Ухвала суду № 73660306, 13.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3993/18

Провадження 1-кс/201/3273/2018

УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., за участю прокурора Манжилея М.В., слідчого Волкова С.В., потерпілого ОСОБА_1., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкова С.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Манжилеєм М.В., про арешт майна у кримінальному провадженні №12018040650000899 від 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи підробили та використали протокол №2 загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року внаслідок чого шахрайським шляхом протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» та нерухомим майном, яке є власністю підприємства.

За даним фактом 12 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018040650000899, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 12.04.2018 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ», є ОСОБА_4 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року продавець ОСОБА_5 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_4; Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_4 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6

12 квітня 2018 року ОСОБА_1 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» не відчужував ОСОБА_4, крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_1 було з'ясовано, що на балансі підприємства перебували/перебувають наступні об'єкти нерухомого майна:

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_4 Об'єкт нерухомого майна: гараж, по АДРЕСА_4, розташований за адресою: АДРЕСА_5;

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_5, об'єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, No12,13,15,17,18 розташований за адресою: АДРЕСА_6

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_6, об'єкт нерухомого майна: нежиле приміщення; розташований за адресою: АДРЕСА_7.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_7 об'єкт нерухомого майна: гараж, по АДРЕСА_4 розташований за адресою: АДРЕСА_9/.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_8 об'єкт нерухомого майна: гараж, АДРЕСА_4 розташований за адресою: АДРЕСА_8/.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_9 об'єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення в автогаражному кооперативному комплексі, розташований за адресою: АДРЕСА_10;

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_10 Об'єкт нерухомого майна: єдиний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_11

Крім того від державного реєстратора-приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6 на усний запит ОСОБА_1 було отримана відповідь про те, що будь-яких нотаріальних дій за період з 03 квітня 2018 року по 11 квітня 2018 року щодо/за участю ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинялись.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_4 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_5 повідомив що на об'єкті за адресою: АДРЕСА_11 знаходяться невідомі йому особи, зокрема, громадянин ОСОБА_7, який представляється власником об'єкта і виставляє охорону на об'єкті тощо.

Після перегляду інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стало відомо про те, що на даний час за ОСОБА_7, ід.код НОМЕР_1 (моб.тел НОМЕР_2) зареєстроване право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 05 квітня 2018 року за реєстровим №103.

При цьому, право власності на об'єкт до ОСОБА_7 перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 39676188, місцезнаходження: АДРЕСА_12, директор ОСОБА_9, ід.код НОМЕР_3, АДРЕСА_2).

До Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» право власності перейшло від ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 05 квітня 2018 року за реєстровим №99.

Договір від імені ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» підписано ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), який начебто є директором ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт майно шляхом заборони відчуження та користування об'єктом нерухомого майна, єдиним майновим комплексом розташований за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_10.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов'язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно: об'єктом нерухомого майна, єдиним майновим комплексом, розташованим за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_10. Опис об'єкта нерухомого майна: літ. А-лабораторний корпус, цегла,загальна площа-1030,9 кв.м.; літ.Б-Б'Б" - головний корпус, цегла, загальна площа 3825,1 кв.м.; літ. В - склад інвентаря, цегла, загальна площа 488,1 кв.м.; літ. Г - котельня, цегла, загальна площа 345,7 кв.м.; літ. Д - пожежний резервуар, цегла, загальна площа 35,00 кв.м.; літ.Ж - вбиральня,цегла; літ. К - пожежний резервуар, цегла; літ. Л - автозаправочна станція, цегла; літ. М - каналізаційна станція, цегла; літ.Н - склад склотари, метал; літ. О - склад матеріалу, метал; літ. П-склад солі, цегла; №1-огорожа,залізо/бетон.

Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації прав, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб'єктами та будь-яким державним реєстратором - державним та приватним нотаріусам, державним виконавцям вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно об'єкта нерухомого майна, єдиного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_10.

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58) внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо єдиного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_10.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський