Ухвала суду № 73674009, 26.04.2018, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа №478/602/18 Провадження №1-кс/478/66/2018

У х в а л а

26.04.2018 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Сябренко І.П. з участю: секретаря Поліщук С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 28.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150240000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В с т а н о в и л а:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.03.2017 року старший контролер-касир ТВБВ №10014/0105 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, будучи матеріально відповідальною особою, незаконно заволоділа грошовими коштами АТ «Ощадбанк» в сумі 2000 грн.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2018 року за №12018150240000143 за ч.1 ст.191 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій при виконанні прибуткових касових операцій за допомогою прибуткових касових документів для переведення коштів за призначенням по платежам клієнтів банку, які були сформовані та проведені не в повному обсязі; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, слідчий вважає, що наказ №166 від 24.01.2018 року про проведення службового розслідування та призначення комісії; службова записка №112.27-12/86 від 18.01.2018 року про результати перевірки вкладних операцій в ТВБВ №10014/0105; заява ОСОБА_3; копія заяви на видачу готівки №29106614 від 06.10.2017 року; копія приходного ордеру (зразок підпису) ОСОБА_3; копія ощадкнижки по рахунку №7106 ОСОБА_3; копія заяви на видачу готівки №29040814 від 06.10.2017 року; копія видаткового ордеру (зразок підпису) ОСОБА_4; заява ОСОБА_5; копія заяви на видачу готівки №29028714 від 31.07.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_5; копія ощадкнижки по рахунку № 116143 ОСОБА_5; заява ОСОБА_6; заява ОСОБА_7; копія заяви на видачу готівки № 29089714 від 09.10.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_8; копія заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_8; копія договору поточного рахунку № 19043 ОСОБА_8; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_8; копія заповіту ОСОБА_8; заява ОСОБА_9; копія заяви на переказ №2907514 від 01.11.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_10; копія ощадкнижки по рахунку №17769 ОСОБА_10; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_10; заява ОСОБА_11; копія ощадкнижки по рахунку №19216 ОСОБА_11; копія заяви на видачу готівки №29108314 від 06.10.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_11; копія заяви на відкриття рахунку ОСОБА_11; копія договору на відкриття поточного рахунку №19216 ОСОБА_11; заява ОСОБА_12; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13; копія паспорту ОСОБА_14; копія заяви на видачу готівки №29020014 від 05.07.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису ОСОБА_13М.); копія заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_13; копія договору поточного рахунку №2994 ОСОБА_13; копія довіреності на ОСОБА_14; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_14; заява ОСОБА_15; копія ощадкнижки ОСОБА_15 по рахунку №16963; копія заяви на видачу готівки №29046914 від 22.05.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_15; копія заяви на видачу готівки №29010014 від 29.03.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16; Заява ОСОБА_17; копія ощадкнижки по рахунку №16819 ОСОБА_17; копія заяви на видачу готівки № 29054514 від 08.11.2017 року; заява ОСОБА_18; копія ощадкнижки ОСОБА_18; копія заяви на видачу готівки №29037014 від 29.12.2016 року; копія заяви на переказ №29037014 від 13.01.2017 року; копія заяви на видачу готівки №29009714 від 03.05.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_19; пояснення ОСОБА_2 від 22.01.2018 року; наказ №483 від 27.02.2018 року про проведення тематичної перевірки; заява ОСОБА_20; копія заяви на видачу готівки №29035714 від 25.01.2017 року; копія Ощадної книжки по рахунку №13974 ОСОБА_20; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_20; заява ОСОБА_21; копія заяви на видачу готівки №29115414 від 11.09.2017; копія заяви про переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_21; копія ощадної книжки по рахунку №19060 ОСОБА_21; заява ОСОБА_22; копія заяви на видачу готівки №29119914 від 17.08.2017 року; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_22; копія заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_22; копія довіреності на ОСОБА_23; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_23; копія ощадної книжки по рахунку №19108 ОСОБА_22; заява ОСОБА_24; копія ощадної книжки по рахунку №17760 ОСОБА_24; копія заяви на видачу готівки №29040514 від 14.09.2017 року; копія прибуткового ордера (зразок підпису) ОСОБА_24; заява ОСОБА_25; копія ощадної книжки по рахунку №19107 ОСОБА_25; копія заяви на видачу готівки №29119814 від 07.06.2017 року; заява ОСОБА_26; копія заяви на видачу готівки №29123114 від 05.12.2016 року; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_26; копія заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_26; копія ощадної книжки по рахунку №19142 ОСОБА_26; заява ОСОБА_27; копія заяви на видачу готівки №29047014 від 14.09.2017 року ОСОБА_28; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_28; службова записка №112.30/1-08/07 від 19.03.2018 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.

Від слідчого Салової А.О. надійшла заява по розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просила задовольнити.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12018150240000143, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150240000143, заява про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2018 року та рапорт в.о. начальника слідчого відділу Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_29 від 27.03.2018 року, заява про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2018 року та від 12.04.2018 року, висновок службового розслідування від 23.02.2018 року, висновок тематичної перевірки від 23.03.2018 року вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, складених працівниками відділення банку під час проведення службового розслідування за фактами незаконних операцій з рахунками клієнтів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії – Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09326464 МФО 326461) за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, 50, а сааме: наказ №166 від 24.01.2018 року про проведення службового розслідування та призначення комісії; службову записку №112.27-12/86 від 18.01.2018 року про результати перевірки вкладних операцій в ТВБВ №10014/0105; заяву ОСОБА_3; копію заяви на видачу готівки №29106614 від 06.10.2017 року; копію приходного ордеру (зразок підпису) ОСОБА_3; копію ощадкнижки по рахунку №7106 ОСОБА_3; копію заяви на видачу готівки №29040814 від 06.10.2017 року; копію видаткового ордеру (зразок підпису) ОСОБА_4; заяву ОСОБА_5; копію заяви на видачу готівки №29028714 від 31.07.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_5; копію ощадкнижки по рахунку № 116143 ОСОБА_5; заяву ОСОБА_6; заяву ОСОБА_7; копію заяви на видачу готівки № 29089714 від 09.10.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_8; копію заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_8; копію договору поточного рахунку № 19043 ОСОБА_8; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_8; копію заповіту ОСОБА_8; заяву ОСОБА_9; копію заяви на переказ №2907514 від 01.11.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_10; копію ощадкнижки по рахунку №17769 ОСОБА_10; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_10; заяву ОСОБА_11; копію ощадкнижки по рахунку №19216 ОСОБА_11; копію заяви на видачу готівки №29108314 від 06.10.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_11; копію заяви на відкриття рахунку ОСОБА_11; копію договору на відкриття поточного рахунку №19216 ОСОБА_11; заяву ОСОБА_12; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_13; копію паспорту ОСОБА_14; копію заяви на видачу готівки №29020014 від 05.07.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису ОСОБА_13М.); копію заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_13; копію договору поточного рахунку №2994 ОСОБА_13; копію довіреності на ОСОБА_14; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_14; заяву ОСОБА_15; копію ощадкнижки ОСОБА_15 по рахунку №16963; копію заяви на видачу готівки №29046914 від 22.05.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_15; копію заяви на видачу готівки №29010014 від 29.03.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16; Заяву ОСОБА_17; копію ощадкнижки по рахунку №16819 ОСОБА_17; копію заяви на видачу готівки № 29054514 від 08.11.2017 року; заяву ОСОБА_18; копію ощадкнижки ОСОБА_18; копію заяви на видачу готівки №29037014 від 29.12.2016 року; копію заяви на переказ №29037014 від 13.01.2017 року; копію заяви на видачу готівки №29009714 від 03.05.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_19; пояснення ОСОБА_2 від 22.01.2018 року; наказ №483 від 27.02.2018 року про проведення тематичної перевірки; заяву ОСОБА_20; копію заяви на видачу готівки №29035714 від 25.01.2017 року; копію Ощадної книжки по рахунку №13974 ОСОБА_20; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_20; заяву ОСОБА_21; копію заяви на видачу готівки №29115414 від 11.09.2017; копію заяви про переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_21; копію ощадної книжки по рахунку №19060 ОСОБА_21; заяву ОСОБА_22; копію заяви на видачу готівки №29119914 від 17.08.2017 року; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_22; копію заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_22; копію довіреності на ОСОБА_23; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_23; копію ощадної книжки по рахунку №19108 ОСОБА_22; заяву ОСОБА_24; копію ощадної книжки по рахунку №17760 ОСОБА_24; копію заяви на видачу готівки №29040514 від 14.09.2017 року; копію прибуткового ордера (зразок підпису) ОСОБА_24; заяву ОСОБА_25; копію ощадної книжки по рахунку №19107 ОСОБА_25; копію заяви на видачу готівки №29119814 від 07.06.2017 року; заяву ОСОБА_26 Т.Д.; копію заяви на видачу готівки №29123114 від 05.12.2016 року; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_26; копію заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_26; копію ощадної книжки по рахунку №19142 ОСОБА_26; заяву ОСОБА_27; копію заяви на видачу готівки №29047014 від 14.09.2017 року ОСОБА_28; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_28; службову записку №112.30/1-08/07 від 19.03.2018 року.

Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п’яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя