Ухвала суду № 73656136, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17752/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова О.В., погоджене із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Войтовичем О.О., про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110040001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647) зловживаючи службовим становищем діючи за попередньої змови з службовими особами ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) у період 2017-2018 років під час виконання будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Микуличі Бородянського району, Київської області здійснили розтрату та привласнення державних коштів на суму близько 10 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «НОРТЛЕНД» (код ЄДРПОУ - 41547772), ТОВ «САНТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 41681800), ТОВ «РІСТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41632595), ТОВ «УРЕМІС» (код ЄДРПОУ - 41019657), ТОВ «ВСК ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ - 41389253), ТОВ «ІНЕКС БУД» (код ЄДРПОУ - 39173612), ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ - 41194406), ТОВ «ХОБИЯ» (код ЄДРПОУ - 41181051), ТОВ «ДЖЕРЕЛО-СУМИ 2017» (код ЄДРПОУ - 41518610), ТОВ «ВЕЛУРС» (код ЄДРПОУ - 41158567).

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «АНАБУД» відкрито та використовуються банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ПП «АНАБУД», відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та їх подальшого використання.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ПП «АНАБУД» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок розтрати державних коштів.

Як вбачається, слідчим доведено, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов'язаних із переказами коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

02 квітня 2018 року постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №12015110040001041, внесеному 12.05.2015 до ЄРДР, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Луценку Віталію Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, оперуповноваженим ГОУ ДФС України Бозояну Миколі Амбарцумовичу, Мегрябяну Вазгену Овітійовичу, Савелюку Валерію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 31.03.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17752/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець