Ухвала суду № 73636868, 26.04.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5139/18

Провадження № 1-кс/263/2973/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050000000100 від 22.03.2017, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000100 від 22.03.2017, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Макена» ЄДРПОУ 23035219 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З клопотання вбачається, що група осіб, діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні стосунки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров’я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, вчинила кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів на території м.Маріуполя Донецької області.

Так, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, приблизно на початку 2017 року, вирішили займатися збутом наркотичного засобу «Кодтерпін ІС», який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, є препаратом кодеїну, і віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Для цього, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 створили на території м. Маріуполя Донецької області мережу аптечних закладів, через які, імітуючи законну фармацевтичну діяльність пов’язану з роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню, налагодили незаконний збут наркотичного засобу «Кодтерпін ІС».

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на підконтрольне ним

ТОВ «МАКЕНА», у якому ОСОБА_3 є засновником, ОСОБА_2 є керівником та засновником, зареєстрували наступні аптечні заклади:

- аптека №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Шевченка, 339, прим.81, (1)

- аптечний пункт №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 183, прим.112, КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №5 м. Маріуполя», амбулаторія №5. (2)

Крім того, ОСОБА_3, будучі також фізичною особою – підприємцем (далі ФОП) зареєструвала наступні аптечні заклади:

- аптека №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бул. Шевченка, 264, прим.167, (3)

- аптека №2, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика (Урицького), 85/18; (4)

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зареєстрували на ОСОБА_4, як на фізичну особу підприємця (даля ФОП) наступні аптечні заклади:

-аптечний пункт №1 «Светлана», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Українського козацтва (Орджонікідзе), 56, КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №5 м. Маріуполя», (5)

-аптечний пункт №2 «Здоровье», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Миру (Леніна), 80 КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №3 м. Маріуполя»(6)

Також, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на підконтрольне ним

МПП «Здоров’я», в якому засновником є ОСОБА_4, а керівником ОСОБА_2 зареєстрували аптечний заклад:

-аптека №1 «Здоров’я», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 93, прим.1,2 (7)

Крім того, вказані особи з тією ж метою зареєстрували на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ФОП озлова С.М.) аптечний заклад:

-аптека №1, розташований за адресою: м.Маріуполь, вул.Пашковського, 21/46, прим.11 (8)

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у різний час підшукали та працевлаштували на підконтрольні ним аптечні заклади фармацевтів та провізорів ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, які здійснювали збут наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_19 (ФОП ОСОБА_19В.) створив на території м. Маріуполя Донецької області мережу аптечних закладів, а саме:

- аптека №1, розташований за адресою: м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 97, прим.53, (9)

- аптека №2 «МариМед», розташований за адресою: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 99, прим.68, (10)

через які, імітуючи законну фармацевтичну діяльність пов’язану з роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню, налагодив незаконний збут наркотичних засобів «Кодтерпін ІС» та «Кодепсин».

В подальшому, ОСОБА_19, у різний час підшукав та працевлаштував на підконтрольні йому аптечні заклади фармацевтів та провізорів ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, які здійснювали збут наркотичних засобів.

27.02.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_14, ОСОБА_20,

28.02.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_12,

05.03.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_10

07.03.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_22

15.03.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_16, ОСОБА_17 .

Слідчий зауважує, що товариство з обмеженою відповідальністю «МАКЕНА» (далі ТОВ «МАКЕНА»), ЄДРПОУ 23035219 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; засновниками підприємства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, основний вид діяльності: роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.73). Керівником вказаного підприємства є ОСОБА_2.

