Ухвала суду № 73646705, 26.04.2018, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 26.04.2018

ЄУ № 420/237/17

Провадження №1-кс/420/125/18

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю

26 квітня 2018 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Пронька В.В., за участю секретаря Колесник Г.О., прокурора Сичова М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВПГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзя Є.В. у кримінальному провадженні №12017130510000067 від 18.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції Друзь Є.В. у кримінальному провадженні №12017130510000067 від 18.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

17.02.2017 об 11 годині 09 хвилин невстановлена особа, видаючи себе за співробітника «Ощадбанку», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 8250 грн., які знаходилися на картці «Ощадбанк» № НОМЕР_1, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

18.02.2017 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Морозом О.О., внесено відомості до ЄРДР за № 12017130510000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що у нього є пенсійна картка «Ощадбанку» № НОМЕР_1, на якій була пенсія в розмірі 8300 гривень. 17.02.2017 року близько 11 години, на його номер НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_3 про те, що його картку заблоковано, і було підписано, що зазначене повідомлення від Ощадбанку і потрібно було передзвонити на номер НОМЕР_4». В подальшому він передзвонив на вказаний номер, та слухавку взяв чоловік, який представився ім'ям ОСОБА_10, та сказав, що він є співробітником «Ощадбанку», а також те, що він здійснює перевірку картки ОСОБА_2 як абонента «Ощадбанку». Після цього він сказав, що потрібно розблокувати картку, а для цього ОСОБА_2 потрібно будете диктувати 4 значні цифри. Далі останньому почали приходити смс-повідомлення, їх було 3 і потерпілий диктував йому 3 рази, після чого 17.02.2017 об 11:09 з пенсійної картки було знято грошові кошти в сумі 8250. В подальшому потерпілий ОСОБА_2 зрозумів, що у відношенні нього були вчинені шахрайські дії, та повідомив про даний факт до поліції.

Для встановлення причетної до шахрайських дій особи, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_5, так як відповідно до матеріалів, до яких 02.12.2017 було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали Новопсковського районного суду Луганської області № ЄУ № 420/237/17 Провадження № 1-кс/420/313/17 від 02.11.2017, на вказану банківську картку 17.02.2017, об 11 годині 09 хвилин під час вчинення шахрайських дій у відношенні потерпілого ОСОБА_2, були перераховані грошові кошти в сумі 8250 гривень, які знаходилися на його картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1.

Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, яка має суттєве значення для досудового розслідування, зокрема встановлення особи за номером карткового рахунку, на який нею було отримано грошові кошти, якими вона заволоділа під час вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_2

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВПГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзя Є.В. у кримінальному провадженні №12017130510000067 від 18.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Друзю Єгору Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Компанійцю Юрію Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Гладкому Дмитру Павловичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Рибалко Сергію Олександровичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Карпусь Катерині Володимирівні, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Шпак Катерині Володимирівні та заступнику начальника СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Морозу Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язавши ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги № 50, м. Дніпро, виготовити на паперовому та/або електронному носії та надати документи, що містять наступну інформацію:

- відомості з юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_5, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.02.2017 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5, за період часу з 17.02.2017 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомості, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_5, послуга «Приват 24»., якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5, та інші операції, з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, що буде зафіксована на копії чи копіях документів.

Строк дії ухвали - до 26.05.2018 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В Пронька