Ухвала суду № 73663237, 27.04.2018, Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

ЄУН 174/336/18

н/п 1-кс/174/88/2017

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27 квітня 2018 року Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Борцова А.А., за участю секретаря Заіка А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040150000103 від 19.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1В 26.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що 17.03.2018 року, близько 14.10 год., невстановлена особа таємно викрала з банківський картки «Приватбанк» № 5168742206712154 ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 15000 грн., чим спричинила потерпілому майновий збиток на суму, яка встановлюється. За даним фактом 19.03.2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про те, чи проводились 18.03.2018 року будь-які транзакції по переводу коштів по картці з розрахунковим номером №5168 7422 0671 2154 «ПриватБанк», якщо перераховувались, то на картку з яким розрахунковим номером, та на кого відкрита дана картка; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото- та відеоматеріали на особу; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки №5168 7422 0671 2154 «ПриватБанк», фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки 18.03.2018 року, у електронному та печатному вигляді, з можливістю їх вилучення. Інформація та документи знаходяться у володінні головного відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурор Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, факт події вказаного кримінального правопорушення підтверджується витягом з кримінального провадження № 1201804150000103 від 19.03.2018 року, згідно з яким розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у документах, які перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК», зокрема щодо того, чи проводились 18.03.2018 року будь-які транзакції по переводу коштів по картці з розрахунковим номером №5168 7422 0671 2154 «ПриватБанк», якщо перераховувались, то на картку з яким розрахунковим номером, та на кого відкрита дана картка; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відео матеріали на особу; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки №5168 7422 0671 2154 «ПриватБанк», фото- та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки 18.03.2018 року, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, інформацію, яка знаходиться ПАТ КБ «Приватбанк» отримати неможливо, то слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таку інформацію.

Разом з тим, слідчим ставиться питання про надання можливості вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію, однак оскільки вказана інформація міститься як у електронних інформаційних системах банку, що відповідно до ч.2 ст.159 КПК України виключає можливість їх вилучення, так і у письмових документах, однак слідчим не доведено, що без вилучення цих документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, то у вилученні вказаних речей і документів слід відмовити, надавши слідчому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК» (м.Дніпро, по вул.Набережна Перемоги, 50 , ЄДРПОУ 14360570) та містять наступну інформацію: чи проводились 18.03.2018 року будь-які транзакції по переводу коштів по картці з розрахунковим номером №5168 7422 0671 2154 «ПриватБанк», якщо перераховувались, то на картку з яким розрахунковим номером, на кого відкрита дана картка; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото- та відеоматеріали на особу; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки № 5168 7422 0671 2154 «ПриватБанк», фото- та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки 18.03.2018 року, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 27 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_5