Ухвала суду № 73674132, 24.04.2018, Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/476/18

Провадження № 1-кс/488/208/18 р.

У Х В А Л А

24.04.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Чернявська Я.А.,

за участю секретаря – Коваль А.А.,

прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 – ОСОБА_1,

старшого слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області – ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2018 року за № 12018150050000247 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50, а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме – Довідки управління соціального захисту населення Вітовської районної державної адміністрації № 7865\03 від 30.11.2017 та № 7710\03 від 27.11.2017;

- Виписка по картковому рахунку № 26254500015788 ОСОБА_3;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписки з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_3;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26254500015788 ОСОБА_3

2) - Виписка по картковому рахунку № 26251000008823 ОСОБА_5;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_5;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_4;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26251000008823 ОСОБА_5

3) -Виписка по картковому рахунку № 26255000004834 ОСОБА_6;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_6;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26255000004834 ОСОБА_6

4) - Виписка по картковому рахунку № 26253000009002 ОСОБА_7;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_7;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26253000009002 ОСОБА_7

5)-Виписка по картковому рахунку № 26257000008850 ОСОБА_8;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_8;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26257000008850 ОСОБА_8

6)- Виписка по картковому рахунку № 26255000008874 ОСОБА_9;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_9;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26255000008874 ОСОБА_9

7)-Виписка по картковому рахунку № 26252000005414 ОСОБА_10;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_10;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26252000005414 ОСОБА_10

8) -Виписка по картковому рахунку № 26256000004907 ОСОБА_11;

- Виписка по картковому рахунку № 262530000089572 ОСОБА_12;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_11 № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26256000004907 ОСОБА_11

9) - Виписка по картковому рахунку № 26259000004818 ОСОБА_13;

- Виписка по картковому рахунку № 262530000089572 ОСОБА_12;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_13 № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26259000004818 ОСОБА_13

10) - Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 16.03.2018 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області від ПАТ "Державний ощадний банк України" надійшло повідомлення про те, що в період з 2014 по 2018 роки ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать клієнтам чим заподіяла філії - Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" матеріальну шкоду на суму 104687,39 гривень.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця ПАТ"Державний ощадний банк України" ідентифікаційний код 00032129, стосовно клієнтів банку ОСОБА_3, рахунок Клієнта № 26254500015788; ОСОБА_5, рахунок Клієнта № 26251000008823; ОСОБА_6, рахунок Клієнта № 26255000004834; ОСОБА_7, рахунок Клієнта № 26253000009002; ОСОБА_8, рахунок Клієнта № 26257000008850; ОСОБА_9, рахунок Клієнта № 26255000008874; ОСОБА_10, рахунок Клієнта № 26252000005414; ОСОБА_11 Олексієвни, рахунок Клієнта № 26256000004907; ОСОБА_13, рахунок Клієнта № 26259000004818 відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50, а саме – довідки управління соціального захисту населення Вітовської районної державної адміністрації № 7865\03 від 30.11.2017 та № 7710\03 від 27.11.2017;

- Виписка по картковому рахунку № 26254500015788 ОСОБА_3;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписки з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_3;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26254500015788 ОСОБА_3

2) - Виписка по картковому рахунку № 26251000008823 ОСОБА_5;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_5;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_4;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26251000008823 ОСОБА_5

3) -Виписка по картковому рахунку № 26255000004834 ОСОБА_6;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_6;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26255000004834 ОСОБА_6

4) - Виписка по картковому рахунку № 26253000009002 ОСОБА_7;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_7;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26253000009002 ОСОБА_7

5)-Виписка по картковому рахунку № 26257000008850 ОСОБА_8;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_8;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26257000008850 ОСОБА_8

6)- Виписка по картковому рахунку № 26255000008874 ОСОБА_9;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_9;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26255000008874 ОСОБА_9

7)-Виписка по картковому рахунку № 26252000005414 ОСОБА_10;

- Виписка по картковому рахунку № 26252000087133 ОСОБА_4;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_10;

- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26252000005414 ОСОБА_10

8) -Виписка по картковому рахунку № 26256000004907 ОСОБА_11;

- Виписка по картковому рахунку № 262530000089572 ОСОБА_12;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_11 № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26256000004907 ОСОБА_11

9) - Виписка по картковому рахунку № 26259000004818 ОСОБА_13;

- Виписка по картковому рахунку № 262530000089572 ОСОБА_12;

- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;

- Розписка про отримання БПК ОСОБА_13 № 10014\060;

- Юридична справа по картковому рахунку № 26259000004818 ОСОБА_13

10) - Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 24 травня 2018 року включно.

Роз’яснити особі, на яку покладений обов’язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.А. Чернявська