YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 73657130, 25.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

25.04.2018

Номер справи

766/7096/18

Номер документу

73657130

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/7096/18

н/п 1-кс/766/4525/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25.04.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) та надати оригінали документів (за їх відсутності завірені копії), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Регіональному відділенні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3" у м. Херсоні за адресою м. Херсон, вул. Рішельєвська, 19, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.11.15 по 20.04.18;

- документи юридичної справи ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), платіжні доручення, за період обслуговування рахунків №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня) з 01.11.15 по 20.04.18.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести, на підставі ч.2 ст.159 КПК України, без виклику представників банківської установи у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018230000000064 за фактом фіктивного підприємництва ФГ «Фруктове» (код ЄДРПОУ 39657233), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою внесення матеріалів до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_4, щодо фіктивного підприємництва ФГ «Фруктове» (код ЄДРПОУ 39657233) та фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні реєстраційні документи ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271).

В рамках кримінального провадження встановлено, що 24.11.15 ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) перереєстровано на ОСОБА_5

Додатково встановлено, що згідно реєстраційних документів ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) ОСОБА_5, як засновник та керівник СГД зареєстрований за адресою Миколаївська обл., Снiгурiвський район, с. Олександрівка, вул. Дем'яна Бідного, буд.7, фактично ОСОБА_5 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено ОСОБА_5, останній фактично немає постійного місця проживання, проживає у будівельному вагончику на території асфальтного заводу поблизу с. Інгулець, останній не володіє фактичними даними щодо перереєстрації на його ім’я ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), діяльності СГД та місця фактичної реєстрації.

Вищевказані факти свідчать про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, щодо зміни керівника та місцезнаходження юридичної особи ФГ «Весна» (ЄДРПОУ 24110271), які в подальшому подались до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На даний момент ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) змінено податкову адресу на Миколаївська область, Снiгурiвський район, с. Олександрівка, вул. Дем'яна Бідного, буд. 7, СГД перебуває на обліку в Баштанській ОДПI (Снiгурiвське вiддiлення) ГУ ДФС у Миколаївській області.

Встановлено, що ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовує рахунки відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.11.15 по 20.04.18.

- документи юридичної справи ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), платіжні доручення, за період обслуговування рахунків №26001000016552 (українська гривня), №26044007875441 (українська гривня), №26048007873591 (українська гривня) з 01.11.15 по 20.04.18.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018230000000064 за фактом фіктивного підприємництва ФГ «Фруктове» (код ЄДРПОУ 39657233), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.