Ухвала суду № 73656691, 25.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1680/18

ун. № 759/6205/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Овдієнка М.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

25.04.2018р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янцю О.Ю., Левченку В.В., Овдієнку М.Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Експо-Артгруп» (код ЄДРПОУ 36048597) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, з моменту реєстрації ТОВ «Експо-Артгруп» (код ЄДРПОУ 36048597) по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Експо-Артгруп» (код ЄДРПОУ 36048597), надати дозвіл на вилучення їх копій (здійснення виїмки), а також документів, на підставі яких вилучено оригінали.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000066 від 23.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ «Капромбуд» та ряд інших підприємств, одними з яких є: ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857), ТОВ «Укркредос» (код ЄДРПОУ 39367288), ТОВ «Фідо Консалт» (код ЄДРПОУ 39584569), ТОВ «Ілма Трейд» (код ЄДРПОУ 39008578), ТОВ «Айпара» (код ЄДРПОУ 39483495), ТОВ «Зафер» (код ЄДРПОУ 38824078), ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «Фабіліте» (код ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «Проксісервіс» (код ЄДРПОУ 38730376), ТОВ «Простір-Тренд» (код ЄДРПОУ 38800420), ТОВ «Сфера-Вест» (код ЄДРПОУ 38808241), ТОВ «Авітек-Трейд» (код ЄДРПОУ 38260557), ТОВ «Веста Лідер» (код ЄДРПОУ 38807714), ТОВ «Євроінбуд» (код ЄДРПОУ 39138850), ТОВ «А-Дельта» (код ЄДРПОУ 39075653), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ «Буд Інтеграл Сервіс» (код ЄДРПОУ 39135949), ТОВ «Різор Мастер» (код ЄДРПОУ 39137747), ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), які підконтрольні ОСОБА_9 та іншим невстановленим слідством особам.

У подальшому, додатково встановлено, що в середині серпня 2008 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "Експо-Артгруп" (ЄДРПОУ 36048597).

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в процесуальному статусі свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Експо-Артгруп» (код ЄДРПОУ 36048597) ОСОБА_10, відповідно до показань якого, останній жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має, жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю / постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємств не підписував.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Експо-Артгруп» (код ЄДРПОУ 36048597) зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією від 19.08.2008 за № 10741020000031008.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться дана інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не долучено доказів, які б підтверджували безпосередній зв`язок між ТОВ «Експо-артгруп» та організаціями, відносно яких порушені кримінальні провадження.

Кримінальна справа відносно ТОВ «Експо-Артгруп» не порушена, тому клопотання слідчий суддя визнає необґрунтованим, не підтвердженим матеріалами справи та таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Овдієнка М.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.