Ухвала суду № 73660274, 20.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1481/18

Провадження № 1-кс/201/2080/2018

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару - бітуму УКТЗЕД НОМЕР_1, контрактоуротримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ «Дніпрохімбуд» згідно ЄРПН не здійснювало.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) встановлено, що вказане товариство закуповувало імпортований бітум УКТЗЕД НОМЕР_1, зокрема, у ТОВ "Бітекс" (код 32380700) та ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), який в подальшому транспортувався ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) до кінцевого споживача з території Дніпропетровської області.

Імпортований ТОВ «Дніпрохімбуд» бітум УКТЗЕД НОМЕР_1 доставлявся залізничним транспортом на станцію Баглій (м. Кам'янське), а не в адресу контрактоутримувавчів ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), вартість послуг з прийму бітуму та подальшого відвантаження фактично оплачувалась за рахунок коштів ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), товар доставлявся на транспортних засобах ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) в адресу покупців - резидентів України, що вказує на безтоварність операцій щодо поставки бітуму контрактоутримувачам та руху даного товару по митній території України.

ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) є пов'язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717), згідно митних та таварно-супровідних документів протягом 2016-2017 років імпортувало товар - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2 в обсязі 751,980 тон, з яких: 2016 рік - 626,830 тон; 2017 рік - 125,150 тон. та виступало отримувачем товару - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2, контрактоуротримувачем зазначено ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), м. Київ, вул. Михайдівська, 21Б, прим.34.

Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом, згідно положень Українського законодавства віднесена до небезпечних відходів виробництва хімічної продукції, присвоєний код - 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96, включена згідно вимог ООК до класу 6.1 небезпечних вантажів.

З наданих митним органом документів вбачається, що в переліку товаро-супровідних документів відсутні дозвільні документи, необхідні для ввезення на митну територію України небезпечних відходів, за переліком зазначеним у п.п.16-17 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000.

ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) та/або ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) не мають спеціального дозволу (ліцензії) на поводження з небезпечними відходами (утилізацію/видалення).

Таким чином протягом 2016-2017 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, службові особи ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), за попередньою домовленістю зі службовими особами Харківської митниці ДФС, внесли до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірні відомості про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ НОМЕР_3 зазначений УКТЗЕД НОМЕР_2), уникли проходження обов'язкового санітарно-екпідеміольгічного контролю та за відсутності письмової згоди Мінприроди на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-00203335-2013) в обсязі 751,980 тон.

З метою неупередженого дослідження викладених вище обставин, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, прокуратурою Дніпропетровської області за вих. №117/1-1531вих17 від 21.04.2017 направлено в адресу ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) відповідний запит про надання копій документів.

Згідно листа ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) за вих. №0305 від 03.05.2017, надана інформація, що запитувані документи, відповідно до вимог ст.159 КПК України, будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

У ході досудового розслідування були проведені слідчі (розшукові) дії, з метою вилучення речей і документів, встановлення обставин вчинення злочину, які не забезпечують повною мірою отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину, оскільки не вдалося встановити всі деталі скоєння численних кримінальних правопорушень та кола всіх причетних до його скоєння осіб і злочинна група продовжує безкарно свою діяльність.

Однак, для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно перевірити законність ввезення ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) на митну територію України смоли фенольної та бітуму, їх подальшу реалізацію (транспортування) та/або утилізацію/видалення, що неможливо зробити іншим чином, аніж шляхом тимчасового доступу, з метою фіксації фактів здійснення безтоварних операцій, відшукання та вилучення оригіналів відповідних документів із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених офіційних документів, а саме: зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та експортерами ВАТ "Мозирський нафтопереробний завод", ВАТ "НАФТАН", ПАТ "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА", ВАТ "Нафтогазова компанія "Славнефть", ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ВАТ "Орскнефтеоргсинтез", АТ "РН-Транс", зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД НОМЕР_1; бітум нафтовий дорожній в'язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД НОМЕР_1; смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2; мазут паливний 100 УКТЗЕД НОМЕР_4) на митну територію України, вантажно - митні декларації, платіжні доручення, сертифікати якості на кожну партію продукції, інвойси, товарно - транспортні накладні на переміщення товару автомобільним та залізничним транспортом, платіжні доручення про сплату ПДВ, акцизного податку, мита, виписки банку про перерахування коштів; договори, укладені ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) з іншими суб'єктами господарювання, згідно умов яких на протязі 2016-2017 років надавались (отримувались) брокерські послуги з оформлення товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення; договори (комісії, експедиції, тощо), укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоутримувачами ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305906), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, накладні, акти приймання - передавння ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4 залізничним транспортом, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та/або її структурними підрозділами, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Дніпрохімбуд"; копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Дніпрохімбуд", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних ТОВ "Дніпрохімбуд" згідно зовнішньоекономічних контрактів.

Для проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів вказані вище документи.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що вони можуть бути знищені та по цим документам необхідно буде провести ряду судових експертиз, зокрема судову економічну експертизу, почеркознавчі експертизи для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) Державі, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ "Дніпрохімбуд", (ЄДРПОУ 36568717), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Чайковського, 3-М.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ "Дніпрохімбуд", (ЄДРПОУ 36568717), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Чайковського, 3-М оригіналів наступних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та експортерами ВАТ "Мозирський нафтопереробний завод", ВАТ "НАФТАН", ПАТ "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА", ВАТ "Нафтогазова компанія "Славнефть", ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ВАТ "Орскнефтеоргсинтез", АТ "РН-Транс", зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД НОМЕР_1; бітум нафтовий дорожній в'язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД НОМЕР_1; смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2; мазут паливний 100 УКТЗЕД НОМЕР_4) на митну територію України, вантажно - митні декларації, платіжні доручення, сертифікати якості на кожну партію продукції, інвойси, товарно - транспортні накладні на переміщення товару автомобільним та залізничним транспортом, платіжні доручення про сплату ПДВ, акцизного податку, мита, виписки банку про перерахування коштів; договори, укладені ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) з іншими суб'єктами господарювання, згідно умов яких на протязі 2016-2017 років надавались (отримувались) брокерські послуги з оформлення товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення; договори (комісії, експедиції, тощо), укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоутримувачами ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305906), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, накладні, акти приймання - передавння ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4 залізничним транспортом, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та/або її структурними підрозділами, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Дніпрохімбуд"; копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Дніпрохімбуд", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних ТОВ "Дніпрохімбуд" згідно зовнішньоекономічних контрактів; кадрових документів, листування, інших первинних бухгалтерських і господарських, установчих документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000346.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський