Ухвала суду № 73669480, 04.09.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.09.2015

Справа № 334/8080/15-к

Провадження № 1-кс/334/1642/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Нікітенко Н.П., при секретарі Лапіні О.В., за участю прокурора Сивоконь О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого групи СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Карпенко Є.Ю., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя Сивоконь О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001241 від 14.07.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080010001241 від 14.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей

Дані до ЄРДР внесені за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно того, що у листопаді 2012 року невідома особа, переоформила домен "ІНФОРМАЦІЯ_2" особисто на себе, а 30.10.2013 року перереєструвала на невідому особу фірму з м. Харків - ІНФОРМАЦІЯ_3 (абонентська скринька - НОМЕР_2, м. Харків, р.т. НОМЕР_1). Тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить на праві власності заявнику. Матеріальна шкода слідством встановлюється..

Згідно заяви, ОСОБА_3, він є засновником інформаційної агенції «Запорізький антикорупційний комітет». Вказана організація є засновником інформаційної агенції «Репортер», який зареєстровано у 2008 році у мережі Інтернет. В 2012 році МОО «Запорізький антикорупційний комітет» знайшли інвестора у особі ОСОБА_4, який у особі свого близького родича, анкетних даних котрого сказати не може ОСОБА_3у рівних частинах по 1/2 , створили та зареєстрували «ІНФОРМАЦІЯ_4».

До вказаного холдингу, згідно змісту заяви ОСОБА_3, він передав власне майно: комп'ютери, фото- та оргтехніку, меблі, яке знаходилось у тимчасово орендованому приміщенні та зареєстровано в мережі Інтерне, доменні імена: «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Директором вказаного медіа-холдингу у червні 2012 року призначено ОСОБА_5, а її дії, згідно заяви ОСОБА_3, з боку ОСОБА_4 контролювала ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

У 2012 року ОСОБА_3 стало відомо, що у листопаді 2012 року, ОСОБА_5 переоформила домен «ІНФОРМАЦІЯ_2» особисто на себе, а 30.10.2013 перереєструвала на невідому йому фірму з м. Харкова - «ІНФОРМАЦІЯ_5

В результаті вищевказаних дій відбулось незаконне заволодіння доменe «ІНФОРМАЦІЯ_2»

З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 до облікової справи ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» з початку заснування до теперішнього часу.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій справі ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370).

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, Сивоконь О.М., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення на ПАТ Запорізькій Завод "Перетворювач" вищевказаної документації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Карпенко Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001241 від 14.07.2015 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському ГУ ДФС у Запорізькій області код ЄДРПОУ 39488184 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 оригіналів документів:

- податкової звітності ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370) за період початку заснування підприємства по теперішній час;

- реєстраційної справи ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370);

- актів податкових перевірок ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370) за період початку заснування підприємства по теперішній час.

- повідомити усі банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370) за період початку заснування підприємства по теперішній час;

- надати форму «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370) за період початку заснування підприємства по теперішній час;

- данні підприємств, які ТОВ «Медіахолдінг «Репортер» (код за ЄДРПОУ 37891370) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) за період початку заснування підприємства по теперішній час (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, ЄДРПОУ, фактична адреса, прізвище ім'я по-батькові директора (бухгалтера), контактні телефони).

Зобов'язати представників ДПІ у Орджонікідзевському районі Головного управління ДФС у Запорізькій області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 04.10.2015 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Нікітенко Н. П.