Ухвала суду № 73638113, 16.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6668/18

Провадження № 1-кс/200/4489/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Татарчук Л.О.

при секретарі Плевако Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42017041690000161, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА – БАНК», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо банківських рахунків ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» (код 41139408) № 26007023757601 та ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (код 39750093) № 26002016967801 інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта з 01.01.2017 р.

Відповідно до матеріалів за клопотанням встановлено, що посадовими особами ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» під час виконання робіт з капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: вул. Набережна Заводська, 53 на виконання договору

№ 99409 від 29.03.2017 року привласнили та продовжують привласнювати грошові кошти на загальну суму понад 500 000 гривень внаслідок повторного використання вживаних матеріалів.

14 серпня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420170416920000161.

В обґрунтування свого клопотання слідчим вказано про те, що кошти отриманні ДП «Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_4» від КП «Молодіжне творче об’єднання» ДМР, були переведенні на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ОСОБА_3 поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «АЛЬФА – БАНК» у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали по клопотанню, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий серед іншого повинен вказати значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, зі змісту клопотання та доданих матеріалів, не вбачається, яке відношення підприємства ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» та ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» мають до обставин даного кримінального провадження, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР за № 420170416920000161.

Крім того, інформація про причетність ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» та ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» відсутня у витягу з ЄРДР, а тому слідчий суддя не мав змоги переконатися у необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім цього, слідчий в клопотанні зазначає про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів клієнтів ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» та ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА – БАНК» з 01.01.2017 року, однак відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 14.08.2017 року, при цьому слідчим не обґрунтована необхідність отримання саме з 01.01.2017 р. тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, як містять охоронювану законом таємницю.

В той же час додані до клопотання документи є неповними, що тим самим позбавляє слідчого суддю можливості дослідити їх в повному обсязі .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА – БАНК», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо банківських рахунків ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» (код 41139408) № 26007023757601 та ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (код 39750093) № 26002016967801 інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта з 01.01.2017 р. – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Татарчук