Ухвала суду № 73660501, 19.04.2018, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/546/18

1-кс/189/63/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2018 року Покровський районний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Лукінова К.С.

при секретарі Копиця С.І.

за участю прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 42018040000000345 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.04.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 42018040000000345 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000345, яке розпочато 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фріз ОСОБА_4» (код 40573691) є учасником наступних підприємств: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «ОСОБА_5 КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764). Право власності на частки у зазначених товариствах ТОВ «Фріз ОСОБА_4» набуло на законних підставах.

Разом з тим, державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 21.03.2018 - 23.03.2018 незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснила ряд реєстраційних дій відносно вказаних підприємств, а саме внесла зміни щодо власників статутного капіталу, а саме виключила ТОВ «Фріз ОСОБА_4» із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто ОСОБА_2, Махе, Сейшельські острови та «ОСОБА_7 ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра.

При цьому державним реєстратором ОСОБА_3, в порушення п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань» скасовано арешт, який був накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 за № 752/5800/17 на корпоративні права зазначених юридичних осіб шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаних товариств.

Крім того, дослідивши витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що державний реєстратор при виключенні ТОВ «Фріз ОСОБА_4» з переліку учасників товариств взагалі не зазначила документ, що став підставою проведення реєстраційних дій (рішення суду, протокол загальних зборів підприємства тощо).

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_3 будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вчинила реєстраційні дії зі скасування арешту накладеного на корпоративні права вказаних підприємств та в подальшому внесла зміни до учасників товариств виключивши ТОВ «Фріз ОСОБА_4» та зазначивши LARLINBUSIN ESSLTD, місто ОСОБА_2, Махе, Сейшельські острови та «ОСОБА_7 ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра.

Зважаючи на викладе, з метою захисту корпоративних прав ТОВ «Фріз ОСОБА_4», запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами підприємств ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «ОСОБА_5 КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764)., прокурор дійшов до висновку про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України, заборонивши будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо зазначених підприємств.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України в зв’язку з тим, що майно не було вилучено, клопотання розглянуто без повідомлення іншого власника майна та представників юридичних осіб, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши обґрунтування прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою захисту корпоративних прав ТОВ «Фріз ОСОБА_4», запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами підприємств ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-НАФТА», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «ОСОБА_5 КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОЛОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», є необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України.

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того, ст. 223 КПК України передбачено вимоги до проведення слідчих дій, серед яких визначено, що слідчий, прокурор вживає необхідних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Згідно ч.3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа під час тимчасового вилучення майна зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Згідно із ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов до переконливого висновку про те, що корпоративні права є об’єктом (предметом) злочинного посягання і їх перехід відбувся виключно завдяки діям державного реєстратора – без надання відповідних доказів належних правових підстав для здійснення вказаних дій, а тому арешт майна у даному конкретному випадку є співмірним і слугує цілям збереження речових доказів (відомостей, що містяться в електронних реєстрах) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, за своїм змістом ч. 2 ст. 364 КК України є злочином з матеріальним складом, а тому при вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує, що об’єктом злочинного посягання є саме перехід корпоративних прав, що може розцінюватись як неправомірна вигода для іншої юридичної особи.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (відомостей, що містяться в електронних реєстрах) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинного посягання на корпоративні права ТОВ «Фріз ОСОБА_4», запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами підприємств ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «ОСОБА_5 КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764), клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.98,167,168,170,171,172,173,223 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 42018040000000345 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб’єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Фріз ОСОБА_4» (код 40573691), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «ОСОБА_5 КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя К.С. Лукінова