Ухвала суду № 73641305, 20.04.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/173/18

1-кс/310/476/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В. при секретарі Артьоменко Д.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 04.01.2018 року до ЄРДР за № 42018081120000001 клопотання слідчого СВ Бердянського ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 04.04.2018 року,

в с т а н о в и в:

05.04.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУ ПН в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД»

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 42018081120000001 свідчить про те, що дані за про вчинення кримінального правопорушення було внесено 04.01.2018 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що

між розпорядником бюджетних коштів – Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ № 36451591) укладено договір підряду № 12/17 від 15.09.2017 з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» на суму 1 172 383грн. (Закупівля UA-2017-09-15-000320-a). В період з 22.09.2017 по 28.12.2017 на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1172382 грн. Але, під час візуального огляду 04.01.2018 встановлено, що ремонтні роботи перебувають на початковому етапі, зокрема за вказаний період часу підрядником було встановлено дві пральні машини та проведено незначні демонтажні роботи. Зважаючи на те, що наразі роботи з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» перебувають на початковому етапі, тобто розпочались нещодавно, а грошові кошти виплачено підряднику майже у повному обсязі в 2017 бюджетному році.

Відповідно до п. 1 договору № 12/17 від 15.09.2017 ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»».

Відповідно до п. 3 Договору строк виконання робіт - до 31.12.2017. Строк виконання робіт за договором може змінюватися від реального фінансування.

Згідно п.7 Договору договірна ціна визначається на основі динамічного (приблизного) кошторису, що є невід’ємною частиною Договору, і складає 1172383 грн.

Відповідно п. 8 Договору у разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни буде здійснюватися при повному закінчені робіт.

Згідно п. 40 Договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному ДБН із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, УКБРТН виконкому Бердянської міської ради на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1172382 грн.

Згідно відповіді Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області № 04-12/34-85 від 12.01.2018 платіжні доручення оплачені на підставі договору № 12/17 від 15.09.2017:

-платіжне доручення № 9 від 21.09.2017 згідно рахунку від 15.09.2017 № 0-127;

-платіжне доручення № 10 від 10.10.2017 згідно рахунку від 06.10.2017 № 0-136, акту виконаних робіт від 06.10.2017 № 1;

-платіжне доручення № 13 від 14.11.2017 згідно рахунку від 09.11.2017 № 0-165, акту виконаних робіт від 09.11.2017 № 3;

-платіжне доручення № 14 від 14.11.2017 згідно рахунку від 09.11.2017 № 0-154, акту виконаних робіт від 09.11.2017 № 2;

-платіжне доручення № 2 від 29.11.2017 згідно рахунку від 29.11.2017 № 0-188, акту виконаних робіт від 09.11.2017 № 4

-платіжне доручення № 4 від 15.12.2017 згідно рахунку від 14.12.2017 № 0-199, акту виконаних робіт від 14.12.2017 № 5.

-платіжне доручення № 7 від 27.12.2017 згідно рахунку від 26.12.2017 № 0-208, акту виконаних робіт від 26.12.2017 № 6.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Згідно пункту 1.4 бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Згідно пункту 7 ст.2 Бюджетного кодексу України бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Згідно п.2.2 «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» за довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роби, відповідно до умов договору № 12/17 від 15.09.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на підставі яких незаконно були перераховані державні кошти.

Крім цього, в ході слідства було встановлено, що 29.12.2017 між Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (ЄДРПОУ № 36451591) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 12/17 від 15.09.2017 з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» у зв’язку з тим, з виникненням необхідності виконання додаткових робіт, що не могли бути враховані на стадії розробки проектно кошторисної документації, термін виконання будівельно-монтажних робіт подовжено до 31.12.2018, що є порушення бюджетного законодавства, оскільки договорі 12/17 є недовгостроковим та має бути виконаний протягом одного бюджетного періоду (до кінця 2017 року) та в рамкам виділених бюджетних асигнувань на поточний період.

Суттєві зміни до проектно-кошторисної документації вносяться лише на стадії її розробки, а вказані додаткові роботи є предметом іншого договору та не передбачені проектно-кошторисною документацією і бюджетними асигнуваннями на 2017-2018 роки.

В ході слідства, 13.03.2018 отримано інформацію про те, що у 2017 році між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг та ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39367047) мали місце господарські взаємовідносини) з приводу купівлі-продажу матеріалів (обладнання).

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 04.04.2018 року – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів або їх копій у разі відсутності оригіналів документів, електронних копій документі, які перебувають на електронних носіях інформації, а саме:

-документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» та ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» про поставки обладнання та будівельних матеріалів за період з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківських виписок, товарних чеків, квитанцій до касових ордерів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39367047) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), м. Київ, вул. Святошинська, 34, оф. 8 (фактичне місцезнаходження), з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити з них копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Маринін