Постанова № 73648869, 24.04.2018, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/1470/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018160380000570, відомості про яке 22.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018160380000570, відомості про яке 22.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_3 за фактом надання державному реєстратору документів з метою вчинення реєстраційних дій за наявності діючої ухвали суду на заборону вчиняти реєстраційні дії, на підставі яких до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань незаконно внесені відомості щодо визнання ОСОБА_4 головою правління (керівником) Обслуговуючого кооперативу «Житловий кооператив «Совіньйон-2» (код ЄРДПОУ 26302900) та внесено відомості щодо змін до установчих документів юридичної особи, на підставі чого останній отримав доступ до банківського рахунку та грошових коштів кооперативу.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2018 року Овідіопольським районним судом Одеської області у справі № 509/685/18 винесено ухвалу, якою заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в юридичній особі – Обслуговуючий кооператив «Житловий кооператив «Совіньйон-2», код ЄДРПОУ 26302900, яка 04 березня 2018 року о 18 годині 48 хвилин, внесена як попередження державним реєстратором ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру.

Незважаючи на наявну заборону суду вчиняти реєстраційні дії щодо внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в юридичній особі – Обслуговуючий кооператив «Житловий кооператив «Совіньйон-2», код ЄДРПОУ 26302900, державним реєстратором Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_6, у порушення статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», яка передбачає підстави відмови у державній реєстрації: якщо у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, незаконно, 06.03.2018 здійснила реєстраційні дії змін до установчих документів юридичної особи Обслуговуючого кооперативу «Житловий кооператив «Совіньйон-2», у результаті чого незаконно змінено керівника вказаного кооперативу та його статутні документи, що надало право іншим особам розпоряджатись майном кооперативу.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 як керівником Обслуговуючого кооперативу «Житловий кооператив «Совіньйон-2» (код ЄРДПОУ -26302900) 13.03.2018 відкритий поточний рахунок кооперативу у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 328845, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17) № 26008300255460, що підтверджується листом Чорноморської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2018 та з рахунку № 26006300041858 вказаного кооперативу, відкритого у цієї ж банківській установі 20.02.2015 незаконно використано кошти у сумі понад 40 000 грн., чим спричинено збитки підприємству.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку № 26008300255460 (980 українська гривня) та рахунку № 26006300041858 (980 українська гривня), відкритих Обслуговуючим кооперативом «Житловий кооператив «Совіньйон-2» у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 328845, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17), та інші документи мають суттєве значення у розслідування кримінального провадження, необхідні для проведення судово – економічної експертизи, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018160380000570, відомості про яке 22.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

2. Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 328845, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам Обслуговуючого кооперативу «Житловий кооператив «Совіньйон-2» (код ЄДРПОУ 26302900) № 26008300255460 (980 українська гривня) та № 26006300041858 (980 українська гривня) за період з 28.02.2018 по 19.04.2018 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів (голови правління) та бухгалтерів (головних бухгалтерів) підприємства та юридичної справи Обслуговуючого кооперативу «Житловий кооператив «Совіньйон-2» з можливістю вироблення їх копій.

Строк дії ухвали до 24.05.2018 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гандзій Д.М.