Ухвала суду № 73656256, 26.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74313/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Стика М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Стика М.Я., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Коваленком К.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103, а фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, буд.17).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами АТ «АРТЕМ-БАНК» (далі - Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, заподіявши збитки в особливо великих розмірах. Внаслідок неправомірних дій службових осіб Банку, згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016, Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних та визнано банкрутом.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103, а фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, буд.17) з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Стика М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стику М.Я., слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103, а фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, буд.17), а саме:

1.Щодо документального підтвердження недотримання ст. 48, п.6 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», кредитної політики при кредитуванні клієнтів АТ «АРТЕМ-БАНК» - юридичних осібі нанесення такими операціями збитку у загальній сумі 174 891 тис.грн.;

- документи бухгалтерського обліку АТ «АРТЕМ-БАНК» щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по карткам, відкритим ні відповідних СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ «АРТЕМ-БАНК» із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів), та застосованих рахунків та проведених операцій у т.ч. відображення даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження недотримання п.7 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині надання бланкових кредитів фізичним особам без належного підтвердження їх кредитоспроможності, що спричинило збиток АТ «АРТЕМ-БАНК» у сумі 1 793, 5 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ «АРТЕМ-БАНК» щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідних СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ «АРТЕМ-БАНК» із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження недотримання ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стосовно проведення протягом 2015 - 2016 років операцій з інвестицій у неліквідні цінні папери з подальшим продажом таких цінних паперів зі збитком АТ «АРТЕМ-БАНК» у сумі понад 32 697 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ «АРТЕМ-БАНК» щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ «АРТЕМ-БАНК» із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження укладення договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами з наданням переваги окремим кредиторам АТ «АРТЕМ-БАНК» та відступлення права вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб у сумі 3 687 тис.грн.внаслідок чого з-під забезпечення виведені активи оціночною вартістю 8 617 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ «АРТЕМ-БАНК» щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ «АРТЕМ-БАНК» із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження погашення кредитної заборгованості ОСОБА_3 у сумі 513 тис.грн.за рахунок коштів, що мають походження в АТ «АРТЕМ-БАНК» (оплата з інформаційних послуг) внаслідок чого з-під забезпечення виведено нерухоме майно оціночною вартістю 2 063 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ «АРТЕМ-БАНК» щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ «АРТЕМ-БАНК» із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження безпідставного укладення Головою правління АТ «АРТЕМ-БАНК» договорів про співробітництво з низкою суб'єктів господарювання без мети фактичного надання ними послуг, а лише направлених на виведення готівкових коштів з АТ «АРТЕМ-БАНК», що заподіяло збитки цьому Банку у сумі 35 936 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ «АРТЕМ-БАНК» щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ «АРТЕМ-БАНК» із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

2. Відомості, судові рішення, щодо визнання недійсним (за наявності) кредитних угод, угод переуступки (у т.ч. складених на виконання вказаних угод відповідних первинних документів) укладених АТ «АРТЕМ-БАНК» та контрагентами, перевіряючи в частині наведення порушень, зокрема ТОВ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «БАГІРА», ТОВ «СПЕЦБУДЕКСПЛУАТАЦІЯ», ТОВ «ШЛЯХ-2», ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ», ТОВ «АНРІ ТІМ», ТОВ «САЛІВАНТР», ТОВ «ФОБОС ЛЕНД», ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими).

3. Матеріали оскаржень (за наявності) за результатами перевірки діяльності АТ «АРТЕМ-БАНК» на предмет додержання законодавства, в т.ч. у судовому порядку з наданням таких судових рішень (за наявності).

4. Вихідні дані для проведення дослідження (за наявності) із визначенням фактичних обставин операцій проведених АТ «АРТЕМ-БАНК» з контрагентами, по якими за текстом висновку за результатами перевірки діяльності АТ «АРТЕМ-БАНК»на предмет додержання законодавства визнані факти порушень із наданням правової оцінки проведених операцій.

5. Положення про кредитування АТ «АРТЕМ-БАНК» та інші документи банку, що регулюють порядок та перелік документів у кредитних справах .

6. Інші документи, що фіксують факти порушень (в т.ч. первинні документи) на які є посилання у висновку за результатами перевірки діяльності АТ «АРТЕМ-БАНК» на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 05.05.2017 та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т.ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/74313/17-к.

Прим. 2 - слідчий Стик М.Я.

Копія - АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023)

Виконавець: Новак Р.В.

26.12.2017