Ухвала суду № 73659209, 25.04.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/4596/18

Номер провадження1-кс/712/1993/18

25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2В,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018251010000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8.В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, м. Черкаси) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК- гр. ОСОБА_6. (07.12.1965 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9В.(р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13).

З відповіді отриманої на запит з ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_17 ОСОБА_8» у м. Києві (МФО 380805) відривались наступні рахунки:

- ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) – №№ 26000549183, 26007549249;

- ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) – №№26008539485, 26002539254;

- ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) – №№26003512418, 26005561553, 26008511618;

- ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) – №26001528932;

- ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7) – №№26009546938, 26001548815;

- ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8) – №№26000533401, 26008533135;

- ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10) – №№26004527617, 26002527437;

- ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11) – №№26009548419, 26007545425;

- ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) – №26003526824;

- ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13) – №№26006519968, 26001520736.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання прокурор звернувся з заявою, в якій клопотання підтримала та просила суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею..

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки аналіз доданих до клопотання документів підтверджують наявність достатніх даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати службових осіб ПАТ "ОСОБА_17 ОСОБА_8" надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 чи старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_18, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_17 ОСОБА_8» (МФО 380805), який розташований у м. Києві по вулиціЛіскова, 9, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26000549183, 26007549249, що відкриті ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26008539485, 26002539254, що відкриті ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26003512418, 26005561553, 26008511618, що відкриті ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26001528932, що відкритий ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4)з часу його відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26009546938, 26001548815, що відкриті ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26000533401, 26008533135, що відкриті ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26004527617,26002527437, що відкриті ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26009548419, 26007545425, що відкриті ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26003526824, що відкритий ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12)з часу його відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№26006519968, 26001520736, що відкриті ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13)з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13);

- інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13), в ПАТ «ОСОБА_17 ОСОБА_8» (МФО 380805) та руху коштів по них;

- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська