Ухвала суду № 73641978, 06.02.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 06.02.2015 Справа № 334/865/15-к

Провадження № 1-кс/334/242/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Нікітенко Н.П., при секретарі Сагайдак Г.В., прокурора Канаєвої Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12014080050004950 від 19.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В проваджені СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 19.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014080050004950 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3, відносно посадових осіб TOB “Південно-східний інститут психоаналізу”, які без необхідних дозвільних державних документів, надають дипломи про закінчення вищого учбового закладу за спеціальністю “психоаналіз”, та шляхом обману, отримуючи грошові кошти від абітурієнтів за навчання.

Відповідно до довідки ДШ встановлено, що TOB “Південно-східний інститут психоаналізу” відкритий банківський рахунок в ПАТ “ОСОБА_4 Аваль” МФО 380805, № 260014641, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тургенєва,29.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи TOB “Південно-східний інститут психоаналізу” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства яка знаходиться в ПАТ “ОСОБА_4 Аваль” МФО 380805, а саме до банківського рахунку № 260014641, TOB “Південно-східний інститут психоаналізу”, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 260014641, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам TOB “Південно-східний інститут психоаналізу”.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників TOB “Південно-східний інститут психоаналізу” ЄДРПОУ 33327627 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вказані документи залишаться в приміщенні ПАТ “ОСОБА_4 банк Аваль”, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул.Тургенєва,29, їх може бути пошкоджено або знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”, може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху по розрахунковим рахункам TOB “Південно-східний інститут психоаналізу” ЄДРПОУ 33327627, а саме: № 260014641 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.01.2009 р. по 28.01.2015 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 260014641, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам TOB “Південно-східний інститут психоаналізу”, з можливістю її подальшого вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 19.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 12014080050004950).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що документи які знаходяться в ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”, розташованого за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна 1, не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161-162 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080050004950 – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ “ОСОБА_4 Аваль” МФО 380805, розташованого по вул.Тургенєва,29 в м. Запоріжжі наступних документів:

- виписку руху по розрахунковому рахунку TOB “Південно-східний інститут психоаналізу” ЄДРПОУ 33327627, а саме: № 260014641 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів,. із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.01.2009 р. по 28.01.2015 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 260014641, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам TOB “Південно-східний інститут психоаналізу”.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 06.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Нікітенко Н. П.