Для встановлення істини по кримінальному провадженню та виявлення інших кримінальних правопорушень вкрай необхідно встановлення поставника фармацевтичних товарів до вищевказаних аптечних закладів ТОВ «Макена», в тому числі пенталгіна, кодаріна, кодепсіна, кодтерпіна IC, кодертепа, кофекса, кодеїна, що зважаючи на поведінку підозрюваних можливо лише шляхом вивчення фінансово-господарської документації ТОВ «Макена», а саме: податкових накладних, накладних на прихід товару, журналів прийому товару, товарно-транспортних накладних, експрес накладних (ТОВ «ОСОБА_23 пошта»), документів, що підтверджують плату за відвантажений фармацевтичний товар, договорів на постачання фармацевтичних товарів та специфікацій до них, сводних відомостей відвантаження товару та отримання сплат у розріз накладних, договорів купівлі-продажу фармацевтичних товарів, додатків договорів, інвентарізацій, ліцензій на дозвіл роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, сертифікатів якості на фармацевтичні товари, а саме: пенталгін, кодарін, кодепсін, кодтерпін IC, кодертеп, кофекс, кодеїн, інших відомостей, що підтверджують факти закупівлі, сплати, реалізації та збереження фармацевтичних товарів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Крім того, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, необхідно вивчення відомостей та документів щодо працівників (офіційно та неофіційно працевлаштованих) аптечних закладів ТОВ «Макена», а саме: наказів про призначення, звільнення, переведення з посади на посаду та звільнення працівників аптек та аптечних пунктів, трудових угод (договорів), копій трудових книжок, звітності щодо працівників ТОВ «Макена», в тому числі форми 1 ДФ, посадових інструкцій всіх працівників, графіків виходів на роботу, табелів обліку робочого часу, особових справ працівників, наказів про заміну, відомостей щодо працівників, які перебували в аптеці №2 ТОВ «Макена» за адресою: м.Маріуполь, б.Шевченка, 339, прим. 81 та аптечному пункті №1 ТОВ «Макена» за адресою: м.Маріуполь, вул.Олімпійська, 183, прим.112 КЗ ММР «ЦПМСД №5 м.Маріуполя» 10.11.2017, 13.11.2017, 14.11.2017, 22.11.2017.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та об’єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ «Макена», а саме: податкових накладних, накладних на прихід товару, журналів прийому товару, товарно-транспортних накладних, експрес накладних (ТОВ «ОСОБА_23 пошта»), документів, що підтверджують плату за відвантажений фармацевтичний товар, договорів на постачання фармацевтичних товарів та специфікацій до них, сводних відомостей відвантаження товару та отримання сплат у розріз накладних, договорів купівлі-продажу фармацевтичних товарів, додатків договорів, інвентаризацій, копій ліцензій на дозвіл роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, копій сертифікатів якості на фармацевтичні товари, а саме: пенталгін, кодарін, кодепсін, кодтерпін IC, кодертеп, кофекс, кодеїн, інших відомостей, що підтверджують факти закупівлі, сплати, реалізації та збереження фармацевтичних товарів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; відомостей та документів щодо працівників (офіційно та неофіційно працевлаштованих) аптечних закладів ТОВ «Макена», а саме: наказів про призначення, звільнення, переведення з посади на посаду та звільнення працівників аптек та аптечних пунктів, трудових угод (договорів), копій трудових книжок, звітності щодо працівників ТОВ «Макена», в тому числі форми 1 ДФ, посадових інструкцій всіх працівників, графіків виходів на роботу, табелів обліку робочого часу, особових справ працівників, наказів про заміну, відомостей щодо працівників, які перебували на роботі в аптеці №2 ТОВ «Макена» за адресою: м.Маріуполь, б.Шевченка, 339, прим. 81 та аптечному пункті №1 ТОВ «Макена» за адресою: м.Маріуполь, вул.Олімпійська, 183, прим.112 КЗ ММР «ЦПМСД №5 м.Маріуполя» 10.11.2017, 13.11.2017, 14.11.2017, 22.11.2017, які перебувають у володінні ТОВ «Макена» ЄДРПОУ 23035219 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050000000100 від 22.03.2017, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_23, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_24, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_25, або за їх відповідним дорученям іншій уповноваженій особі до фінансово-господарської документації ТОВ «Макена», а саме: податкових накладних, накладних на прихід товару, журналів прийому товару, товарно-транспортних накладних, експрес накладних (ТОВ «ОСОБА_23 пошта»), документів, що підтверджують плату за відвантажений фармацевтичний товар, договорів на постачання фармацевтичних товарів та специфікацій до них, сводних відомостей відвантаження товару та отримання сплат у розріз накладних, договорів купівлі-продажу фармацевтичних товарів, додатків договорів, інвентаризацій, копій ліцензій на дозвіл роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, копій сертифікатів якості на фармацевтичні товари, а саме: пенталгін, кодарін, кодепсін, кодтерпін IC, кодертеп, кофекс, кодеїн, інших відомостей, що підтверджують факти закупівлі, сплати, реалізації та збереження фармацевтичних товарів в період часу з 01.01.2017 по 25.04.2018; відомостей та документів щодо працівників (офіційно та неофіційно працевлаштованих) аптечних закладів ТОВ «Макена», а саме: наказів про призначення, звільнення, переведення з посади на посаду та звільнення працівників аптек та аптечних пунктів, трудових угод (договорів), копій трудових книжок, звітності щодо працівників ТОВ «Макена», в тому числі форми 1 ДФ, посадових інструкцій всіх працівників, графіків виходів на роботу, табелів обліку робочого часу, особових справ працівників, наказів про заміну, відомостей щодо працівників, які перебували на роботі в аптеці №2 ТОВ «Макена» за адресою: м.Маріуполь, б.Шевченка, 339, прим. 81 та аптечному пункті №1 ТОВ «Макена» за адресою: м.Маріуполь, вул.Олімпійська, 183, прим.112 КЗ ММР «ЦПМСД №5 м.Маріуполя» 10.11.2017, 13.11.2017, 14.11.2017, 22.11.2017, які перебувають у володінні ТОВ «Макена» ЄДРПОУ 23035219 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова