дорученню №4556 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» 3 200 400, 00 грн., як оплата 70% вартості майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення, відповідно до попередньої злочинної домовленості ОСОБА_3 із співвиконавцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 2 104 898,57 грн. упродовж серпня – грудня 2009 року, шляхом укладення відповідних цивільно-правових угод, використали у господарській діяльності очолюваного ним ТОВ «ВКФ «Шанс», а саме на інвестування будівництва будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, а 248 717,43 грн. витратили на сплату відповідних податків та зборів та забезпечення діяльності ТОВ «ВКФ «Шанс», тобто здійснили фактичне інвестування очолюваного ними суб’єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснили їх легалізацію (відмивання).

Таким чином, ОСОБА_3 діючи у складі організованої злочинної групи разом зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, упродовж серпня – грудня 2009 року вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме грошових коштів в сумі 2 353 616,00 грн., які відповідно до злочинної домовленості шляхом укладення відповідних цивільно-правових договорів, використали у господарській діяльності очолюваного ним ТОВ «ВКФ «Шанс», а саме на інвестування будівництва будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, тобто здійснили фактичне інвестування очолюваного ними суб’єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснили їх легалізацію (відмивання).

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на легалізацію частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи та подальшого переведення їх у готівку, у другій половині серпня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_4, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, достовірно знаючи, що 17.08.09 на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» (рах.№26004001020839 МФО 323679 ОФ ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК") від Державної іпотечної установи на виконання укладеного 15.08.09 Договору відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення надійшли кошти в розмірі 3 200 400,00 грн., з метою відшукання суб’єктів господарювання, через які можливо обготівкувати частину отриманих від Державної іпотечної установи коштів, у місті Кіровограді, познайомився з директором ПП «ТК Інвест» ОСОБА_33 та директором ПП «Плантер» ОСОБА_34 та попередньо узгодив з ними можливість укладання найближчим часом від імені ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів.

ОСОБА_3 реалізуючи спільний зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м. Олександрія, проспект Леніна, 51, за допомогою комп’ютерної техніки виготовив договір купівлі – продажу №б/н від 26.08.09 куди вніс завідомо неправдиву інформацію, в частині наміру ТОВ «Комжитлобуд» придбати у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 446 784, 00 грн.

Після цього звернувся до директора ТОВ «Комжитлобуд» ОСОБА_11, яка за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера-касира ТОВ «ВКФ «Шанс» з проханням підписати вказаний договір, яка , не будучи обізнаною у дійсних злочинних планах ОСОБА_3, на пропозицію останнього погодилась і підписала договір купівлі – продажу №б/н від 26.08.09 відповідно до якого ТОВ «Комжитлобуд» купувало у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 446 784, 00 грн.

В свою чергу ОСОБА_4, у другій половині серпня 2009 року, у місті Кіровограді в ході особистої зустрічі з директором ПП «ТК Інвест» ОСОБА_33 надав підготовлений ОСОБА_3 та підписаний, директором ТОВ «Комжитлобуд» ОСОБА_11 екземпляр договору купівлі – продажу №б/н від 26.08.09 відповідно до якого ТОВ «Комжитлобуд» придбало у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 446 784, 00 грн., який ОСОБА_33 підписав.

В ході підписання договору ОСОБА_4 з метою створення підстав для подальшого обготівкування перерахованих на рахунок ПП «ТК Інвест» коштів в розмірі 446 784 грн. повідомив ОСОБА_33, що товар, на даний час, по вказаному договору поставляти ТОВ «Комжитлобуд» не потрібно, у зв’язку з технічними проблемами. На вказану пропозицію ОСОБА_4 ОСОБА_33, який не був обізнаний у дійсних злочинних намірах останнього, погодився.

В свою чергу ОСОБА_5, будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та за сумісництвом працюючи головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд» достовірно знаючи, що частина отриманих від Державної іпотечної установи коштів в розмірі 446 784 грн., в подальшому буде облікована через ПП «ТК Інвест» з яким ТОВ «Комжитлобуд» уклало фіктивний договір купівлі-продажу будівельних матеріалів, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, наприкінці серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м.Олександрія, проспект Леніна, 51, за вказівкою ОСОБА_3, спрямованої на досягнення спільної злочинної мети, з використанням комп’ютерної техніки виготовила платіжне доручення ТОВ «ВКФ «Шанс» №163 від 27 серпня 2009 року та платіжне доручення ТОВ «Комжитлобуд» №2 від 27 серпня 2009 року куди особисто внесла завідомо неправдиві відомості з приводу підстав перерахування коштів.

У подальшому ОСОБА_5, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, наприкінці серпня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м.Олександрія, просп.Леніна,51, будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд», тобто службою особою вказаних суб’єктів господарювання, та відповідно до займаних посад маючи доступ до печаток ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд», отримавши підписане ОСОБА_3 платіжне доручення №163 від 27 серпня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ТОВ «Комжитлобуд» 446 784,00 грн. відповідно до договору №99/1/Б від 15.05.08 та підписане ОСОБА_11 платіжне доручення №2 від 27 серпня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «Комжитлобуд» на рахунок ПП «ТК Інвест» 446 784,00 грн. за будівельні матеріали відповідно договору №б/н від 26.08.2009 року, до яких нею, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинному плані, особисто були внесені недостовірні дані в частині підстав перерахування коштів, усвідомлюючи, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а в подальшому будуть обготівковані та використані членами злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, проставила на них відтиски печаток ТОВ «ВКФ «Шанс» і ТОВ «Комжитлобуд» та направила до банківської установи, таким чином вчинивши їх видачу.

27.08.09 ТОВ «ВКФ «Шанс» на виконання умов договору №99/1/Б від 15.05.08 перерахувало на рахунок №26002000700, відкритий ТОВ «Комжитлобуд» (код ЄДРПОУ 33797052) у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» 446 784, 00 грн. (у т.ч. ПДВ 74464, 00 грн.).

27.08.09, ТОВ «Комжитлобуд» (код ЄДРПОУ 33797052) на виконання умов договору №б/н від 26.08.09 перерахувало на рахунок №26006000977, відкритий ПП «ТК Інвест» (код ЄДРПОУ 35652965) у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» 446 784, 00 грн. (у т.ч. ПДВ 74464, 00 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 реалізуючи спільний зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м. Олександрія, проспект Леніна, 51, за допомогою комп’ютерної техніки виготовив договір №25-08/09 від 25.08.09, куди особисто вніс завідомо неправдиву інформацію, в частині наміру ТОВ «ВКФ «Шанс» придбати у ПП «Плантер» утеплювач базальтовий загальною вартістю 200 000, 00 грн., який особисто підписав. При цьому, ОСОБА_3 було відомо, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а вказана сума у подальшому, відповідно до спільного зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану буде обготівкована та використана членами організованої злочинної групи.

В свою чергу ОСОБА_4, на виконання спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, достовірно знаючи, що у переданому йому співвиконавцем у спільній злочинній діяльності ОСОБА_3 договорі купівлі – продажу №25-08/09 від 25.08.09 містяться завідомо неправдиві відомості в частині наміру ТОВ «ВКФ «Шанс»» придбати у ПП «Плантер» утеплювач базальтовий загальною вартістю 200 000, 00 грн., та достовірно знаючи що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а вказана сума у подальшому, відповідно до спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинного плану буде обготівкована та використана членами організованої злочинної групи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, у місті Кіровоград в ході особистої зустрічі з директором ПП «Плантер» ОСОБА_34 надав йому підготовлений та підписаний ОСОБА_3 договір №25-08/09 від 25.08.09.

Отримавши від ОСОБА_4 підписаний директором ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_3 договір №25-08/09 від 25.08.09, ОСОБА_34 підписав його. При цьому в ході підписання договору №25-08/09 від 25.08.09 ОСОБА_4 з метою створення підстав для подальшого обготівкування коштів перерахованих на рахунок ПП «Платнер» коштів в розмірі 200 000 грн. повідомив ОСОБА_34, що товар по вказаному договору поставляти ТОВ «ВКФ «Шанс» на даний час не потрібно, у зв’язку з технічними проблемами. На вказану пропозицію ОСОБА_4, ОСОБА_34, не будучи обізнаним у злочинних намірах останнього, погодився.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 реалізуючи спільний зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, у другій половині серпня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м.Олександрія, проспект Леніна, 51, за допомогою комп’ютерної техніки виготовив договір купівлі-продажу будівельних матеріалів від 03.09.09, куди особисто вніс завідомо неправдиву інформацію, в частині наміру ТОВ «ВКФ «Шанс» придбати у ПП «ТК Інвест» будівельні матеріали загальною вартістю 200 000, 00 грн. При цьому, ОСОБА_3 було відомо, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а вказана сума у подальшому, відповідно до спільного зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану буде обготівкована та використана членами організованої злочинної групи.

У подальшому, ОСОБА_3 реалізуючи спільний зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м. Олександрія, проспект Леніна, 51, передав, складений та підписаний ним договір купівлі – продажу будівельних матеріалів від 03.09.09, ОСОБА_4

В свою чергу ОСОБА_4 на початку вересня 2009 року, у місті Кіровоград в ході повторної зустрічі з директором ПП «ТК Інвест» ОСОБА_33 надав йому підготовлений та підписаний ОСОБА_3 договір купівлі-продажу будівельних матеріалів від 03.09.09., який той підписав.

При цьому в ході підписання договору ОСОБА_4 з метою створення підстав для подальшого обготівкування коштів перерахованих на рахунок ПП «ТК Інвест» коштів в розмірі 200 000 грн. повідомив ОСОБА_33, що товар по вказаному договору поставляти ТОВ «ВКФ «Шанс» на даний час не потрібно, у зв’язку з технічними проблемами. На вказану пропозицію ОСОБА_4, ОСОБА_33, не будучи обізнаним у злочинних намірах останнього, погодився.

В свою чергу ОСОБА_5, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м. Олександрія, проспект Леніна, 51, з використанням комп’ютерної техніки виготовила платіжне доручення ТОВ «ВКФ «Шанс» №188 від 07 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «ТК Інвест» 200 000,00 грн., куди особисто внесла завідомо неправдиві відомості з приводу підстав перерахування коштів., підписала його особисто , а потім надала на підпис ОСОБА_3 та ОСОБА_4

При цьому ОСОБА_5 було достовірно відомо, що вказані дії вчиняються для фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а кошти перераховані з ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «ТК Інвест» в подальшому будуть обготівковані та використані членами злочинного угруповання. Також ОСОБА_5 було достовірно відомо що товар від ПП «ТК Інвест» до ТОВ «ВКФ «Шанс» поставлятись не буде.

Склавши платіжне доручення №188 від 07 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «ТК Інвест» 200 000,00 грн. за товар відповідно до рахунку №б/н від 07.09.09, ОСОБА_5 реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», будучи головним бухгалтером ТОВ «КФ «Шанс», підписала його особисто, а

У подальшому, з власного рахунку №26009000695 відкритого у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» ТОВ «ВКФ «Шанс» 07 вересня 2009 року перерахувало на рахунок ПП «ТК Інвест» (код ЄДРПОУ 35652965) №26006000977, відкритий у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» 200 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 33333, 33 грн.) за товар, згідно рахунку №б/н від 07.09.2009 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та за сумісництвом працюючи головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд» достовірно знаючи, що частина отриманих від Державної іпотечної установи коштів в розмірі 200 000 грн., в подальшому буде облікована через ПП «ТК Інвест» з яким ТОВ «ВКФ «Шанс» уклало фіктивний договір купівлі-продажу будівельних матеріалів, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою – м. Олександрія, проспект Леніна, 51, за вказівкою ОСОБА_3, спрямованою на досягнення спільної злочинної мети, з використанням комп’ютерною техніки виготовила платіжне доручення ТОВ «ВКФ «Шанс» №19 від 08 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «Плантер» 200 000,00 грн., куди особисто внесла завідомо неправдиві відомості з приводу підстав перерахування коштів.

Склавши платіжне доручення №№19 від 08 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «Плантер» 200 000,00 грн. за утеплювач базальтовий, відповідно до договору №27-08/09 від 27.08.2009 року, ОСОБА_5 підписала його особисто, а потім надала на підпис ОСОБА_3

ОСОБА_5, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, на початку вересня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, перебуваючи у офісі ТОВ «ВКФ «Шанс», розташованому за адресою м. Олександрія, просп. Леніна,51, отримавши підписане ОСОБА_3 платіжне доручення №19 від 08 вересня 2009 року, щодо перерахування ТОВ «ВКФ «Шанс» на рахунок ПП «Плантер» 200 000,00 грн. за утеплювач базальтовий, проставила на них відтиск печатки ТОВ «ВКФ «Шанс» та направила до банківської установи, таким чином вчинивши їх видачу.

У подальшому, з власного рахунку №26009000695 відкритого у Кіровоградській філії ПАТ «Західінкомбанк» ТОВ «ВКФ «Шанс» 08 вересня 2009 року перерахувало на рахунок ПП «Платнер» (код ЄДРПОУ 36120175) №2600701000112, відкритий у Кіровоградському відділенні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства «Кредобанк» 200 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 33333, 33 грн.) відповідно до договору №27-08/09 від 27.08.2009 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5, будучи головним бухгалтером ТОВ «ВКФ «Шанс» та за сумісництвом працюючи головним бухгалтером ТОВ «Комжитлобуд» достовірно знаючи, що частина отриманих від Державної іпотечної установи коштів в розмірі 846 784 грн., шляхом укладання безтоварних договорів обготівкована через ПП «ТК Інвест» та ПП «Плантер», з якими ТОВ «Комжитлобуд» і ТОВ «ВКФ «Шанс» уклало договори купівлі-продажу будівельних матеріалів, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, з метою маскування фактичного заволодіння коштами Державної іпотечної установи та приховання факту фактичного не проведення господарської операції з ПП «Плантер» та ПП «ТК Інвест», відобразила у бухгалтерських документах ТОВ «Комжитлобуд» та ТОВ «ВКФ «Шанс» дебіторську заборгованість за вказаними господарськими взаємовідносинами.

В свою чергу ОСОБА_4, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, звернувся до директора ПП «ТК Інвест» ОСОБА_33 та ввівши в оману останнього поясненнями про скрутне матеріальне становище ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» попросив ОСОБА_33 повернути кошти в розмірі 646 784 грн., які були перераховані на рахунок його фірми від ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд»

ОСОБА_33 не будучи обізнаний у дійсних намірах ОСОБА_4, спрямованих на заволодіння вказаними коштами, передав ОСОБА_4 готівкою кошти в розмірі 646 784 грн., які були перераховані ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд», і які ним особисто наприкінці серпня – на початку вересня 2009 року були зняті з рахунку № 26006000977 ПП «ТК Інвест» відкритого у Кіровоградській філії Публічного Акціонерного Товариства «Західінкомбанк», яка розташована за адресою, місто Кіровоград, вулиця Шевченка, буд. № 29/29.

Крім того, ОСОБА_4, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, зустрівся з директором ПП «Плантер» ОСОБА_34, та ввівши в оману останнього поясненнями про скрутне матеріальне становище ТОВ «ВКФ «Шанс» попросив ОСОБА_34 повернути кошти в розмірі 200 000. які були перераховані на рахунок його фірми від ТОВ «ВКФ «Шанс».

ОСОБА_34, не будучи обізнаний у дійсних намірах ОСОБА_4, спрямованих на заволодіння вказаними коштами, 11.09.09 зняв з розрахункового рахунку №2600701000112 ПП «Плантер», відкритого у Кіровоградському відділенні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства «Кредобанк», яка розташована за адресою, місто Кіровоград, провулок Центральний, 1А, грошові кошти перераховані ТОВ «ВКФ «Шанс» в сумі 200 000,00 грн. та передав їх ОСОБА_4

Таким чином, на початку вересня 2009 року, ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинний план спрямований на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавець у складі організованої групи, шляхом введення в оману керівників ПП «ТК Інвест» ОСОБА_33 та ПП «Плантер» ОСОБА_34 отримав від них грошові кошти на загальну суму 846 784,00 грн., які в подальшому, згідно розробленого спільно зі ОСОБА_5 та ОСОБА_3 злочинного плану передав останньому і використали на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) частини одержаних злочинним шляхом коштів Державної іпотечної установи коштів, діючи як співвиконавці у складі організованої групи, на початку вересня 2009 року, внаслідок укладання правочинів з коштами, одержаними у результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, легалізували та перевели у готівку частину коштів отриманих шахрайським шляхом від Державної іпотечної установи - 846 784,00 грн., які відповідно до злочинної домовленості в подальшому використали на свій власний розсуд, тобто скоїли легалізацію (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, у складі організованої групи, повторно.

Крім того, ОСОБА_3, діючи у складі організованої злочинної групи разом зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою фактичного приховання та маскування незаконного походження частини одержаних від Державної іпотечної установи коштів, а також подальшого їх обготівкуваня та використання членами злочинного угруповання, вчинив службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, спричинивши тяжкі наслідки Державній іпотечній установі у вигляді матеріальних збитків на суму 3 200 400,00 грн., тобто в розмірі який у двісті п’ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також ОСОБА_3, будучи службовою особою – директором ТОВ «ВКФ «Шанс», діючи з мотивів особистої заінтересованості за попередньою змовою з співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_4, вчинили умисні дії, які призвели до виникнення заборгованості ТОВ «ВКФ «Шанс» перед фізичною особою – підприємцем ОСОБА_15 на загальну суму 5 млн.грн. частину яких – в розмірі 3 млн.грн. у фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВКФ «Шанс» не вклав, а, діючи за попередньою змовою з співзасновником ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_4, заволоділи ними та використали на власний розсуд, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «ВКФ «Шанс» і тим самим спричинили кредитору – фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15 великої матеріальної шкоди.

Достовірно знаючи про наявність у ТОВ «ВКФ «Шанс» фінансових зобов’язань перед фізичною особою – підприємцем ОСОБА_15 на загальну суму 5 млн.грн., які не погашались в зв’язку із скрутним матеріальним становищем ТОВ «ВКФ «Шанс», а також усвідомлюючи, що взяття на себе цим підприємством додаткових боргових зобов’язань призведе тільки до погіршення його фінансового стану, маючи на меті незаконно заволодіти коштами Державної іпотечної установи на загальну суму 3 200 400,00 грн. та у подальшому приховати незаконність джерела їх походження, після надходження на рахунок ТОВ «ВКФ «Шанс» незаконно отриманих коштів Державної іпотечної установи їх частину в розмірі 2 104 898,57 грн. використали на створення вигляду продовження будівництва будинку №10 по вул. Тельмана в м. Олександрія, а 846 784, 00 грн. обготівкували та використали на власний розсуд.

Таким чином, директор ТОВ «ВКФ «Шанс» ОСОБА_3, являючись директором ТОВ «ВКФ «Шанс», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи разом зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вчинили доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, та іншої особистої заінтересованості вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредитору.

Обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та пояснив суду, що жодних злочинів не вчиняв і у злочинну змову ні з ким не вступав. Всі дії, які вчинялась очолюваним ним товариством, були в межах правового поля. ТОВ «ВКФ «Шанс» , укладаючи з Державною іпотечною установою договір відчуження майнових прав, розпорядилося майновими правами на квартири, які були вільні від будь яких зобов’язань. Державна іпотечна установа не має до товариства претензій, частина квартир у зданому в експлуатацію будинку № 10 по вул. Тельмана у м. Олександрії передана у її власність. Документи, підроблення яких йому інкримінується, укладались в межах цивільно – правових відносин , відповідали дійсності та створювали юридичні наслідки. Всі кошти, які надходили на рахунки ТОВ «ВКФ «Шанс» , вкладені в будівництво, в результаті якого будинок зданий в експлуатацію. Товариство не є банкрутом, всі його дії як керівника були направлені виключно на підвищення платоспроможності підприємства.

Обвинувачений ОСОБА_4 вину у вказаних злочинах не визнав та пояснив суду, що ніякої змови між ним та іншими обвинуваченими на вчинення злочинів не було і таких злочинів вони не вчиняли. Дійсно був укладений договір позики з ОСОБА_15 на суму 5 000 000 грн. , за яким на ТОВ «ВКФ «Шанс» було перераховано 2 000 000 грн., а решта суми була передана йому готівкою, в тому числі на ведення спільного бізнесу. На підтвердження боргових зобов’язань щодо готівкових коштів на прохання ОСОБА_15 він виписав корінці до квитанцій, при цьому роз’яснював потерпілому, що юридичного значення вони не мають. Визнає боргові зобов’язання перед ОСОБА_15 і як свої власні, в рахунок їх погашення передавав йому кошти , виручені від продажу власної квартири в м. Олександрія, а також квартиру у м. Одеса. Пояснив, що за договорами купівлі – продажу ПП «Плантер» та ПП «ТК Інвест» товари покупцю не поставили. ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ніяких готівкових коштів йому не передавали і з такою пропозицією до них він не звертався, рахує, що вони його оговорюють через тиск на них з боку правоохоронних органів. Зазначає, що проблеми у господарській діяльності ТОВ «ВКФ «Шанс» виникли внаслідок світової фінансової кризи, а не через його протиправні дії.

Обвинувачена ОСОБА_5 з пред’явленим обвинуваченням не погодилась. Стверджує, що за договором з Державною іпотечною установою відчужувались майнові права на квартири, які були вільні від будь яких зобов’язань та належали на момент їх відчуження ТОВ «ВКФ «Шанс», тому ніякого шахрайства не було. З Державною іпотечною установою укладено мирову угоду і ніяких претензій до товариства установа не має. Платіжні доручення вона не підробляла, все відповідало договорам, які виконувались і не були фіктивними. Товариство виконало свої зобов’язання перед інвесторами, будинок по вул.. Тельмана, 10 добудований, зданий в експлуатацію, у ньому живуть мешканці.

Обґрунтованість обвинувачення прокурор доводив показаннями свідків, документами та висновками експертиз, які надані ним суду в ході судового розгляду до матеріалів кримінального провадження.

Потерпілий ОСОБА_15 дав показання, з яких вбачається, що у 2007 році він підписав Договір позики між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «ВКФ «Шанс», за яким надав ТОВ «ВКФ «Шанс» позику у сумі 5 000 000 грн. 00 коп. строком на 1 рік. З цієї суми 2 000 000 грн. 00 коп. ним було перераховано на розрахунковий рахунок згаданого товариства, а 3 000 000 грн. 00 коп. частинами передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 готівкою. У обумовлені договором терміни кошти повернуто не було, в зав’язку з чим він звернувся до суду, який ухвалив рішення про стягнення суми позики з ТОВ «ВКФ «Шанс». ОСОБА_4 частково розраховувався по боргу, в тому числі передав йому у власність квартиру у м. Одеса, проте в повному обсязі боргові зобов’язання не виконані.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_33 повідомив суду, що у 2009 році він був директором ПП «ТК Інвест», яке реалізовувало будівельні матеріали. Приблизно на початку осені 2009 року він познайомився зі ОСОБА_4, за домовленістю з яким було укладено договори купівлі – продажу будівельних матеріалів. За цими договорами на рахунок ПП надійшли гроші двома платежами на суму 400 000 грн. та 200 000 грн. Платником по одному з платежів був ТОВ «Комжитлобуд». Ці кошти він зняв з рахунку, перевів у готівку та передав ОСОБА_4 , оскільки останній повідомив йому, що обставини змінились і потреба у придбанні будматеріалів відпала. Він не вимагав від ОСОБА_4 довіреності на підтвердження повноважень представника покупця за договором, оскільки договори на момент їх підписання він приносив повністю оформленими.

Свідок ОСОБА_34 засвідчив, що він був директором ПП «Плантер» , яке займалось реалізацією будівельних матеріалів. До нього звернувся ОСОБА_4, назвавшись представником ТОВ «ВКФ «Шанс» та запропонував укласти договір на придбання утеплювача, що і було зароблено. Через декілька днів після укладення договору, на розрахунковий рахунок ПП «Плантер» надішли 200 000 грн. , проте ОСОБА_4 попросив товар не постачати, а повернути йому гроші готівкою, бо у товаристві фінансові проблеми. На його пропозицію він пристав, перевів кошти з банківського рахунку у готівку та передав її ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_35 засвідчив у суді, що у 2006 році звертався до Фонду за кредитом на будівництво квартири та підписав відповідний договір. На виконання умов договору приблизно протягом року вносив платежі, проте потім договір розірвав. Всі сплачені за договором кошти йому було повернуто. Претензії будь- якого характеру з його боку відсутні.

Свідок ОСОБА_21 засвідчила у суді, що у 2005 році зверталась до Фонду та уклала «молодіжний» кредит на інвестування будівництва квартири у м. Олександрія по вул.. Тельмана. При укладенні кредиту вона спілкувалась зі ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які пояснювали їй умови. Їй було зрозуміло, що держава дає кредит, а вона має його повертати. Готівкові кошти за цим договором вона не отримувала, а чи було фактично безготівкове перерахування – вона не знає. Восени 2006 року вона вирішила розірвати кредитний договір та написала про це відповідну заяву, яку передала працівнику Фонду. Жодних власних коштів по договору вона не вносила та подальшою долею цього кредиту не цікавилась.

Свідок ОСОБА_11 повідомила суду, що вона була одним із засновників та директором підприємства «Комжитлобуд». Проте фактично керівництво підприємством здійснював ОСОБА_4 , її підписи у всій документації були лише формальністю. Нею було виявлено , що мають місце «накладки» по квартирам, так як на одні і ті ж квартири було інвестування з двох джерел, про що вона повідомляла ОСОБА_4, але він запевняв у тому, що все добре. Вона довіряла ОСОБА_4 і повірила у їх пояснення, що кошти будуть повернуті. Всіма договорами займався ОСОБА_3 і взагалі всі юридичні питання по «Шансу» та «Комжитлобуду» супроводжував він. В 2005-2007 роках вона працювала бухгалтером у ВКФ «Шанс». В 2007 році на рахунок «Шанса» надходили кошти в безготівковій формі від ОСОБА_15. Готівки від нього вона не приймала.

Свідок ОСОБА_12 дала показання, з яких вбачається, що з жовтня 2006 року вона працювала головним бухгалтером Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», очолюваного ОСОБА_4 Позичальників , з якими укладались кредитні договори на інвестування будівництва квартир у будинку по вул.. Тельмана, 10 ум. Олександрія було 18 осіб. Позичальникам ОСОБА_25 та ОСОБА_27 кредити фактично не були надані через відсутність фінансування , тому кошти, які були ними зроблені в оплату особистих обов’язкових внесків , їм були повернуті.

Свідок ОСОБА_36 повідомила суду, що з 2007 по 2011 рік займала посаду заступника головного бухгалтера Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву». На будівництво будинку по вул.. Тельмана, 10 у м. Олександрії Фонд укладав кредитні договори позичальникам з 2005 року. Всього їх було 18, проте декількох осіб не прокредитували через відсутність фінансування, а саме позичальників ОСОБА_27 та ОСОБА_25, при цьому внесені ними в рахунок інвестицій особисті кошти були їм повернуті.

Свідок ОСОБА_37 повідомила суду, що працювала начальником консультативного відділу Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в той час, коли директором був ОСОБА_4 Вона працювала у м. Кіровограді, а збір документів позичальників по будинку № 10 по вул.. Тельмана відбувався безпосередньо в м. Олександрія. Тому ніякого супроводу по цих позичальниках вона не здійснювала.

Свідок ОСОБА_38 засвідчила, що вона працювала юристом Кіровоградського управління Фонду у 2010 -2011 роках. Відомо, що було особові справи відносно 18 позичальників кредитів щодо інвестування будинку № 10 по вул. Тельмана у м. Олександрії, проте деталей вона не знає.

Копія Протоколу № 10-08/09 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо – комерційної фірми «Шанс» від 10 серпня 2009 року, якими було вирішено продати квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 в будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області. (а.с. 40, т.3)

Лист директора ТОВ «ВКФ «Шанс» № 118 від 14 серпня 2009 року в адресу Голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_39 про те, що 17 квартир в будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області , майнові права на який як на об’єкт незавершеного будівництва належить ТОВ «ВКФ «Шанс», які мають бути передані ДУ згідно Розпорядження КМУ № 929-р від 05 серпня 2009 року , вільні від будь – яких обтяжень. (а.с. 39, т.3)

Договір відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення, укладений 15 серпня 2009 року між ТОВ « Виробничо – комерційна фірма «Шанс» в особі директора ОСОБА_3 та Державною іпотечною установою, згідно якого Первинний власник зобов’язується передати у власність Нового власника, а Новий власник зобов’язується прийняти майнові права , що належать первинному власнику на Об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення , вимоги щодо якісних та кількісних характеристик якого визначаються у додатку № 1 до Договору ( квартири №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31) а всього 17 квартир по вул.. Тельмана , 10 у м. Олександрія Кіровоградської області та сплатити грошову суму, визначену п. 5 Договору ( 4 572 000 грн. 00 коп., при чому Новий власник зобов’язаний сплатити Первинному власнику 70 % вартості майнових прав за об’єкт у сумі 3 200 400 грн. 00 коп. не пізніше трьох робочих днів з дня набрання чинності п. 1.1 Договору, а 30 % вартості майнових прав, що складає 1 371 600 грн. 00 коп. – протягом 3 днів з дня передачі Новому власнику документів, підтверджуючих введення об’єкту в експлуатацію та реєстрації права власності Нового власника на придбане житло. ) П. 3.1 даного Договору визначено, що Первинний власник зобов’язується добудувати та здати в експлуатацію об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення в термін до 23 грудня 2009 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що вартість квартири № 2 складає 288000 грн. 00 коп.АДРЕСА_20 складає 288000 грн. 00 коп.АДРЕСА_21 складає 254844 грн. 00 коп.АДРЕСА_22 складає 254844 грн. 00 коп.АДРЕСА_23 складає 214596 грн. 00 коп.АДРЕСА_24 складає 276912 грн. 00 коп., а всього 1 577 196 грн. 00 коп. (а.с. 44-50, т.3)

Договір № 17 про інвестування в будівництво житла , укладений 20 квітня 2006 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_21 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_25 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 169000 грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 18650 грн. 00 коп. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 155000 грн. 00 коп. – кредитні кошти . (а.с. 81-84, т.3)

Договір № 18/3-12/08 про інвестування в будівництво житла , укладений 18 грудня 2008 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_25 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_26 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 307 372 грн. 40 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 9221 грн. 00 коп. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 298151 грн. 00 коп. – кредитні кошти . (а.с. 58-65, т.3)

Договір № 1 про інвестування в будівництво житла , укладений 03 листопада 2005 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_40 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_27 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 119258 грн. 40 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 3650 грн. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 114345 грн. – кредитні кошти . (а.с. 1-7, т.3)

Договір № 6 про інвестування в будівництво житла , укладений 30 листопада 2005 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_18 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_28 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 119258 грн. 40 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 3650 грн. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 114345 грн. – кредитні кошти . (а.с. 8-14, т.3)

Договір № 9 про інвестування в будівництво житла , укладений 22 грудня 2005 року між ТОВ «Комжитлобуд» ( Забудовник) та фізичною особою ОСОБА_41 ( Інвестор) , відповідно до якого предметом договору є участь Інвестора у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_29 з метою отримання її у власність. Згідно п. 4.1, 4.3.1 Договору вартість квартири складає 143129 грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ і включає в себе вартість будівництва квартири з комплектацією та переліком робіт згідно з п. 3.4 Договору. Розрахунок за квартиру здійснюється коштами Інвестора за розпорядженням Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника 100 відсотків вартості квартири. Згідно графіку фінансування , 4380 грн. ( попередній внесок) є особистими коштами інвестора, а 137232 грн. – кредитні кошти . (а.с. 235-237, т.2)

Рішення № 7 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 15 грудня 2008 року «Про надання державного кредиту на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_22 на суму 161255 грн.(а.с. 24-25, т.3)

Рішення № 13/1 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 29 грудня 2008 року «Про внесення змін до рішення від 15 грудня 2008 року № 7» , яким було внесено зміни щодо загальної площі житла, суми кредиту та внеску позичальника ОСОБА_22, а саме збільшено кредит з 161255 грн. до 223910 грн. (а.с. 22-23, т.3)

Рішення № 90 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 23 грудня 2005 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім’ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_3 на суму 137232 грн. 00 коп. (а.с. 26-27, т.3)

Рішення № 10 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 11 липня 2006 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім’ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_21 на суму 148614 грн. 00 коп. (а.с. 28-29, т.3)

Рішення № 77 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 17 листопада 2005 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім’ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_40 на суму 114345 грн. 00 коп. (а.с. 30-31, т.3)

Рішення № 85 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 01 грудня 2005 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім’ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_42 на суму 114345 грн. 00 коп. (а.с. 32-33, т.3)

Рішення № 11 Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 22 грудня 2008 року «Про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім’ї на будівництво житла», згідно якого вирішено надати державний кредит ОСОБА_25 на суму 294709 грн. 00 коп. (а.с. 34-35, т.3)

Кредитний договір № 308, укладений 29 грудня 2008 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_4 ( Фонд) та сім’єю, в особі ОСОБА_25 ( Позичальник) , згідно якого Фонд від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 294709 грн. 00 коп. строком повернення 120 кварталів з дати укладення договору, на будівництво ( реконструкцію) житла загальною площею 76, 92 кв.м , згідно з проектом за адресою АДРЕСА_30. (а.с. 54-56, т. 3)

Кредитний договір № 304, укладений 19 грудня 2008 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_4 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_22 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 161255грн. 00 коп. строком повернення 80 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла загальною площею 42, 93 кв.м , згідно з Договором про інвестування в будівництво житла від 12 грудня 2008 року № 12-12/08, за адресою АДРЕСА_31. (а.с. 66-68, т. 3)

Кредитний договір № 282, укладений 12 липня 2006 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_4 ( Фонд) та сім’єю, в особі ОСОБА_21 ( Позичальник) , згідно якого Фонд від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 148614 грн. 00 коп. строком повернення 82 квартали з дати укладення договору, на будівництво ( реконструкцію) житла загальною площею 67, 6 кв.м , згідно з проектом за адресою АДРЕСА_32. (а.с. 78-80, т. 3)

Кредитний договір № 274, укладений 27 грудня 2005 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_4 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_3 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 137232 грн. 00 коп. строком повернення 88 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла за адресою АДРЕСА_33. (а.с. 227-229, т. 2)

Кредитний договір № 269, укладений 15 грудня 2005 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_4 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_18 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 114345 грн. 00 коп. строком повернення 120 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла за адресою АДРЕСА_34. (а.с. 239-241, т. 2)

Кредитний договір № 260, укладений 24 листопада 2005 року між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в особі директора ОСОБА_4 ( Фонд), Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , та ОСОБА_40 ( Позичальник) , згідно якого Державна спеціалізована установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від імені Держави надає Позичальнику прямий адресний ( цільовий ) кредит у сумі 114345 грн. 00 коп. строком повернення 120 кварталів з дати укладення договору, на будівництво житла за адресою АДРЕСА_35. (а.с. 244-246, т. 2)

Висновок № 676/02 судово – почеркознавчої експертизи від 23 лютого 2012 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_4 у досліджуваних Рішеннях Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» та додатках до них , а також кредитних договорах та договорах про інвестування в будівництво – виконані самим ОСОБА_4 Підписи від імені ОСОБА_3 у досліджуваних кредитних договорах , договорах про інвестування в будівництво житла, договорах відчуження майнових прав та рішенні Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» - виконані самим ОСОБА_3 (а.с. 85-94, т.3)

Висновок № 678/02 судово – почеркознавчої експертизи від 27 лютого 2012 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_4 у досліджуваних кредитних договорах та договорах про інвестування в будівництво – виконані самим ОСОБА_4 (а.с. 186-189, т.2)

Договір підряду № 99 /1/Б на виконання робіт по будівництву житлового, 32 квартирного будинку № 10 в м. Олександрія по вул.. Тельмана, укладений 17 грудня 2008 року між ТОВ «ВКФ «Шанс» в особі ОСОБА_3 ( Замовник) та ТОВ «Комжитлобуд» в особі ОСОБА_11 ( Підрядник) , згідно умов якого підрядник за завданням Замовника зобов’язується на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк залишковий об’єм робіт по будівництву будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області, загальною площею 2487, 6 кв. м. Договірна ціна доручених до виконання робіт складає 742 200 грн. 00 коп., строки виконання робіт – не пізніше 30 квітня 2010 року. (а.с. 162-167, т. 4)

Вилучені в ході виїмки 21 квітня 2011 року у державного реєстратора виконавчого комітету Олександрійської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Регул» . (а.с. 1-92, т.5)

Вилучені на підставі постанови про проведення виїмки 16 квітня 2011 року у Реєстраційній палаті виконавчого комітету Кіровоградської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Комжитлобуд» . (а.с. 93-127, т.5)

Вилучені в ході виїмки 21 квітня 2011 року у державного реєстратора виконавчого комітету Олександрійської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Шанс» . (а.с. 128- 255, т.5)

Вищезазначені документи реєстраційних справ оглянуті та визнані речовими доказами відповідно до протоколу та постанови від 04 травня 2012 року. З них вбачається, що ці товариства були зареєстрованими в установленому порядку. Засновниками ТОВ "Комжитлобуд" є ОСОБА_11, ОСОБА_43 та ОСОБА_44. Учасниками ТОВ "Регул" та ТОВ "ВКФ"Шанс" в різний час були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а.с. 256-258, 259, т.5)

Висновок № 1076/02 судово – почеркознавчої експертизи від 26 березня 2012 року, згідно якого підписи у платіжних дорученнях щодо перерахування коштів на рахунки ПП «Плантер», ПП «ТК Інвест», ТОВ «Комжитлобуд», від імені ОСОБА_5 виконані нею самою; підписи у платіжних дорученнях щодо перерахування коштів на рахунок ПП «ТК Інвест», ПП «Плантер», договору купівлі – продажу будівельних матеріалів № 25-098/09 від 25 серпня 2009 року, від 03 вересня 2-009 року, договорі позики від 21 листопада 2007 року та договорі про внесення змін до договору позики від 22 листопада 2009 року від імені ОСОБА_3 виконані ним самим; зображення підписів та написів, які містяться у електро-фотокопіях квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «ВКФ «Шанс» від 21 січня 2008 року, 18 лютого 2008 року, 11 лютого 2008 року, 15 лютого 2008 року, 03 грудня 2007 року про отримання від ПП «ОСОБА_15Г» грошових коштів згідно договору позики від 21 листопада 2007 року виконані самим ОСОБА_4 (а.с. 168-183, т. 2)

Висновок № 484/24-764/25 судово – економічної експертизи від 19 лютого 2012 року , згідно якого Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» замовнику ТОВ "Комжитлобуд" було перераховано у вигляді цільових інвестицій у будівництво багатоквартирного будинку по вул. Тельмана, 10 в м. Олександрія суму грошових коштів на будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 у розмірі 556 683,00грн., зокрема:кв. № 2 - 114 345,00 грн.;кв. № 6 - 114 345,00 грн.;кв. № 9 - 148 614,00 грн.;кв. № 15 - 163195,00 грн.;кв. № 19 - 7147,00 грн.;кв. № 30 - 9037,00 грн. Підстав для укладання договору на відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року між Державною іпотечною установою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма «Шанс", а саме майнових прав на квартири під №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 не мало, оскільки дані квартири були придбані позичальниками Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву". Кошти у розмірі 2855646,57 грн. було перераховано Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" у вигляді цільових Інвестицій (за КЕКВ 4113) замовнику ТОВ "Комжитлобуд" у будівництво багатоквартирного будинку по вул. Тельмана, 10 в м. Олександрія. Відповідно до Постанови КМУ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" від 29 травня 2001 року № 584 зі змінами та доповненнями та згідно з програмою забезпечення молоді житлом 2002-2012 роки. Крім цього, на рахунок ТОВ "ВКФ "Шанс" було перераховано грошові кошти сумі 3 200 400,00 грн. згідно Договору відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення — багатоквартирного житлового будинку у м. Олександрія по вул. Тельмана, 10 Кіровоградської області від 15 серпня 2009 року Державною іпотечною установою. (а.с. 190-212, т.2)

Висновок судово-оціночної експертизи №227 від 15.03.2012 року, яким визначена вартість квартир у будинку №10 по вулиці Тельмана в місті Олександрія (т.4 а.с.27-70).

Висновок додаткової судової економічної експертизи №1087/24-1253/25 від 19 березня 2012 року, з якого вбачається, що в результаті укладення 15 серпня 2009 року службовими особами ТОВ "ВКФ "Шанс" з Державною іпотечною установою договору відчуження майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва(квартири 2,6,9,15,19,30) за адресою вулиця Тельмана 10 місто Олександрія Державній іпотечній установі нанесено збитків у розмірі 846 784 гривні(т.4 а.с71-90).

Ксерокопія Договору позики , зі змісту якого вбачається, що він укладений 21 листопада 2007 року між фізичною особою ОСОБА_15 ( Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо – комерційна фірма «Шанс» в особі ОСОБА_3 ( Позичальник ) про те, що Позикодавець передав у власність Позичальника 5 000 000 грн. 00 коп. до 21 листопада 2008 року. Зазначена сума буде перерахована позикодавцем на рахунок № 26009000695 в ТОВ КБ «Захід інкомбанк» протягом трьох банківських днів після укладення цього договору. Підписання договору засвідчено нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (а.с. 235-236, т.3)

Ксерокопія Договору про внесення змін до договору позики від 21 листопада 2007 року , укладеного 22 листопада 2007 року, згідно якого сторони домовились внести зміни до п.1 та п. 2 договору позики, зазначивши, що позика надається в наступному порядку: 2 000 000 грн. 00 коп. будуть перераховані позикодавцем на рахунок № 26009000695 в ТОВ КБ «Західінкомбанк» протягом трьох банківських днів після укладення цього договору, а залишок суми - 3 000 000 грн. 00 коп. будуть перераховані позикодавцем на рахунок № 26009000695 в ТОВ КБ «Західінкомбанк» не пізніше 01 березня 2008 року. (а.с. 237-238, т.3)

Копії квитанцій до прибуткових касових ордерів від 21 січня 2008 року, від 18 лютого 2008 року, від 11 лютого 2008 року, від 15 лютого 2008 року, від 03 грудня 2007 року , виданих від ТОВ «ВКФ «Шанс» про прийняття від ПП ОСОБА_15 на підставі договору позики від 21 листопада 2007 року 500 000 грн. 00 коп., 350 000 грн. 00 коп., 500 000 грн. 00 коп., 350 000 грн. 00 коп., 1 000 000 грн. 00 коп. відповідно. (а.с. 239 т. 3)

Довідка № 7/16-0/23096646 від 17 квітня 2012 року державної податкової служби у Кіровоградській області щодо дослідження фінансово- економічного стану ТОВ «ВКФ «Шанс» за період з 01 січня 2007 року по 01 січня 2011 року, згідно якої ПП Куриленко в листопаді 2007 року перераховано кошти у сумі 2 000 000 грн. на рахунок ТОВ ВКФ «Шанс» як оплата за товари. Кошти за договором від 21 листопада 2007 року на рахунки товариства не надходили. Перерахування коштів в сумі 846784 грн. з рахунків ТОВ ВКФ «Шанс» на рахунки ПП «ТК Інвест» та ПП «Плантер» призвели до виведення коштів з обігу підприємства і спричинило стійку фінансову неспроможність ТОВ. (а.с. 227-251, т. 11)

Згідно вимог статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Статтею 92 КПК України обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладено на прокурора.

Однак суд за результатом судового розгляду, після ретельного дослідження та оцінки всіх представлених прокурором доказів, а також доводів сторони захисту, дійшов висновку, що підстави для визнання ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у вчиненні вищезазначених інкримінованих їм злочинів відсутні, в зв’язку з наступним.

Як видно з обвинувального акту і зазначено судом вище, обвинуваченим ставиться у провину, що на початку серпня 2009р. в м. Олександрія було створено стійке об’єднання – організована злочинна група у складі 3-х осіб: ОСОБА_3 – як організатора та ОСОБА_4, ОСОБА_5 як виконавців, об’єднаних єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою відомою всім членам об’єднання – заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами Державної іпотечної установи в особливо великих розмірах, протиправного використання повноважень службових осіб та службового підроблення, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, яка діяла протягом серпня-грудня 2009 року, характеризувалась стійкістю та тривалістю існування, постійним складом її членів та розподілом між ними злочинних обов’язків.

Згідно ч.ч. 1 , 3 ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

За версією обвинувачення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що будівництво квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 в будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області профінансовано за рахунок коштів, виділених Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» , включили ці квартири у перелік, вільних від зобов’язань та незаконно продали майнові права на них Державній іпотечній установі, внаслідок чого заволоділи її коштами у сумі 3 200 400 грн. 00 коп.

Проте при цьому не взято до уваги наступне.

27 грудня 2005 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо – комерційна фірма «Шанс» в особі директора ОСОБА_3 ( Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_11 ( Інвестор) було укладено Договір № 9/09 про інвестування ( дольову участь) в будівництво житла. Предметом цього Договору була участь Інвестора у фінансуванні будівництва 11 квартир згідно додатку № 1 до цього договору ( Об’єкт) в будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області ( квартири №№ 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 24, 27) . Інвестор бере участь в інвестуванні будівництва будинку шляхом внесення інвестицій в будівництво Об’єкту, з подальшим отриманням його у приватну власність на умовах цього Договору. Плановий термін введення будинку в експлуатацію - грудень 2009 року. Вартість спорудження Об’єкту на момент укладання договору – 1 556 415 грн. 00 коп. (а.с. 162-166, т. 12)

В свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_11 укладало договори про інвестування в будівництво житла з фізичними особами - інвесторами, відповідно до яких предметом договорів була участь фізичних осіб у фінансуванні будівництва квартир в будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області з метою отримання їх у власність, при чому фізичні особи інвестували у будівництво як власні кошти, так і кредитні кошти, отримані ними від Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» за кредитними договорами.

В подальшому ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» укладали додаткові угоди до Договору № 9/09 про інвестування ( дольову участь) в будівництво житла від 27 грудня 2005 року, якими вносили зміни та доповнення до цього Договору в частині характеристик Об’єкту та суми і порядку фінансування.

Так, 14 січня 2006 року була укладена Додаткова угода № 1 , якою визначено, що до складу Об’єкта входять квартири №№ 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 27. Таким чином, первісний список доповнений квартирами №№ 11, 21. (а.с. 154, т.12)

15 квітня 2006 року укладена Додаткова угода № 2 , якою визначено, що до складу Об’єкта входять квартири №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 27. Таким чином, первісний список доповнений квартирою № 9. (а.с. 155, т.12)

15 грудня 2006 року укладена Додаткова угода № 3 , якою визначено, що до складу Об’єкта входять квартири №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 29. Таким чином, первісний список доповнений квартирами № 18, 29. (а.с. 156, т.12)

11 вересня 2008 року укладена Додаткова угода № 4 , якою визначено, що до складу Об’єкта входять квартири №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 32. Таким чином, первісний список доповнений квартирами № 20, 32. (а.с. 157, т.12)

15 січня 2009 року укладена Додаткова угода № 5 , якою визначено, що до складу Об’єкта входять квартири №№ 3, 4, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 29, 32. Таким чином, з Об’єкту виключено квартири № 2, 6, 9, 13, 17, 27. (а.с. 158, т.12)

З наведеного вбачається, що станом на серпень 2009 року , коли ТОВ «ВКФ «Шанс» укладало Договір відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення з Державною іпотечною установою, квартири, які входили за цим Договором до складу Об’єкта , а саме №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27 , 28, 30, 31, крім квартири № 15 , були вільними від будь - яких зобов’язань і відповідно ТОВ «ВКФ «Шанс» мало законне право відчуження майнових прав на них. Квартира № 15 була звільнена від зобов’язань Додатковою угодою № 6, яка була укладена між ТОВ «ВКФ «Шанс» та ТОВ «Комжитлобуд» 24 грудня 2009 року, відтак майнові права Державної іпотечної установи на неї не були обмеженими. (а.с. 159, т.12) Квартири ж №№ 19 та 30 взагалі не входили в коло майнових зобов’язань ТОВ «ВКФ «Шанс» перед ТОВ «Комжитлобуд» і права розпорядження майновими правами на ці квартири ТОВ «Комжитлобуд» не мало і протилежне є виключно відповідальністю зазначеного товариства.

Договори про інвестування в будівництво житла, що укладалися ТОВ «Комжитлобуд» в особі директора ОСОБА_11 з фізичними особами – позичальниками Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» ОСОБА_18, ОСОБА_40, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_22, ОСОБА_45 знаходяться поза межею відповідальності ТОВ «ВКФ «Шанс», жоден з цих позичальників, як і Фонд, претензій з цього приводу не заявляли.

У Висновку № 484/24-764/25 судово – економічної експертизи від 19 лютого 2012 року не враховано наявність додаткових угод, відтак суд не може приймати його як достовірний.

Крім того суд вважає за необхідне акцентувати увагу і на такому.

Ч. 1 ст. 190 КК України визначено , що шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман – це повідомлення неправдивих відомостей ( дія) або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені ( бездіяльність) , з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Шахрайство передбачає наявність потерпілого , проте орган досудового розслідування, вказуючи про вчинення обвинуваченими шахрайства стосовно Державної іпотечної установи, потерпілою останню не визнав.

Інкримінуючи обвинуваченим заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах орган досудового розслідування вказує, що вони заволоділи майном Державної іпотечної установи у вигляді грошових коштів в загальній сумі 3 200 400 грн. 00 коп. При цьому не взято до уваги, що ціна Договору відчуження майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року, Об’єктом якого є 17 квартир, складає 4 572 000 грн. 00 коп., а 3 200 400 грн. 00 коп., сплачені відповідно до п. 5.2 Договору, складають 70% вартості майнових прав за Об’єкт. Відтак, зазначаючи у провину обвинуваченим включення до Об’єкту за Договором від 15 серпня 2009 року шести квартир №№ 2, 6, 9, 15, 19, 30 вартістю 1 577 196 грн. 00 коп., орган досудового розслідування безпідставно визначає шкоду у розмірі суми, визначеної п. 5.2 цього Договору.

Також суд зазначає, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 03 червня 2010 року у справі № 5/33 за позовом державної іпотечної установи до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Шанс» про розірвання договору та стягнення коштів було частково задоволено вимоги позивача. Суд розірвав Договір відчуження прав на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення від 15 серпня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 та зареєстрований за номером № 4023, що укладений між Державною іпотечною установою та ТОВ «ВКФ «Шанс»; стягнув з ТОВ «ВКФ «Шанс» на користь Державної іпотечної установи грошову суму в розмірі 70 % вартості майнових прав – 3 200 400 грн. 00 коп., штраф у розмірі 50% від суми договору – 2 286 000 грн. 00 коп., відшкодування витрат Установи , пов’язаних зі сплатою винагороди за фінансові ресурси у сумі 183 474 грн. 99 коп., інфляційні втрати у сумі 120 015 грн. 00 коп., а всього – 5 789 889 грн. 99 коп. Підставою для розірвання договору суд визнав виключно недотримання ТОВ «ВКФ «Шанс» умов п. 3.1 Договору в частині строків виконання – а саме невиконання обов’язку в строк до 23 грудня 2009 року добудувати та здати в експлуатацію передбачений договором об’єкт незавершеного будівництва, причиною чого відповідач зазначав негативний вплив світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва. Ні позивач – Державна іпотечна установа, ні суд не зазначали як підставу розірвання договору обман з боку відчужувача майнових прав в частині визначення складової Об’єкта. (а.с 47-52, т. 11)

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27 липня 2010 року дане рішення було залишено без змін та набрало законної сили. (а.с. 53-57, т. 11)

Лише після розірвання Договору від 15 серпня 2009 року, не маючи перед Державною іпотечною установою зобов’язань майнового характеру у вигляді майнових прав на квартири , ТОВ «ВКФ «Шанс» Додатковою угодою № 7 від 05 серпня 2010 року включило квартири №№ 2,6, 9, 15, 27 до Об’єкту за Договором № 9/09 від 27 грудня 2005 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Комжитлобуд».

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 24 квітня 2014 року у справі № 5013/2314/11 за заявою кредитора Державної іпотечної установи до ТОВ «ВКФ «Шанс» про банкрутство було затверджено мирову угоду, укладену 25 березня 2014 року між ТОВ «ВКФ «Шанс» та комітетом кредиторів під головуванням Державної іпотечної установи, згідно умов якої в рахунок погашення кредиторських вимог перед Державною іпотечною установою в сумі 3 529 625 грн. 99 коп. ( четверта черга Реєстру вимог кредиторів) , боржник передає у власність Державної іпотечної установи 12 квартир в будинку № 10 по вул.. Тельмана у м. Олександрія Кіровоградської області загальною вартістю 3 572 718 грн. 00 коп. Зобов’язання Боржника перед Державною іпотечною установою, які включені до шостої черги вимог кредиторів у сумі 2 286 000 грн. 00 коп. за взаємною згодою сторін підлягають задоволенню в повному обсязі у грошовій формі за рахунок коштів від господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Шанс» протягом одного року з моменту набрання законної сили цією ухвалою. Провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВКФ «Шанс» припинено. (а.с. 140-145, т. 12)

Таким чином, між ТОВ «ВКФ «Шанс» та Державною іпотечною установою мали місце господарські правовідносини, а в діях обвинувачених відсутній склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою , в особливо великому розмірі.

Так само не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду обвинувачення , що ставиться у провину ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, з диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України вбачається, легалізація ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, полягає у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Однак, як встановлено судом вище, кошти в сумі 3 200 400 грн. 00 коп. отримані ТОВ «ВКФ «Шанс» в результаті законних господарських правовідносин з Державною іпотечною установою, відтак склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - відсутній.

Не доведено доказами і обвинувачення ОСОБА_3, ОСОБА_5В, та ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Так, стороною обвинувачення не доведено, що договір купівлі – продажу б/н будівельних матеріалів ТОВ «Комжитлобуд» у ПП «ТК Інвест» від 26 серпня 2009 року на суму 446 784 грн. 00 коп., договір купівлі – продажу № 25-08/09 будівельних матеріалів ТОВ «ВКФ «Шанс» у ПП «Плантер» від 25 серпня 2009 року на суму 200 000 грн. 00 коп., договір купівлі – продажу будівельних матеріалів ТОВ «ВКФ «Шанс» у ПП «ТК Інвест» від 03 вересня 2009 року на суму 200 000 грн. 00 коп. були завідомо фіктивними. Матеріалами справи підтверджено, що покупець за зазначеними договорами свої зобов’язання виконав та оплатив товар, однак в свою чергу продавці - ПП «ТК Інвест» та ПП «Плантер» - в порушення умов договорів оплачений товар покупцю не поставили. Показання директора ПП «Плантер» ОСОБА_34 та директора ПП «ТК Інвест» ОСОБА_33 про те, що кошти за вказаними договорами , які надійшли на рахунки підприємств у банку, вони на усне прохання ОСОБА_4, якого знали виключно як представника сторони по договору купівлі – продажу, перевели у готівку та повернули йому без складання про це ніяких письмових документів, не витримують жодної критики. Факти отримання готівки від ОСОБА_34 та ОСОБА_33 ОСОБА_4 заперечує і спростування цих заперечень матеріали справи не містять.

Висуваючи обвинувачення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України за епізодом ОСОБА_15, орган досудового розслідування не врахував, що відносини між ними є господарського – правовими та врегульовані рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 02 лютого 2011 року у справі № 5/117, яким позов ФОП ОСОБА_15 до ТОВ «ВКФ «Шанс» про стягнення коштів задоволено та стягнуто з ТОВ «ВКФ «Шанс» на користь ФОП ОСОБА_15 заборгованість за договором позики від 21 листопада 2007 року.(а.с. 11-13, т.12)

Ч. 1 ст. 219 КК України передбачено кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

При цьому в ході судового розгляду встановлено, що ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 24 квітня 2014 року у справі № 5013/2314/11 за заявою кредитора Державної іпотечної установи до ТОВ «ВКФ «Шанс» про банкрутство провадження у справі припинено, вимоги кредиторів задоволені, відтак факт банкрутства відсутній, як і склад злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Крім того, слід зазначити наступне.

18 березня 2015 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив вирок за обвинувальним актом від 16 січня 2015 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013120050000165, яким ОСОБА_3, та ОСОБА_4 за обвинуваченням по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( епізод ОСОБА_15Г.), ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України – виправдав. (а.с. 141-160, т. 14)

На даний вирок були подані апеляційні скарги захисником ОСОБА_2 в інтересах обвинувачених, а також ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, у яких вони просили вирок суду від 18 березня 2015 року скасувати в частині визнання їх винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( епізод шахрайства стосовно Державної іпотечної установи) та постановити в цій частині виправдувальний вирок відносно кожного з них.

В решті вирок оскаржений не був, кожен з обвинувачених вирок в частині їх виправдування просили залишити без змін.

Потерпілий ОСОБА_15 та прокурор вирок не оскаржували.

11 листопада 2015 року Апеляційний суд Кіровоградської області постановив ухвалу, якою вирок Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18 березня 2015 року скасував та призначив новий судовий розгляд у суді першої інстанції в іншому складі суду. (а.с. 146-164, т. 15)

При цьому, під час судового розгляду в іншому складі суду, незважаючи на те, що вирок від 18 березня 2015 року в частині виправдання ОСОБА_3, та ОСОБА_4 за обвинуваченням по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( епізод ОСОБА_15Г.), ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України не був оскаржений та судом апеляційної інстанції в цій частині по суті не переглядався, прокурор підтримував обвинувачення в повному обсязі за обвинувальним актом від 16 січня 2015 року.

Ст. 62 Конституції України визначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначене право кожного на Справедливий суд та гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Ст. 4 Протоколу 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод наголошує, що нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї

самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно

виправдано або засуджено відповідно до закону та кримінальної

процедури цієї держави.

Правилами ч. 2 ст. 416 КПК України передбачено, що при новому розгляді в суді першої інстанції допускається застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання тільки за умови, якщо вирок було скасовано за апеляційною скаргою прокурора або потерпілого чи його представника у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання.

В даному випадку вирок Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18 березня 2015 року переглядався судом апеляційної інстанції виключно за апеляційними скаргами обвинувачених та в їх інтересах захисника в частині їх засудження, відтак, погіршення становища обвинувачених під час нового судового розгляду та визнання їх винуватими у вчиненні злочинів, за якими вони були виправдані і вирок в цій частині ніким не був оскаржений - неприпустиме.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання, чи містить діяння , у чиненні якого обвинувачується особа, склад кримінального правопорушення.

Рішення про визнання особи винуватою у вчиненні злочину має ухвалюватися лише за умови доведення в ході судового розгляду беззаперечної винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення належними та допустимими доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

Частинами 2, 4 ст. 17 КПК України передбачено, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України , якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, виявляються під час судового розгляду, суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Пунктом 3 частини 1 статті 373 КПК України передбачено ухвалення виправдувального вироку у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Беручи до уваги встановлені обставини, виходячи із принципу презумпції невинуватості, закріпленого в статті 62 Конституції України, та розглянувши дане кримінальне провадження у відповідності до положень частини 1 ст. 337 КПК України в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів , доведенні перед судом їх переконливості, дотримуючись принципу диспозитивності, діючи в межах своїх повноважень, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень; зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, суд приходить висновку, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 необхідно виправдати за 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України , ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України в зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

При призначенні покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 65 КК України колегія враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання.

Обвинуваченим ОСОБА_4 вчинено умисні тяжкий та середньої тяжкості злочин, він раніше не судимий, працює, одружений , на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не значиться, характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують чи пом’якшують покарання, під час судового розгляду не встановлено.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, з урахуванням особи винного, виходячи з загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості, індивідуалізації, , керуючись вимогами ст. 65 КК України, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання в межах санкцій статей, за якими він визнається винуватим, у вигляді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та штрафу.

Разом з тим, з підстав ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України обвинувачений підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч. 2 ст. 366 КК України у зв’язку з закінченням строків давності.

Цивільні позови не заявлені.

Процесуальні витрати, які полягають у витратах за проведення судових експертиз відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України підлягають відшкодуванню за рахунок обвинуваченого.

Питання про речові докази колегія вирішує, керуючись вимогами ч.9 ст.100 КПК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_4 в період з 01 березня 2012 року по 11 березня 2016 року було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24 грудня 2015 року набрала чинності редакція ч.5 ст.72 КК України, якою передбачено зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження особи до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 374 КПК України, колегія, -

УХВАЛИЛА :

ОСОБА_4 визнати винуватим за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України та призначити покарання:

-за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій протягом 2 років, зі штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 4250 грн. 00 коп. На підставі ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання у зв’язку з закінченням строків давності;

-за ч. 2 ст. 364 КК України – 3 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій протягом 3 років, зі штрафом в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 8500 грн. 00 коп.

Зарахувати в строк відбування покарання строк попереднього ув’язнення ОСОБА_4 з 01 березня 2012 року по 11 березня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі згідно ч. 5 ст. 72 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, так як строк попереднього ув’язнення, відбутий ним у межах кримінального провадження, охоплює фактично призначене йому основне покарання.

ОСОБА_4 у пред’явленому обвинуваченні за ч 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 ,ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України визнати невинуватим та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України в зв’язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 у пред’явленому обвинуваченні за ч 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України визнати невинуватим та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України в зв’язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 у пред’явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ст. 219 КК України визнати невинуватою та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України в зв’язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Стягнути зі ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово – економічно експертизи у сумі 5060 грн. 00 коп., за проведення судово – почеркознавчої експертизи у сумі 392 грн. 80 коп., за проведення судово – почеркознавчої експертизи у сумі 392 грн. 80 коп., за проведення судово – почеркознавчої експертизи у сумі 392 грн. 80 коп., а всього – 6238 грн. 40 коп.

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Апеляційного суду Кіровоградської області через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Головуючий суддя Н.Л. Волошина

Суддя Т.М. Гонтаренко

Суддя А.М. Баранець