Ухвала суду № 73638612, 25.04.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/3404/18

Провадження № 1-кс/243/718/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 17 м. Слов`янська матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 42017050000000699 від 06.09.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотання погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000699 від 06.09.2017 року за ч.5ст.191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що посадові особи КП«Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ 03361508, далі КП«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ»), діючи за попередньою змовою із власниками комерційних підприємств, здійснюють розкрадання (привласнення) бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж міста Маріуполь.

Так, посадові особи КП«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» вступили у злочину змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є фактичними власниками наступних підприємств:

- ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449, зареєстроване за адресою: м.Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, буд. 100);

- ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851, зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, буд. 6);

- ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», (ЄДРПОУ 37793334, зареєстроване за адресою: м.Маріуполь, просп. Миру, буд. 81).

Вказані підприємства мають ознаки фіктивних підприємств (за місцем розташування не знаходяться, директор та бухгалтер одна особа, відсутні робітники, звіти про працевлаштування до 3-х осіб, відсутні будівельні потужності), але є постійними учасниками та переможцями тендерів та закупівель, які проводить

КП«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» щодо робіт по ремонту водопровідно-каналізаційних мереж міста Маріуполя.

Далі, згідно раніше досягнутих домовленостей, при виконанні робіт, посадові особи вказаних підприємств, діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів (кошторисної документації, актів виконаних робіт), постачання продукції та використання матеріалів низької якості, що не відповідають вимогам укладених договорів та не передбачені проектно-кошторисною документацією, з подальшою легалізацією бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій через конвертаційні центри, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Отримані грошові кошти у подальшому розподіляються між посадовими особами комунального підприємства та власниками комерційних підприємств.

Так, протягом 2016 року зазначеними комерційними підприємствами освоєно (виконано робіт) на загальну суму у понад 80 млн. грн.

Крім того встановлено, що в 2016 році підприємством ТОВ«АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» укладено договір з КП«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» щодо поточного ремонту приймальних резервуарів каналізаційно-насосних станцій (далі - КНС) № № 1, 2, 6, 7, 8, 11 та каналізаційних колекторів на загальну суму 3 млн. грн.

Так, згідно умов договору, одним з видів робіт (з найбільшою вартістю) було відкачування мулу та вивезення сміття на 30 км. При підписанні актів виконаних робіт умисно завищено відомості щодо використання транспортних засобів (машино-годин), а також внесені завідомо неправдиві відомості щодо перевезення сміття на 30 км. Однак, фактично сміття на вказану відстань не перевозилось, а викидалось у найближчих місцях. Внаслідок вказаних незаконних дій здійснено привласнення бюджетних коштів у розмірі більше 1 млн грн.

31.07.2017 року між КП«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та ТОВ«АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» укладено договір № 427 щодо поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь, остаточна вартість робіт згідно із додатковою угодою № 2 до цього договору становить 2 млн. 190 тис. 371, 42 грн.

При виконанні вказаних робіт вищезазначені особи аналогічним шляхом планують привласнити бюджетні кошти, для чого у проміжок часу з 08:30 год до 16:00 год 17.12.2017 року виконувалось вивезення та скидання мулу (шламу) з використанням автомобілю КамАз 53512 (держ. номери НОМЕР_1 , ємність встановленої на авто бочки 7м3) на грунт та до колодязю, що знаходиться на пустирі біля території КНС № 9, розташованої за адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Транспортна, 45, на відстань 6,8 кілометра (в одну сторону) від КНС № 8, в ході чого здійснено 4 ходки (скидання відкачаного) на вищевказаній місцевості.

В проміжок часу з 08:00 год до 17.00 год 18.12.2017 року здійснено 5 ходок (скидань відкачаного) на грунт та до колодязю біля території КНС № 9, на відстані 6,8 кілометра (в одну сторону) від КНС № 8.

Для виконання умов договору, посадовими особами ТОВ«АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» у якості субпідрядної організації залучену іншу підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичну особу ПП«РЕАЛ - СТРОЙ», якою фактично і виконувались роботи.

Таким чином, під час виконання вказаних робіт здійснюється мінімізація витратної частини, та вищевказані роботи виконуються всупереч вимогам п. п. 1 та 3 пояснювальної записки до технічної специфікації (Додаток № 5 до тендерної документації - Детальний опис технічної частини предмету закупівлі «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки м.Маріуполь») та умовам договору на виконання робіт № 427 від 31.07.2017 року, оскільки вивезення повинне було здійснюватися саме на КНС № 9, розташовану за адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Транспортна, 45 - на відстань до 30 кілометрів.

Отже, в діях посадових осіб ПП «РЕАЛ - СТРОЙ», ТОВ«АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» та ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА»,вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, одним з місць проведення робіт є КНС № 8 КП«Маріупольське ВУВКГ» (комплекс нежитлових будівель з прилеглою територією, обмеженою парканом), що розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 8А, де можуть знаходитися речі, документи, комп`ютерна техніка, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази для доведення вини осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Вказаний комплекс нежитлових будівель на праві комунальної власності належить КП«Маріупольське ВУВКГ» (ЄДРПОУ 03361508).

Таким чином, враховуючи те, що відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення після їх вилучення в оригіналах ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, слідчий звернувся з даним клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Вислухавши в судовому засіданні думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно доч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що порядок засвідчення копій документів здійснюється відповідно до вимогНаціонального стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55. Так, завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», засвідченою печаткою, дати засвідчення копії.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, жодна копія документу, яка долучена ним до матеріалів клопотання не засвідчена належним чином, відповідно до вимогНаціонального стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, що позбавляє слідчого суддю можливості вважати ці документи належними доказами в розумінні норм КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку що недолучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, дослідження яких під час судового розгляду має істотне значення для встановлення обставин зазначених у клопотанні, є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за матеріали кримінального провадження № 42017050000000699 від 06.09.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку КНС№8 КП «Маріупольське ВУВКГ» - комплексу нежитлових будівель з прилеглою територією, обмеженою парканом, що розташована за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, просп. Луніна, 8А, що на праві комунальної власності належить КП«Маріупольське ВУВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1