Ухвала суду № 73656891, 24.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11145/18

Провадження № 1-кс/761/7655/2018

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кононенка Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кононенко Ю.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Рибалком І.А., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В 2006 році на замовлення TOB «УКРГАЗ» та TOB «ОМОКС» ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» розроблено генеральний план та проектну документацію по об'єктам: «будівництво багатоповерхової житлової забудови з об'єктами соцкультпобуту в с. Чайки Києво - Святошинського району Київської області по вул. Лобановського, 1» (ЖК «Чайка-1») та «будівництво житлового комплексу «Чайка-2» на території, що прилягає до Комарницького яру та вул. Дачної в с. Чайки Києво - Святошинського району Київської області». Відповідні дозволи на підготовчі та будівельні роботи оформлені Держархбудінспекцію України на TOB «УКРГАЗ» за № 2-ПРП від 01.06.2006 та № 2-ПРПЗ від 05.09.2007, та на TOB «ОМОКС» за № 17 від 03.10.2008. Розробленою проектною документацією було передбачено будівництво близько 50 багатоповерхових житлових будинків з об'єктами соціального та нежитлового призначення на земельних ділянках загальною площею 40,8 га, належних TOB «УКРГАЗ» (12,96 га), TOB «ОМОКС» (7,5 га), TOB «Житлоіндбудсервіс» (1,75 га), TOB «Омокс Інвест Буд» (4 га), TOB «Житлоіндбуд» (2,7 га), СВАТ «Київська овочева фабрика» (3,05 га), КСП «Борщагівський» та TOB «МТМ-К» (11 га). 03.04.2008 між Петропавлівсько - Борщагівською сільською радою та TOB «ОМОКС» (у т.ч. від імені зазначених землекористувачів, з якими укладені договори суперфіцію) укладено договір № 5 про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури та вирішення соціальних питань в с. Чайки. Умовами п. 3 договору визначено, що TOB «ОМОКС» передає сільській раді 5% від загальної площі житлових приміщень або грошові кошти у розмірі вартості будівництва цієї частки; загальна кошторисна вартість будівництва склала 1 063 725 000 грн., тобто сільська рада отримує 53 186 250 грн. (5%). На даний час введено в експлуатацію житлові будинки першої черги ЖК «Чайка-1», декілька будинків ЖК «Чайка-2» та ЖК «Соцтаун». Крім того встановлено, що службові особи Петропавлівської-Борщагівської сільської ради на підставі рішення сесії № 19 від 27.11.2008 «Про прийняття у комунальну власність об'єктів інженерної інфраструктури та передачу їх у власність та користування експлуатуючим організаціям» за актами приймання передачі від 12.06.2013 прийняли від ТОВ «Укргаз», ніби то в рахунок пайової участі TOB «ОМОКС» у розвиток інфраструктури, трансформаторні підстанції та лінії електропередачі, які знаходяться на території ЖК «Чайка - 1» вартістю близько 15 млн. грн.В той же час, на підставі п. 2 рішення № 19 від 27.11.2008, а фактично в серпні 2013 року, службові особи Петропавлівсько-Борщагівської сілької ради отримані в якості пайового внеску основні засоби передали у власність АЕК «Київенерго». У зв'язку з вищевикладеним, у період з 2008 року по липень 2013 року, службові особи Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) та ТОВ «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), залучивши при цьому до протиправної діяльності інші підприємства з числа підрядних організацій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії з порушенням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 (до 17.02.2011 - ЗУ «Про планування і забудову території»), внаслідок яких державним інтересам в особі територіальної громади Петропавлівсько-Борщагівської селищної ради спричинено тяжкі наслідки у розмірі близько 15 млн. грн. В той же час, встановлено, що ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) при здійсненні своєї злочинної діяльності спрямованої на нанесення матеріальних збитків територіальній громаді с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, використовує ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Будівельна компанія «Будстар Плюс» (код ЄДРПОУ 38183242), ТОВ «Авангард Білд» (код ЄДРПОУ 38466945), ТОВ «Будпостач Плюс» (код ЄДРПОУ 40018233), ТОВ «Кінотрон» (код ЄДРПОУ 23165614), ТОВ «Будівельна компанія «Будцентр» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «Раміра Трейд» (код ЄДРПОУ 38885200), ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (код ЄДРПОУ 39399482), ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 39363477), ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477), ТОВ «Арнекст - 2009» (код ЄДРПОУ 36459684), ТОВ «ОМОКС Інвест Буд» (код ЄДРПОУ 35591043) та ТОВ «МТМ - К» (код ЄДРПОУ 33911492), для збільшення вартості та обсягів будівництва об'єктів, що передавалися в рахунок пайової участі згідно договору № 5. Згідно листа №02-04/373 від 24.04.2017 Управління державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, грошові кошти по пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від ТОВ «ОМОКС», ТОВ «УКРГАЗ», ТОВ «Омокс інвест буд», ТОВ «Житлобудінвест» у період з 21.02.2009 по теперішній час, не надходили. Крім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що зазначені вище службові особи, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, яким є підконтрольні підприємства: ТОВ «Інвестиційна долина» (код за ЄДРПОУ 41841472), ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654), які під час нібито перебування у фінансово-господарських відносинах перерахували на власні рахунки та в подальшому перевели у готівку грошові кошти, отримані в результаті вказаної протиправної діяльності. Так, 12.01.2018 ТОВ «Інвестиційна долина» (код за ЄДРПОУ 41841472) нібито стало переможцем відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 цільове призначення - для житлової і комерційної забудови). Того ж дня адміністратором аукціону було сформовано протокол електронних торгів № ЕХР-000001, відповідно до якого переможцем торгів визнано ТОВ «Інвестиційна долина» (код за ЄДРПОУ 41841472), яке мало сплатити замовнику торгів ТОВ «ФК «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) 162 000 100, 00 (сто шістдесят два мільйони сто) грн. та винагороду адміністратору торгів - ПП «Експертне Агентство» (ЄДРПОУ 32892500), яка становила 810 000, 50 грн. 23.01.2018 ТОВ «Інвестиційна долина» (код за ЄДРПОУ 41841472) з власного рахунку № 26005024744701 відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) перерахувала на рахунок ТОВ «ФК «Аттал» зазначений у протоколі електронних торгів (п/р 26504010000146 в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849) суму в розмірі 162 000 100,00 грн. 26.01.2018 за ТОВ «Інвестиційна долина» (код за ЄДРПОУ 41841472) було зареєстровано право власності на земельну ділянку на підставі протоколу електронних торгів № ЕХР-000001, без підписання відповідного договору купівлі-продажу. В свою чергу службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) уклали договори із службовими особами ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654), на підставі яких із рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) перераховані грошові кошти. При цьому, встановлено, що ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) відсутнє за місцем реєстрації та використовується для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Враховуючи викладене, на даний час є достатні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ТОВ «Інвестиційна долина» (код за ЄДРПОУ 41841472) з власного рахунку № 26005024744701 відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на рахунок ТОВ «ФК «Аттал» мають злочинне походження.

У судове засідання слідчий Кононенко Ю.С. не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Кононенку Ю.С. та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити копії), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме:

●- банківських виписок по рахунку ТОВ «Інвестиційна долина» (ЄДРПОУ 41841472) № 26005024744701, та усіх інших рахунках ТОВ «Інвестиційна долина» (ЄДРПОУ 41841472) в національній та іноземній валютах, за період з 01.10.2017 до 13.03.2018, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

●банківських виписок ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «Інвестиційна долина» (ЄДРПОУ 41841472) за період з 01.10.2017 до 13.03.2018 із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 та з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді ;

●документів щодо здійснення за період з 01.10.2017 до 13.03.2018 ТОВ «Інвестиційна долина» (ЄДРПОУ 41841472) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: