Ухвала суду № 73668051, 27.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3878/18

1-кс/296/1862/18

УХВАЛА

Іменем України

27 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1М, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ”Церсаніт Інвест”,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000242 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що відповідно договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 МПФ ”Сігма-С” прийняла на себе зобов'язання протягом дії договору передати у власність ТОВ ”Церсаніт Інвест” нафтопродукти, а ТОВ ”Церсаніт Інвест” зобов'язувався прийняти і оплатити їх на умовах даного договору. Постачання нафтопродуктів згідно п.3.2 договору здійснюється на умовах попередньої оплати. На виконання прийнятих на себе зобов'язань ТОВ ”Церсаніт Інвест” протягом періоду з 01.01.2017 року по 06.11.2017 року здійснило попередню оплату за нафтопродукти на загальну суму 5 028 150 грн., за 202 700 літрів дизельного палива.

У ході проведення перевірки взаємовідносин ТОВ ”Церсаніт Інвест” з МПФ ”Сігма-С” по постачанню нафтопродуктів установлено, що в рахунок отриманої попередньої оплати МПФ ”Сігма-С” на протязі 01.01.2017 року до 06.11.2017 року поставила ТОВ ”Церсаніт Інвест” нафтопродукти, а саме дизпаливо в кількості 94 900 літрів на загальну суму 2 346 462 грн., що підтверджено даними дільниці переробки сировини ТОВ ”Церсаніт Інвест” й даними контрольно-пропускного пункту товариства на ввезення товарів на територію товариства, зокрема відеоматеріалами і перепустками на ввезення матеріалів за період 2017 року. Нафтопродукти, які постачались МПФ ”Сігма-С”, використовувались товариством тільки для заправки технологічного транспорту який не виїжджав за територію товариства і заправка яких здійснюється тільки на території товариства.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку ТОВ ”Церсаніт Інвест” кількість поставленого МПФ ”Сігма-С” палива становить 202 700 літрів, на загальну суму 5 028 150 грн. Розбіжність між фактичною поставкою та наданими документами по поставці дизпалива становить 107 800 літрів, на загальну суму 2 681 688 грн.

Таким чином, службові особи Малої приватної фірми ”Сігма-С”, код ЄДРПОУ 13570822, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, 5, у період часу з 01.01.2017 до 06.11.2017, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими працівниками ТОВ ”Церсаніт Інвест”, шляхом внесення у видаткові накладні недостовірної інформації, заволоділи грошовими коштами ТОВ ”Церсаніт Інвест”, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової економічної експертизи, підтвердження законності проведеної господарських операцій, виникла необхідність у вилучені в ТОВ ”Церсаніт Інвест”, юридична адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4 оригіналів (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 року, з усіма додатками та специфікаціями; податкових накладних; видаткових накладних; накладних на постачання нафтопродуктів, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; довіреностей на отримання нафтопродуктів, перепусток на ввіз матеріалів на територію ТОВ ”Церсаніт Інвест” , а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних зобов’язань між ТОВ ”Церсаніт Інвест” та МПФ ”Сігма-С”, а також оригіналів і копій документів обліку ввезеного та використаного ТОВ ”Церсаніт Інвест” дизельного палива, упродовж 2017 року; особових справ колишніх працівників ТОВ ”Церсаніт Інвест” ОСОБА_3 та ОСОБА_4; оригіналів документів із вільними зразками підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб МПФ ”Сігма-С”, а без їх вилучення, дослідження й проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ТОВ ”Церсаніт Інвест”, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7, слідчому відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ ”Церсаніт Інвест”, юридична адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4 оригінали (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 року, з усіма додатками та специфікаціями; податкових накладних; видаткових накладних; накладних на постачання нафтопродуктів, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; довіреностей на отримання нафтопродуктів; перепусток на ввіз матеріалів на територію ТОВ ”Церсаніт Інвест” , а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних зобов’язань між ТОВ ”Церсаніт Інвест” та МПФ ”Сігма-С”, а також оригіналів і копій документів обліку ввезеного та використаного ТОВ ”Церсаніт Інвест” дизельного палива, упродовж 2017 року; особових справ колишніх працівників ТОВ ”Церсаніт Інвест” ОСОБА_3 та ОСОБА_4; оригіналів документів із вільними зразками підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4

ТОВ ”Церсаніт Інвест”, як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова