Ухвала суду № 73657403, 24.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11825/18

Провадження № 1-кс/761/8069/2018

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Волошка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Волошко О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Гошовським Р.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Ужгородський Турбогаз», за адресою: (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічного контракту, в порушення ст.ст. 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами у сумі 28 470 000 доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах. Так, ПАТ «Ужгородський Турбогаз» укладено з компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови) зовнішньоекономічний контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F на суму 28 470 000 дол. США щодо поставки іноземною стороною виробничого обладнання (електродугова піч, формувальна лінія ПГС, двохтігельна індукційна система, апарат пило та газоочищення). Відповідно до вказаної угоди № 117-03-12F від 21.03.2012 на банківські рахунки компанії «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови) перераховано авансовий платіж в сумі 17 472 200 дол. США на користь компанії-нерезидента за обладнання, яке повинно бути поставлене до 21.03.2013. У подальшому ПАТ «Ужгородський Турбогаз» перерахувало на банківські рахунки компанії «Logistic solution international Ltd» грошові кошти на суму 10 997 800 дол. США. З метою уникнення валютного контролю та подальшого виведення коштів товариства без сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету України, між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» підписувались додаткові угоди, що мають ознаки фіктивності, на підставі яких ПАТ «Ужгородський Турбогаз» звертались до Міністерства економічного розвиту і торгівлі України для отримання висновків на продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом. З боку компанії-нерезидента «Logistic solution international Ltd» контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F підписував громадянин ОСОБА_3. Згідно з листом обслуговуючого банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 06.02.2018 № 3-160000/1056 у ПАТ «Ужгородський Турбогаз» станом на 18.01.2018 наявна прострочена заборгованість з повернення валютної виручки на територію України за вищевказаним контрактом. Встановлено, що ПАТ «Ужгородський турбогаз» з 15.11.2016 не зверталось до міністерства для отримання висновків про продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами. В результаті перелічених вище дій посадовими особами ПАТ «Ужгородський Турбогаз» порушено вимоги валютного законодавства з боку даного товариства, зокрема порушено законодавчо встановлені граничні строки розрахунків (граничні строки поставки товару) на суму 28 470 000 дол. США строком 325 днів, а також не відображено протерміновану дебіторську заборгованість у Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами на вказану вище суму. Таким чином, невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз» використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами на суму 28 470 000 дол. США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах. 12.01.2018 Головне слідче управління, у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, звернулось до ПАТ «Ужгородський Турбогаз» із запитом № 6/229 з проханням надати належним чином завірені копії висновків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з компаніями-нерезидентами, матеріалів, що стали підставою для їх отримання, а також повідомити щодо стану фактичного виконання зобов'язань за вказаними контрактами та проведення грошових розрахунків. 01.02.2018 ПАТ «Ужгородський Турбогаз» відмовив у наданні вказаних вище документів, але повідомив, що вказані документи можуть бути видані у порядку ст. 159 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються заволодіння, грошовими коштами у сумі 28 470 000 доларів США, та завдання матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах, а саме: переддоговірна документація, а також відомчі інструкції, положення, накази з питань укладання договорів, закупки обладнання, установки обладнання зберігаються в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий Волошко О.С. не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ужгородський Турбогаз», за адресою: (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Волошку Олегу Сергійовичу та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити копії), які знаходяться у володінні ПАТ «Ужгородський Турбогаз», за адресою: (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3), а саме:

- Документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови), додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаним договором, акти приймання - передачі, інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаних договорів, видаткові накладні.

- Контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F, укладений між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» щодо поставки іноземною стороною виробничого обладнання.

- Додаткові угоди до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Протоколи узгодження до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

-Переддоговірне та після договірне листування між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd».

- Накази про призначення директорів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd».

- Статути ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які діяли під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd».

- Дані грошових рахунків у банківських установах, що належать ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з яких було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки компанії «Logistic solution international Ltd».

- Роздруківки по руху коштів на банківських рахунках на підтвердження факту оплати виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Документальні матеріали, щодо підтвердження виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Висновки на продовження термінів розрахунків за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Роздруківки оборотно-сальдових відомостей, головна книга ПАТ «Ужгородський турбогаз», рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, реєстри, особові справи службових осіб підписантів договорів між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd».

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Ужгородський турбогаз», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: