Ухвала суду № 73646929 від 26.04.2018 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3848/18

Провадження № 1-кс/428/2015/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016130000000227 від 12.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок ТОВ «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому ТОВ «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: ТОВ «Тех-авіа-ресурс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» та ТОВ «Три-о-сервіс».

В ході перевірки правомірності одержання ТОВ «Таол» бюджетних коштів, встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість стеклоізолу, як основного будівельного матеріалу, яка, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №19/113/9-191е від 14.03.2017 року, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, завищена на 25-70 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи №17720/17889 від 24.10.2017 року, у обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 року щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ №19/113/9-3/191е від 14.03.2017 року документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518,39 грн.

Також встановлено, що в період з серпня по вересень 2016 року службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали договори з ТОВ «Таол» на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та житлових багатоповерхових будинків м. Сєвєродонецька. ТОВ «Таол» при цьому безпідставно внесли до договорів вартість руберойду за завищеною ціною, а грошові кошти отримані за умовами договорів з місцевого бюджету, відразу перераховувались на рахунки ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», за придбання та доставку руберойду, що не підтверджується документально.

Крім того встановлено, що в протягом 2016 року, службові особи ТОВ «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту об’єктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8) ОСОБА_12, ОСОБА_13 (код НОМЕР_9), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18), ОСОБА_23, а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн. Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017 року, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ«Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137) ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159)ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки в Казначействі України (МФО 899998), а саме:

1.ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252) відкрито рахунок №37512000251242.

2.ТОВ«Тех-Авіа-Ресурс»(код 38820075) відкрито рахунок №37512000181613.

3. ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598) відкрито рахунок №37517000266942.

4.ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718) відкрито рахунок №375190000308767.

5.ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869) відкрито рахунок №37519000189500.

6.ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137) відкрито рахунок №37513000166262.

7. ТОВ «Газенерджі» (код 39776059) відкрито рахунок №37512000246042.

8. ТОВ «Промтекс» (код 31805904) відкрито рахунок № 37510000068824.

9.ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501) відкрито рахунок №37516000266880.

10. ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159) відкрито рахунок №37519000181616.

11.ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320) відкрито рахунок №37519000224885.

12.ТОВ «Техносбит» (код 31704813) відкрито рахунок № 37516000065047, №37515001065047.

13.ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638) відкрито рахунок №37519000099850.

14.ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878) відкрито рахунок №37511000030442.

15.ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190) відкрито рахунок № 37518000181617.

16. ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775) відкрито рахунок №37514000256290.

17. ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746) відкрито рахунок № 37513000312469.

18. ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) відкрито рахунок №37516001030383, №37517000030383.

19. ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095) відкрито рахунок №37513000277043.

20. ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299) відкрито рахунок №37537100004288, №37548100004288,№37518000004288, №37526100004288,

21. ТОВ «Таол» (код 37611349) відкрито рахунок №37513000275829.

22. ТОВ «Юміл» (код 37564116) відкрито рахунок №37512000308355.

23. ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3) відкрито рахунок №37512000221045.

Інформація щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, та документи, на підставі яких були відкриті зазначені рахунки перебуває у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів:

-ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), що знаходяться на рахунку №37512000251242.

-ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), що знаходяться на рахунку №37512000181613.

-ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), що знаходяться на рахунку №37517000266942.

-ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), що знаходяться на рахунку №375190000308767.

-ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), що знаходяться на рахунку №37519000189500.

-ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), що знаходяться на рахунку №37513000166262.

-ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), що знаходяться на рахунку №37512000246042.

-ТОВ «Промтекс» (код 31805904), що знаходяться на рахунку № 37510000068824.

-ТОВ «Три-О- Сервіс» (код 34596501), що знаходяться на рахунку №37516000266880.

-ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), що знаходяться на рахунку №37519000181616.

-ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), що знаходяться на рахунку №37519000224885.

-ТОВ «Техносбит» (код 31704813), що знаходяться на рахунку № 37516000065047, №37515001065047.

-ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), що знаходяться на рахунку №37519000099850.

-ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), що знаходяться на рахунку №37511000030442.

-ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), що знаходяться на рахунку № 37518000181617.

- ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), що знаходяться на рахунку №37514000256290.

- ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), що знаходяться на рахунку № 37513000312469.

-ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), що знаходяться на рахунку №37516001030383, №37517000030383.

-ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), що знаходяться на рахунку №37513000277043.

-ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), що знаходяться на рахунку №37537100004288, №37548100004288,№37518000004288, №37526100004288,

-ТОВ «Таол» (код 37611349), що знаходяться на рахунку №37513000275829.

-ТОВ «Юміл» (код 37564116), що знаходяться на рахунку №37512000308355.

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), що знаходяться на рахунку №37512000221045, які були відкриті в Казначействі України (МФО 899998), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 , за період з 01.01.2014 року по момент винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ«Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137) ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159)ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ«Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137) ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159)ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746),ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644) ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), та документів, що посвідчують особу клієнта;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник Казначейства України належним чином повідомлений, до суду для розгляду зазначеного клопотання не з’явився, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 27.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 13.12.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 04.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, 02.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 10.04.2018 року.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів – є підстави для часткового задоволення клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ України: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ОСОБА_24 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється .

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Окрім того, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме по рахунку ТОВ «Вектра 3000» №37512000251242 за період з 04.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 10.06.2018 року ( дата закриття рахунку), по рахунку ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» №37512000181613 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Центр Ойл» №37517000266942 за період з 01.08.2016 року( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Будівельне-Управління-777» №375190000308767 за період з 31.03.2017 року( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №37519000189500 за період з 24.12.2014 року ( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «НВП «Інтеко» №37513000166262 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Газенерджі» №37512000246042 за період з 15.05.2015 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Промтекс» № 37510000068824 за період з 24.12.2014 року( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Три-О- Сервіс» №37516000266880 за період з 01.03.2016 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» №37519000181616 за період з 29.09.2017 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Сєвдон-Агро» №37519000224885 за період з 24.12.2016 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахункам ТОВ «Техносбит» № 37516000065047 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 23.01.2015 року (дата закриття рахунку), №37515001065047 за період з 12.05.2015 року (дата відкриття рахунку) по 04.10.2016 року (дата закриття рахунку), ТОВ «Хімторг-Комплект» №37519000099850 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» №37511000030442 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» № 37518000181617 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» №37514000256290 за період з 16.10.2015 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» № 37513000312469 за період з 11.04.2017 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахункам ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» №37516001030383 за період з 30.12.2015 року (дата відкриття рахунку) по 05.01.2016 року (дата закриття рахунку), №37517000030383 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ НВП «Укрпожстандарт» №37513000277043 за період з 01.06.2016 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахункам ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» №37537100004288, №37548100004288 за період з 11.01.2016 року (дата відкриття рахунку) по 02.02.2017 року (дата відкриття рахунку), №37518000004288 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, №37526100004288 за період з 31.12.2015 року ( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Таол» №37513000275829 за період з 05.05.2016 року ( дата відкриття рахунків) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Юміл» №37512000308355 за період з 31.03.2017 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ФОП ОСОБА_6 №37512000221045 за період з 24.12.2004 року ( дата відкриття рахунку) по 06.10.2017 року (дата закриття рахунку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_25, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_26, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_27, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_28, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Луганській області капітану поліції ОСОБА_29, прокурорам прокуратури Луганської області ОСОБА_3, ОСОБА_30, ОСОБА_31, начальнику відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх копіювання, по рахунку ТОВ «Вектра 3000» №37512000251242 за період з 04.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 10.06.2018 року ( дата закриття рахунку), по рахунку ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» №37512000181613 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Центр Ойл» №37517000266942 за період з 01.08.2016 року( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Будівельне-Управління-777» №375190000308767 за період з 31.03.2017 року( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №37519000189500 за період з 24.12.2014 року ( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «НВП «Інтеко» №37513000166262 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Газенерджі» №37512000246042 за період з 15.05.2015 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Промтекс» № 37510000068824 за період з 24.12.2014 року( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Три-О- Сервіс» №37516000266880 за період з 01.03.2016 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» №37519000181616 за період з 29.09.2017 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Сєвдон-Агро» №37519000224885 за період з 24.12.2016 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахункам ТОВ «Техносбит» № 37516000065047 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 23.01.2015 року (дата закриття рахунку), №37515001065047 за період з 12.05.2015 року (дата відкриття рахунку) по 04.10.2016 року (дата закриття рахунку), ТОВ «Хімторг-Комплект» №37519000099850 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» №37511000030442 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» № 37518000181617 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» №37514000256290 за період з 16.10.2015 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» № 37513000312469 за період з 11.04.2017 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахункам ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» №37516001030383 за період з 30.12.2015 року (дата відкриття рахунку) по 05.01.2016 року (дата закриття рахунку), №37517000030383 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ НВП «Укрпожстандарт» №37513000277043 за період з 01.06.2016 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахункам ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» №37537100004288, №37548100004288 за період з 11.01.2016 року (дата відкриття рахунку) по 02.02.2017 року (дата відкриття рахунку), №37518000004288 за період з 24.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, №37526100004288 за період з 31.12.2015 року ( дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Таол» №37513000275829 за період з 05.05.2016 року ( дата відкриття рахунків) по 12.04.2018 року, по рахунку ТОВ «Юміл» №37512000308355 за період з 31.03.2017 року (дата відкриття рахунку) по 12.04.2018 року, по рахунку ФОП ОСОБА_6 №37512000221045 за період з 24.12.2004 року ( дата відкриття рахунку) по 06.10.2017 року (дата закриття рахунку), а саме до інформації про рух грошових коштів: