Ухвала суду № 73669411, 14.04.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 14.04.2015 Справа № 334/2739/15-к

Провадження № 1-кс/334/676/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді – Нікітенко Н.П., при секретарі Сагайдак Г.В., за участю прокурора Кобчака Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12014080010000047 від 07.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп", діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізовали по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ “Укрспецторг групп” умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки “CHRYSLER”, моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1, 2005 року випуску належного ОСОБА_3; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, буд. 14/вул. 12 квітня, буд. 4, належного ОСОБА_4; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки “Mersedes Benz” моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - АР6822СВ, належного ОСОБА_5; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки “СНЕVROLET” моделі – “LACCETI NР”, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР1182СА, належного на праві приватної власності ОСОБА_6; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки “НОNDА” моделі - “Stream 2.0і”, 2004 року випуску, реєстраційний номер - АР3798АС, належного ДП “ДПІ Запоріжцивільпроект”; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки “NISSAN” моделі - “NАVАRА”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9703АТ, належного на праві приватної власності ОСОБА_7; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО”, моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР2753АХ, належного на праві приватної власності ОСОБА_8; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_9; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки “ВАЗ”, моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР0029СВ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки “Skoda”, моделі - “Super В”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9983АЕ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО” моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР7516АН, належного на праві приватної власності ОСОБА_11, протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки “Lexus” моделі – RX – 300”, 2008 року випуску, реєстраційний номер – АР4448АІ, належного на праві приватної власності ОСОБА_12, протоколу №08-0091/12-1 від 31.08.2012 про проведення прилюдних торгів, протоколу присутності на прилюдних торгах від 31.08.2012 з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_2, оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ “Укрспецторг групп”.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

27.02.14 р. під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ “Укрспецторг групп”, були виявлені та вилучені папки з документами з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_2 від 27.11.13 р.

Серед документів з прилюдних торгів з реалізації автомобіля НОМЕР_3 вилучено копії квитанцій №№5942255-1, 5942189-1 від 26.11.2013 р. із сплати гарантійних внесків за участь в прилюдних торгах від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 із зазначенням сум платежів “ 17788,48 грн” та зазначенням реквізитів отримувача: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код 36303404, Банк АТ “Сбербанк Росії”, код 320627. Встановлено, що оплата проводилася у касі №96 Центрального відділення ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі.

Під час допиту свідок ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пояснили, що знайомі з ОСОБА_16, який був керівником ТОВ “Укрспецторг групп”, який звернувся до них з проханням надати йому копії своїх документів (паспорта та ідентифікаційного коду). В подальшому ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в прилюдних торгах 27.11.2013 р. участі не приймали, коли вони проходили, їм не відомо, кошти в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні не сплачували, ніяких документів з цього приводу вони не підписували.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також точного часу формування і проведення платежів, виникла необхідність у вилученні в Центральному відділенні ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614) оригіналів квитанцій по платежам, сформованим і проведеним в касі №96 Центрального відділення ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614), а саме:

- від 26.11.2013 р. на суму 17788,48 грн, платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувача АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 26.11.2013 р. на суму 17788,48 грн, платник ОСОБА_14, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувача АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- інших документів Центрального відділення ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614), в яких міститься інформація щодо часу формування та проведення зазначених платежів, підписи осіб – платників, які безпосередньо здійснювали вищеперелічені платежі.

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов’язане із викликом представників Центрального відділення ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Центральному відділенні ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 92.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Центральному відділенні ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 92.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000047 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 92, а саме квитанцій:

- від 26.11.2013 р. на суму 17 788, 48 грн., платник ОСОБА_13, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- від 26.11.2013 р. на суму 17 788, 48 грн., платник ОСОБА_14, призначення платежу “оплата гарантійного внеску”, отримувач: р/р 26000013006122, ТОВ “Укрспецторг групп”, код отримувача 36303404, банк отримувач АТ “Сбербанк Росії”, код банку отримувача 320627;

- інших документів (рахунки, довідки, заяви, замовлення, квитанції) Центрального відділення ПАТ “Креді ОСОБА_15” в м. Запоріжжі (МФО 300614), в яких міститься інформація щодо часу формування та проведення зазначених платежів, підписів осіб – платників, які безпосередньо здійснювали вказані платежі.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів у оригіналах.

Зобов’язати керівництво ПАТ “Креді ОСОБА_15” надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 30 днів з дня її постановлення – до 14.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Нікітенко Н. П.